Биткойн-мошенничество: история биткойн-хаков, краж и выходов

Contents

Биткойн-мошенничество с самого начала: самые масштабные взломы криптовалют, хронология событий и руководство по безопасности пользователя

Биткойн, во всей своей красе за последнее десятилетие с момента его создания в январе 2009 года, по-прежнему имеет множество красных флагов и черных дыр, которые необходимо преодолеть, например, мошенническое мошенничество и злонамеренные взломы, а также интеллектуальные решения для хранения..

Это руководство по мошенничеству с биткойнами состоит из трех основных разделов для облегчения извлечения и использования:

  1. самые популярные способы кражи биткойнов мошенниками, хакерами и злоумышленниками (осведомленность)
  2. хронология всех крипто-мошенников и взломов биткойнов (знания)
  3. лучшие способы защитить свои криптоактивы и как избежать мошенничества с биткойнами (образование)

Эти находчивые ориентиры по повышению осведомленности, распространению знаний и распространению образования принесут пользу всем биткойн-инвесторам, трейдерам и, в конечном итоге, пользователям, которые хотят узнать, как правильно защитить и надежно защитить свои криптовалютные активы от шарлатанов и злоумышленников в отрасли..

На самом деле эти криптоцентричные киберпреступники обманули биткойны на миллиарды долларов, используя очень умелую тактику и рекламные уловки, чтобы заманить непритязательных пользователей в гнусные инвестиционные возможности, поддельные биржи и провайдеры кошельков, а также целый ряд других методов, описанных ниже..

Мы рассмотрим, как работают распространенные стратегии мошенничества с криптовалютой, такие как: подозрительные ссылки на электронную почту для фишинговых личных данных, хитрые загрузки, устанавливающие вредоносное ПО и кейлоггеры, хакеры, выдающие себя за знаменитостей, спорные владельцы и операторы бирж, бесплатные раздачи криптовалюты в Twitter, требования шантажа программ-вымогателей, подмена SIM-карты смартфона, мины-ловушки, накачка и дамп, мошенничество при выходе из ICO, многоуровневые схемы пирамиды сетевого маркетинга, жестокие шалости на черном рынке, бесплатные пробные бизнес-возможности, поддельные фермы облачного майнинга, бесплатные удвоители матриц и гарантированные мультипликаторы дохода / предложения по возврату инвестиций. К сожалению, все эти тактики мошенничества с биткойнами существуют, и их трудно игнорировать, поскольку их следует рассматривать как непосредственные угрозы и риски для вашего существования в 2019 году и в последующий период..

Даже биткойн-мошенничество начинает распространяться в популярных социальных сетях, таких как Instagram, Youtube и Facebook, которые все охотятся на привлечение ничего не подозревающих людей на основе ложных предлогов и использования доверия и халатности людей (после прочтения этого больше нет!).

Нелегко вернуть мошеннические биткойн-средства или обезопасить себя, поэтому вы должны принять подход орлиного глаза и применять ястребиные тенденции во всех эфирах в Интернете с достаточной должной осмотрительностью..

По мере того как правоохранительные органы пытаются наверстать упущенное в изучении канатов зарождающегося криптовалютного сектора и эпохи децентрализованного финансирования на основе блокчейнов, будут и дальше появляться новые варианты умного хранения, но в краткосрочной перспективе в интересах всех изучить уловки торгуйте и храните биткойны с умом.

Хотя большинство из них зациклены на том, какова цена биткойна на американских горках, пренебрежение прошлой историей мошенничества и взломов биткойнов не является оптимальным, поскольку есть много практических уроков и кривых обучения, которые нужно вытерпеть, если какой-либо пользователь криптоактивов действительно хочет “ стать вашим ”. собственный банк ‘и не быть обманутым аферистами.

По правде говоря, на самом деле существует очень ограниченное количество причин или случаев, когда ваш закрытый ключ должен когда-либо быть раскрыт кому-либо, даже если отправляете им платеж или ведете с ними дела..

Теперь, когда у вас есть представление о том, на что следует обратить внимание, с высоты 10 000 футов с высоты птичьего полета, давайте сразу перейдем к рассмотрению всех необходимых методов мошенничества с биткойнами, истории и советов по безопасности, чтобы оптимизировать ваше будущее биткойнов..

Миллион способов потерять биткойн, вот 15 лучших

Топ 5 криптовалютных взломов в 2018 году, криптовалютные взломы, криптовалютные взломы в 2018 году, топ 5 криптовалют, топ 5 криптовалютных взломов

Перед тем, как составить список из 15 основных способов, которыми биткойн-мошенники пытаются украсть ваши крипто-средства, мы знаем, что иногда может казаться, что каждый день приносит новый скандал со взломом или мошенничеством, связанным с биткойнами (и в некотором смысле это не так). Но криптовалюты в целом не являются небезопасным, диким западом денег, они с каждым днем ​​становятся более безопасными и регулируемыми..

Однако для общественности жизненно важно знать не только о преимуществах Биткойна и криптовалюты в целом, но и об очень реальных рисках, связанных с вложением в них своих денег. Эта статья призвана осветить различные виды мошенничества, взлома и мошенничества в мире цифрового финансирования. График взломов и мошенничества с биткойнами будет служить постоянно обновляемым руководством для всех, кто инвестирует в криптовалюты или рассматривает возможность перехода в будущем. К концу вы должны обладать знаниями, необходимыми для выявления потенциальных рисков безопасности, выбора безопасных мер защиты в соответствии с вашими потребностями и оценки личных рисков, а также быть в курсе последних опасностей на рынке..

51% атак против блокчейнов

Проще всего понять атаку 51%, если думать о запасах. Если человек или компания покупает 51% определенной акции, они по сути сохраняют за собой решения о контроле за советом директоров компании. Теперь блокчейн настолько безопасен, что взломать цепочку практически невозможно. Но если человек или группа людей приобретают инструменты, необходимые (много графических процессоров), чтобы занять 51% «хешрейта» или мощности майнинга, внутри цепочки они по существу сохраняют контроль над информацией в блоках цепочка продвигается вперед, пока их большинство не будет потеряно. Для тех из вас, кто не знает, хешрейт – это вычислительная мощность цепочки блоков, которая используется для обработки и проверки информации в каждой ссылке. Вклад этой мощности майнинга в проверку и обработку информации приносит вам больше монет и является парком того, что делает невозможным прямой взлом, потому что каждая ссылка может иметь разных пользователей, ответственных за информацию, и зависит от информации, которая была подтверждена вокруг нее..

Человек или группа с контролем 51% могут переписать информацию в ссылках, чтобы украсть деньги, дважды потратив ту же монету, подумайте, если бы вы купили шоколадный батончик за доллар, а затем использовали тот же доллар, чтобы купить воду, сделав предыдущий платежи исчезают, но при этом сохраняются преимущества. Биткойн уникален тем, что теперь он настолько велик, что для какой-либо одной группы практически невозможно получить над ним такой контроль. Это гораздо больший риск для небольших криптовалют..

DNS и перенаправление веб-сайтов

Этот тип взлома приводит к более изощренному мошенничеству. Взлом DNS берет под контроль информацию о сервере веб-сайта, а затем перенаправляет пользователя на его почти повторяющийся веб-сайт или почти повторяющийся кошелек. На этом этапе вы непреднамеренно обманываете пользователя, вводя данные для входа в систему, чтобы хакеры могли их увидеть, или напрямую отправляете средства на фальшивый кошелек для них. К тому времени, когда команда, стоящая за конкретным ICO или биржей, осознала, что происходит, хакеры уже могли собрать огромную сумму средств..

Поддельные биржи

Поддельные биржи легче всего найти с помощью простого поиска, такого как «обмен биткойнов». Один из результатов на странице поиска на самом деле может относиться к мошенническому обменному веб-сайту, который был создан в надежде, что люди внесут свои средства на этот адрес с целью обмена с другими пользователями. Это может привести к своего рода мошенничеству с выходом, когда вы сразу замечаете проблему, когда не видите свои средства и не можете получить к ним доступ, или создатели поддельного веб-сайта исчезают с финансированием позже..

Схемы Понци

Схемы Понци или пирамиды существуют уже давно, криптовалюта только что дала им новое лицо, с помощью которого они могут обмануть впечатлительных людей в том, что по сути является схемой быстрого обогащения. Некоторые из них очевидны тем, что сразу обещают высокую прибыль и делают это проще, чем это возможно, но другие более гнусны, представляя себя как более законные возможности для бизнеса или используют влиятельных лиц, чтобы убедить вас, что они достойны участия. Они также могут окунитесь в мир добычи биткойнов, совершенно новый способ обманывать людей. Вы платите биткойнами на веб-сайт за хешрейт крипто-майнинга, только вы зарабатываете деньги исключительно на привлечении новых людей к самой схеме, а не на майнинге. Как и все финансовые пирамиды, они рано или поздно рушатся. Это тоже может закончиться мошенничеством на выходе..

Поддельные криптопроекты и ICO

Очень похоже на поддельные биржи, поддельные проекты созданы, чтобы побудить людей внести свои деньги в обмен на монету или жетон, который они никогда не намереваются расти и который не сохраняет никакой ценности. В частности, ICO – это также довольно плоские проекты, поддерживаемые плоскими компаниями, которые в конечном итоге полностью подделываются. Создатели существуют исключительно для того, чтобы получить ваши деньги, и могут или не могут пытаться убедить вас в его законности. Эти мошенничества также могут идти рука об руку со схемами Понци..

Клоны сайтов и фишинговые атаки

В этом списке есть тенденция к подделкам, и то, как подделку чего-то иногда можно приспособить для достижения той же цели. Хакеры могут создать клон веб-сайта, по сути заменив настоящий. Этот клон затем будет направлен группе в социальных сетях или разослан по электронной почте людям, уже являющимся частью настоящего веб-сайта, отсюда и термин фишинг. Это просто еще один способ для хакера обманом заставить человека отказаться от личной информации, которая дает ему доступ к вашим средствам..

Поддельные форки мошенничества

Хард-форки в блокчейне встречаются редко, потому что они, как правило, являются результатом ошибок и / или расхождений во мнениях, которые приводят к тому, что монета внезапно выбирает два разных пути, заставляя людей выбирать сторону, как в случае с BTC и BTH или ETH. и так далее. Эти хард-форки могут вызвать путаницу у потребителей, стремящихся потребовать новую версию цифровой валюты – и именно этим хакеры, как известно, пользуются. Они утверждают, что пользователи могут получить свои разветвленные монеты по поддельным инструкциям в Интернете, требуя, чтобы пользователи загружали закрытые ключи на вредоносные адреса, чтобы их монеты могли быть истощены..

Вредоносное ПО

Вредоносные программы – это не новая концепция, но они представляют собой серьезную угрозу для кражи отдельных криптовалют и становятся все более изощренными. Они предназначены для того, чтобы оставаться в ваших устройствах, пока что-то не отметит то, для чего они предназначены. В настоящее время на рынке есть один под названием Cryptocurrency Clipboard Hijackers, который сидит на вашем компьютере и ждет, когда вы скопируете и вставите криптографический веб-сайт. Это позволяет вредоносному ПО узнать, что нужно активироваться, и заменяет адрес вредоносным, предназначенным для кражи ваших закрытых ключей, как только вы их вводите. Существуют также приложения, которые вы можете загрузить на свой телефон, в которых есть вредоносное ПО, предназначенное для сканирования вашего телефона на предмет криптографической информации, такой как криптографические приложения или использование закрытого ключа, и кражи этой информации.

Цифровые кошельки

Биткойн и другие цифровые кошельки – это части программного обеспечения, и ни одно программное обеспечение не является безошибочным. Есть хакеры, которые потратят столько времени, сколько потребуется, на прочесывание определенного программного обеспечения, чтобы найти его слабые места в коде, а затем использовать их, чтобы украсть как можно больше из кошельков пользователей, а иногда даже обмениваться кошельками. Последнее может быть особенно разрушительным, если биржа делает неправильный выбор, сохраняя все или большую часть средств, которые они хранят, в «горячем кошельке», кошельке, который находится на устройстве, которое подключается к Интернету. Кроме того, существуют программы кошельков с цифровой валютой, специально разработанные для кражи ваших средств. Вы загружаете его, думая, что это будет безопасное место для хранения ваших монет и токенов, только для того, чтобы программное обеспечение переместилось на другой адрес кошелька..

Поддельные мошенничества со службой поддержки

Существуют мошенники, которые рекламируют себя как поддержку обмена или помощь в решении проблем, связанных с обменом, которые так же просты, как поиск в Google, когда пользователь может запросить помощь в Google и натолкнуться на ссылку, направляющую их на поддельную помощь. Эти случаи еще более распространены для бирж с ограниченным персоналом, когда разочарованные пользователи не получают помощи достаточно быстро. Это приводит к разговору с кем-то через чат или через микрофон, который утверждает, что является той помощью, которую вы ищете, только для того, чтобы они украли вашу информацию..

Мошенничество с насосом и сбросом

Пользователи придумали, как создавать свои собственные схемы, в которых группа криптотрейдеров решает объединиться на платформе, скупить много определенной криптовалюты, а затем разрекламировать криптовалюту в сообществе. Это вызывает рост цен и поток людей, желающих покупать, после чего они продают то, что купили, и пожинают плоды своих усилий..

Взлом общедоступного Wi-Fi

Если это еще не часть вашей повседневной жизни, вам никогда не следует использовать общедоступный Wi-Fi для доступа к какой-либо вашей личной информации. Это не только оставляет вас для атаки, но иногда хакеры могут использовать другую сеть, похожую на ту, к которой вы пытаетесь подключиться, и использовать ее, чтобы легко украсть вашу информацию..

Подделка SIM-карт и криптоджекинг

Появился новый вид кражи – подделка SIM-карты. Это когда хакер использует ваш номер телефона, чтобы убедить телефонную компанию отправить им новую SIM-карту под вашим номером, и по сути ворует вашу личность телефона в процессе, который может дать кому-то доступ ко всему, что связано с вашей SIM-картой, включая все ваши учетные записи. . Как бы невероятно это ни звучало, это произошло и часто делается, когда утверждают, что телефон был украден, и передают информацию на новую симуляцию и новый телефон.. Подъем SIM-карты по сути, ошибка, сделанная службой поддержки вашего оператора сотовой связи..

Мошенничество с раздачей подарков в социальных сетях

Удивительно, но люди по-прежнему попадают в ловушку раздачи подарков. Они начали с электронных писем, но с тех пор адаптировались к социальным сетям. Создаются поддельные профили, которые размещают рекламу в социальных сетях, утверждая, что у них есть раздачи, связанные с криптовалютой, в надежде, что если вы последуете их шагам, вы отправите им деньги или откажетесь от своей личной информации, чтобы они могли ее украсть. Иногда они даже взламывают реальные учетные записи и размещают поддельные ссылки на реальную учетную запись, чтобы придать ей большую легитимность..

Мошенничество с облачным майнингом

Облачный майнинг, часто связанный со схемами Понци, на короткое время перешел уже через майнинг биткойнов в этом разделе. По сути, это когда мошенники обещают прибыль за платеж или ежемесячный платеж, который дает вам возможность купить хешрейт, используемый при майнинге. Реальность такова, что вы никогда больше не увидите эти деньги, и никто другой, кого вы приведете в пирамиду, не будет, пока она не рухнет..

Список всех биткойн-мошенников и крипто-взломов с момента запуска BTC

Нужно ли больше объяснений, чем это? Неофициальный официальный список некоторых из крупнейших, самых уникальных и / или первых в своем роде взломов и потерь средств в истории биткойнов / криптовалют.

История мошенничества с биткойнами и хронология взломов криптовалют с 2011 по 2019 год

Взлом Allinvain Bitcointalk от взломанного пользователем программного обеспечения Windows

Дата: 13 июня 2011 г.

Похищенная сумма: 502 750 долларов США / 25 000 BTC

Тип: Взлом / Воровство

Пользовательский взлом Allinvain Bitcointalk был первой (предположительно) зарегистрированной кражей биткойнов, произошедшей 13 июня 2011 года. У пользователя Bitcointalk со скомпрометированным компьютером с Windows было 25 000 BTC, или приблизительно. 500000 долларов, украденные у него. Это также была самая крупная индивидуальная кража биткойнов на заре появления цифровой валюты, когда цена биткойнов все еще формировалась. Излишне говорить, что сегодня он стоил бы значительно дороже..

Mt. Gox Theft с использованием взломанного компьютера аудитора

Дата: 19 июня 2011 г.

Похищенная сумма: 35 540 долларов США / 2000 BTC

Тип: Взлом уязвимой третьей стороны / мошенническое занижение цен

19 июня 2011 г. У Gox было серьезное нарушение безопасности. Хакер якобы использовал учетные данные с компьютера аудитора для кражи монет с биржи, обманным путем продавая биткойны своей учетной записи, что непреднамеренно снизило цену до 0,01 доллара за биткойн. Mt. Изначально Gox привлекла аудитора, чтобы убедиться, что у них достаточно биткойнов и денежных резервов для покрытия своих активов. По оценкам, хакеру удалось сбежать с 2000 биткойнов, а еще 650 BTC были потеряны для тех, кто купил монету по заниженной цене до того, как было обнаружено нарушение безопасности. Ни один из биткойнов так и не был восстановлен, и этот инцидент был известен как первое взломание криптобиржи, повлекшее за собой потерю около 35 тысяч долларов..

Файл Bitomart Exchange Wallet.dat удален

Дата: 1 августа 2011 г.

Похищенная сумма: 223 890 долларов США / 17 000 BTC

Тип: сбой обновления / удаленные средства

1 августа 2011 года биржа Bitomart провела обновление, которое привело к одной из самых дорогостоящих ошибок в истории криптографии. Обновление выполнялось с использованием AWS Elastic Cloud, когда файловый сервер wallet.dat был случайно удален, и средства полностью исчезли за одну ночь. Потерянные средства пользователей на сумму более 220 000 долларов невозможно было вернуть, и Bitomart продала свой долг Mt. Gox позже в том же месяце.

Взлом MyBitcoin Exchange

Дата: 8 августа 2011 г.

Похищенная сумма: 1,2 миллиона долларов США / 154 406 BTC

Тип: Взлом / Воровство

MyBitcoin была известна как удобная платформа кошельков, обслуживающая новичков в криптовалюте, интересующихся биткойнами. К сожалению, MyBitcoin пострадал от одной из худших атак в ранней истории биткойнов, потеряв 154 406 BTC из-за взлома. Ведущий биткойн-шоу Брюс Вагнер был одной из известных криптографических личностей, потерявших часть из более чем 1 миллиона долларов..

Bitcoinica Hot Wallet Взлом

Дата: 6 мая 2012 г.

Похищенная сумма: 93 481,92 доллара США / 18 548 BTC

Тип: Возможная хакерская кража / Предполагаемая кража мошенничества при выходе

Bitcoinica объявила, что их горячий кошелек был взломан 6 мая 2012 года. Биржа сообщила пользователям, что они «обнаружили подозрительную транзакцию с биткойнами, которая, похоже, не была инициирована кем-либо из владельцев компании». Однако изначально предполагалось, что взлом горячего кошелька связан с владельцем Bitcoinica А. Винником, что заставило некоторых подозревать, что это на самом деле мошенничество с выходом, замаскированное под взлом. Было украдено почти 100 тысяч долларов..

Схема Понци сбережений и доверия в биткойнах

Дата: 2 июля 2012 г.

Похищенная сумма: 1,002 миллиона долларов США / 150 000 BTC.

Тип: Схема пирамиды / мошенничество с выходом

Схема Bitcoin Savings and Trust Ponzi была первой финансовой пирамидой или схемой Ponzi в мире биткойнов. Работая как обычная высокодоходная инвестиционная программа (HYIP), она обещала пользователям огромную прибыль за вложение небольшой суммы сегодня. Мошенничество было организовано pirateat40, который описал инвестиционную возможность как «виртуальный хедж-фонд». 2 июля 2012 года виртуальный хедж-фонд внезапно закрылся, исчезнув с предполагаемыми 150 000 BTC (более 1 миллиона долларов). Фактическое количество потерянных средств никогда не подтверждалось.

Взлом Bitfloor Exchange

Дата: 4 сентября 2012 г.

Похищенная сумма: 247 200 долларов США / 24 000 BTC.

Тип: взлом незашифрованного резервного копирования ключа кошелька

Bitfloor, одна из первых криптовалютных бирж, объявила, что она была взломана 4 сентября 2012 года, что привело к потере более 240 000 долларов США или 24 000 BTC. Злоумышленник якобы «получил доступ к незашифрованной резервной копии ключей кошелька», хотя Bitfloor утверждал, что фактические ключи хранились в зашифрованной области..

Взлом троянского кошелька

Дата: 16 ноября 2012 г.

Похищенная сумма: 39 548 долларов США / 3457 BTC

Тип: Взлом / Воровство

В 2012 году впервые возникло осознание того, что хакеры могут создавать программное обеспечение для кражи цифровых валют, а вместе с ним и взлом троянского кошелька 2012 года и один из первых зарегистрированных случаев обычного компьютерного троянца, который привел к потере биткойнов. Троянский вирус был случайно установлен на ПК пользователей и начал искать закрытые ключи и файлы wallet.dat, похищая их везде, где это было возможно. Один пользователь на форумах Bitcointalk сообщил, что во время атаки он потерял 2600 BTC. На анонимный адрес биткойн-кошелька было отправлено в общей сложности 3457 BTC, что привело к потере почти 40 000 долларов..

Взлом Vircurex Exchange

Дата: 11 января 2013 г.

Похищенная сумма: 50 миллионов долларов США, 23 490,60 долларов США в биткойнах / 1666 BTC.

Тип: Тайна взлома / кражи

Vircurex была ранней популярной биржей биткойнов, и в январе 2013 года биржа обнаружила, что она была взломана. «К сожалению, нам нужно объявить, что наш кошелек был взломан», – сообщил Vircurex 11 января 2013 года. Хакеры атаковали огромные денежные резервы биржи, и Vircurex, как сообщается, потерял 50 миллионов долларов во время атаки вместе с 1666 BTC (на сумму около 23 тысяч долларов). Эта же биржа также подверглась двум другим взломам позже в 2013 году, но не были официально раскрыты клиентам биржи до 2014 года. Многие пользователи уже сняли свои средства после первого взлома..

BitMarket.eu Exit Scam

Дата: 14 февраля 2013 г.

Похищенная сумма: 477 377,67 долларов США / 18 787 BTC

Тип: Поддельное мошенничество с взломом / выходом

BitMarket.eu была популярной польской биткойн-биржей, работавшей два года, прежде чем потерять все средства в результате самопровозглашенного хакерского инцидента. Позже выяснилось, что основатели создали хедж-фонд биткойнов через Bitcoinica и фактически осуществили мошенничество с выходом, когда Bitcoinica была взломана в мае 2012 года. Неплатежеспособность BitMarket не была раскрыта до 14 февраля 2013 года, когда стоимость украденной монеты превысила 470 тысяч долларов в тот день.

BTCGuild Mining Pool Взлом

Дата: 10 марта 2013 г.

Похищенная сумма: 60 ​​982,02 доллара США / 1254 BTC

Тип: глюк / кража

BTCGuild обновила свой клиент 10 марта 2013 года, и это должно было быть гладким процессом. Однако пока блокчейн переиндексировался во время обновления, пул майнинга выплачивал BTC за акции уровня сложности 1. В общей сложности 16 пользователей пула опустошили свои горячие кошельки после ошибки, что привело к потере 1254 BTC на сумму более 60 000 долларов на тот момент..

Just Dice Loss

Дата: 15 июля 2013 г.

Похищенная сумма: 125 463 долларов США / 1300 BTC

Дата: потеря средств / ошибка

Just Dice была одной из самых популярных игровых платформ, когда 15 июля 2013 года они объявили, что потеряли более 1300 BTC в результате, что сейчас считается одной из самых глупых ошибок. Пользователь попросил вывести с сайта свои 1300 BTC при выигрыше в азартных играх, но на его горячих кошельках не было 1300 BTC. Обычно это означает, что администратор снимает сумму с холодного кошелька, но этот шаг был упущен. Это приводило к тому, что игрок тратил фальшивый баланс на платформе и в конечном итоге все равно его терял. Ошибка привела к убыткам компании более 125 тыс..

Мошенничество с выходом на биржу GBL

Дата: 26 октября 2013 г.

Похищенная сумма: 1,929 миллиона долларов, 11 970 880 долларов на пике / 9640 BTC

Тип: Мошенничество с кражей / выходом

GBL Exchange была ранней популярной биржей биткойнов в Китае, которая в итоге оказалась мошенничеством. 28 октября 2007 года основатели внезапно прекратили деятельность, исчезнув со всеми средствами пользователей. Хакеры выбрали идеальное время для взлома, поскольку месяц спустя цена биткойнов достигла пика в 1242 доллара, в результате чего стоимость их монет выросла с почти 2 миллионов долларов до почти 12 миллионов долларов..

Взлом платежных сервисов BIPS

Дата: 15 ноября 2013 г.

Похищенная сумма: 559 038,55 долларов США, 1 608 390 долларов США на пике / 1295 BTC

Тип: Взлом / Воровство

Платформа криптовалютных платежей BIPS была взломана 15 ноября 2013 года в рамках масштабной DDoS-атаки. Платформа объявила о взломе 19 ноября, заявив, что было украдено более 1 миллиона долларов, «несмотря на несколько уровней защиты». Хакеры нацелились на множество уязвимостей в системе, что в конечном итоге позволило им получить доступ к нескольким кошелькам пользователей. Цена биткойнов в день взлома оценивала их первоначальный убыток примерно в 560 тыс. Долларов, но с пиком года, оставшимся за две недели, их убыток составил 1,6 млн долларов..

Взлом Picostocks Cold Wallet

Дата: 29 ноября 2013 г.

Похищенная сумма: 6,652 миллиона долларов США / 5 875 BTC

Тип: Предполагаемый инсайдерский взлом / кража

В ноябре 2013 года компания Picostocks совершила загадочный взлом, приведший к потере биткойнов на сумму около 6 миллионов долларов.. Пикостоки утверждали, что не было никаких признаков вторжения в их системы, и что оба их кошелька были расположены на разных компьютерах. «Мы подозреваем, что эти [кошельки] были скопированы людьми, у которых был доступ к системе в прошлом, и расшифрованы», – объявил Picostocks на Reddit..

Mt. Gox останавливает торговлю после крупнейшего взлома в истории криптовалют

Дата: 7 февраля 2014 г.

Похищенная сумма: 466,59 миллиона долларов США / 650 000 BTC.

Тип: Взлом / Воровство

Mt. Взлом Gox был самой большой потерей BTC и самым большим взломом до этого момента. Приблизительно 650 000 BTC было украдено из холодных кошельков биржи в результате нескольких взломов в течение 2013 года, что медленно истощило их средства. Когда Mt. В 2014 году Gox наконец проверил холодные кошельки и обнаружил, что их биржа полностью неплатежеспособна. 7 февраля 2014 г. Gox объявила, что приостанавливает вывод всех BTC с биржи, утверждая, что в основном программном обеспечении биткойнов есть «ошибка гибкости транзакций». У пользователей возникли подозрения, когда снятие средств оставалось приостановленным в течение двух недель, хотя торговля на бирже продолжалась, и в результате цены упали на «05 ниже, чем где-либо еще. 24 февраля 2014 г. Gox объявил, что приостанавливает всю торговую деятельность и полностью и навсегда отключился от сети. В конце концов, просочился «черновик кризисной стратегии» биржи, из которого видно, что Mt. Gox был полностью неплатежеспособен и потерял 744 408 BTC средств клиентов. 100000 BTC были возвращены, но ущерб был нанесен, и дело все еще рассматривается в судах Японии..

Взлом Flexcoin Hot Wallet

Дата: 3 марта 2014 г.

Похищенная сумма: 595365,12 долларов США / 896 BTC

Тип: Взлом / Воровство

Горячий кошелек Flexcoin был взломан в 2014 году, в результате чего канадская платформа криптовалютных кошельков была полностью закрыта. Flexcoin окрестил себя «первым биткойн-банком», но быстро потерял большую часть средств клиентов через неделю после того, как заверил пользователей, что они никогда не хранили монеты в Mt. Gox во время взлома. Некоторым клиентам посчастливилось вернуть свои средства из нетронутых холодных кошельков компании. В целом Flexcoin потерял почти 900 пользовательских BTC, которые в то время стоили почти 600 тысяч долларов..

Взлом Cryptsy Exchange

Дата: июль 2014 г.

Похищенная сумма: 9 миллионов долларов США / 13000 BTC.

Тип: Тайна взлома / кражи

Cryptsy был вторым по величине взломом 2014 года после Mt. Gox, но они отказались публиковать дополнительную информацию о самом взломе до 2016 года. Cryptsy утверждала, что взлом был прослежен до разработчика альткойна под названием Lucky7Coin, который смог использовать уязвимости на серверах Cryptsy, чтобы украсть огромное количество пользовательских средств. Основываясь на высокой и низкой стоимости BTC в июле 2014 года, поскольку у нас нет точной даты, можно с уверенностью предположить, что биржа потеряла около 9 миллионов долларов..

Мошенничество с выходом на биржу Mintpal

Дата: 8 октября 2014 г.

Похищенная сумма: 1,32 миллиона долларов США / 3894 BTC

Тип: Мошенничество с кражей / выходом

Обмен криптовалюты под названием Mintpal успешно завершил мошенничество с выходом в 2014 году, предположительно совершенное исполнительным директором и основателем Moopay and Moolah Алексом Грином (также известным как Райан Кеннеди), которого сообщество считает «ненадежным». Алекс Грин / Райан Кеннеди покинули крипто-сцену с почти 3900 BTC, что на тот момент стоило около 1,3 миллиона долларов. Напомним, что Алекс Грин и Райан Кеннеди были осуждены за изнасилование в Великобритании в 2016 году и в настоящее время отбывают там 11-летний срок. Неизвестно, где сейчас находятся средства..

Взлом Bitstamp Hot Wallet

Дата: 4 января 2015 г.

Похищенная сумма: 5,226 миллиона долларов / 19000 BTC

Тип: Взлом / Воровство

Популярная биткойн-биржа Bitstamp была взломана в конце 2014 – начале 2015 года, и Bitstamp объявил о взломе 4 января 2015 года. Bitstamp первоначально приостановил снятие средств и торговую активность, что заставило некоторых пользователей поверить в то, что биржа закрывалась, как некоторые другие биржи. , но через неделю он восстановил обычную активность. Хотя неясно, были ли эти двое родственниками, незадолго до этого они получили требование выкупа в размере 75 BTC, и Bitstamp сказал, что «мы не ведем переговоры с террористами». В тот день, когда они объявили о взломе, потерянные BTC стоили немногим более 5,2 миллиона долларов..

Мошенничество с выходом с торговой площадки Evolution

Дата: 18 марта 2015 г.

Похищенная сумма: 11,8 миллиона долларов США / 43000 BTC

Тип: Мошенничество с кражей / выходом

Первые признаки проблемы появились на Reddit, когда пользователь по имени NSWGreat в марте 2015 года опубликовал пост под названием «EVOLUTION EXIT SCAM», заявив, что является модератором сайта и обвинил администраторов в «подготовке к выходу из мошенничества со всеми средствами». ” Торговые площадки даркнета, исчезающие из Интернета в одночасье, – это не новость, и Evolution Marketplace была еще одной торговой площадкой, тащившей за собой мошенничество с выходом, исчезнув с криптовалютными средствами на сумму более 11 миллионов долларов от пользователей. «Мне очень жаль, но Верто и Кимбл нас всех трахнули», – объяснил пользователь в сообщении Reddit..

DAO Взлом

Дата: 17 июня 2016 г.

Похищенная сумма: 76,6 миллиона долларов США / 3,6 миллиона ETH.

Тип: Взлом / заморозка средств

Взлом DAO – один из самых печально известных взломов в истории криптосообщества, изменивший траекторию второй по величине цифровой валюты в мире – Ethereum. DAO был запущен как краудсорсинговый хедж-фонд, где пользователи могли принимать коллективные решения о том, куда вкладывать средства. Позже хакер воспользовался уязвимостью в коде и случайно заморозил 3,6 миллиона ETH. Фиаско DAO в конечном итоге привело к созданию ETH и ETC, поскольку две стороны не пришли к соглашению о том, как справиться с взломом (один путь блокчейна решил вернуться в прошлое и разветвляться, другой предпочел остаться на том же пути). Замораживание привело к потере не менее 76 миллионов долларов..

Нарушение безопасности Bitfinex

Дата: 2 августа 2016 г.

Похищенная сумма: 71,24 миллиона долларов США / 119,756 BTC

Тип: Взлом / Воровство

Нарушение системы безопасности Bitfinex в 2016 году привело к одному из крупнейших взломов в истории криптовалюты с потерей 119 756 BTC или приблизительно. 72 миллиона долларов. Биржа временно приостановила торговлю, депозиты и снятие средств и к 4 августа подтвердила, что она была ограблена, сообщив Reuters сумму, потерянную со счетов своих пользователей. Bitfinex работает по сей день.

Взлом Bitcurex Exchange

Дата: 13 октября 2016 г.

Похищенная сумма: 1,476 миллиона долларов США / 2300 BTC.

Тип: Взлом уязвимой третьей стороны

Польская криптобиржа Bitcurex была взломана 17 февраля 2017 года, что привело к потере почти 1,5 миллиона долларов. Ранее это была одна из крупнейших криптобирж в Европе, особенно для польских пользователей, обрабатывающая активы на сумму более 50 миллионов долларов в течение 2016 года. 28 октября 2016 года Bitcurex подтвердила убыток и объявила о закрытии. Проблема связана с уязвимой третьей стороной, выполняющей автоматический сбор данных..

Азиатско-европейская валютная схема Понци

Дата: 24 апреля 2017 г.

Похищенная сумма: 680 миллионов долларов.

Тип: Схема пирамиды

Схема азиатско-европейской валюты Ponzi действовала под видом рекламы официально зарегистрированной компании как схема быстрого обогащения с использованием многоуровневого маркетинга. Перед закрытием от мошенничества пострадали 47000 человек. 10 августа 2017 года отделение полиции города Хайнань объявило, что человек по имени «Подозреваемый Сюй» был арестован за мошенничество вместе с рядом других руководителей компании. Сотрудники правоохранительных органов конфисковали у мошенников 4,6 миллиарда юаней, или примерно 680 миллионов долларов США, что сделало это одним из крупнейших изъятий (и крипто-мошенничества) в истории отрасли..

Взлом Yapizon Exchange

Дата: 26 апреля 2017 г.

Похищенная сумма: 16,741 млн долларов США / 3,831 BTC

Тип: Взлом / Воровство

26 апреля 2017 года южнокорейская биржа Yapizon объявила о последнем взломе, заявив, что 3800 BTC из средств клиентов были украдены и потеряли более 16 миллионов долларов, что «эквивалентно 37,08% всех активов». Вместо того, чтобы закрыться, как другие более мелкие биржи после взлома аналогичного масштаба, Yapizon решил «подстричь» клиентов, распределив бремя потерь между пользователями. С тех пор они были переименованы в Youbit, но к декабрю 2017 года платформа объявила о банкротстве в результате второй атаки. Несмотря на это, компания, похоже, по-прежнему активна сегодня, а в середине 2018 года они возобновили свою деятельность в попытке начать нормальную работу в будущем..

Взлом Bithumb и утечка частной информации

Дата: 29 июня 2017 г.

Похищенная сумма: 31 миллион долларов США.

Тип: Взлом ЦП сотрудника / Кража корейских вон и личной информации

29 июня 2017 года Bithumb сообщил, что хакер украл корейский вон на сумму 31 миллион долларов вместе с личной информацией 31000 пользователей веб-сайта Bithumb, включая их имена, номера мобильных телефонов и адреса электронной почты. В то время Bithumb была четвертой по величине биржей биткойнов в мире и крупнейшей биржей в Южной Корее. Взлом был связан с взломанным компьютером одного сотрудника, и многие пользователи сообщили, что миллионы вон исчезли из их личных учетных записей в одночасье..

Мошенничество с выходом BTC-e

Дата: 25 июля 2017 г.

Похищенная сумма: 180,956 млн долларов США / 66000 BTC

Тип: Мошенничество с кражей / выходом

BTC-e внезапно отключился 25 июля 2017 года, и более 66000 BTC были переведены в кошелек, который, как считается, принадлежит Александру Виннику, известному как вдохновитель BTC-e. Позже ему будет предъявлено 21 обвинение большого жюри США в отмывании денег, взломе компьютеров и незаконном обороте наркотиков. BTC-e была одной из крупнейших и наиболее авторитетных бирж криптовалют в мире того времени. Позже выяснилось, что репутация BTC-e в значительной степени основана на незаконной деятельности, и 95% транзакций с биткойнами из транзакций вымогателей обналичивались через BTC-e. В день закрытия BTC стоил чуть более 180 миллионов долларов, и все это прискорбное дело вспоминается как одно из крупнейших мошенничеств с выходом в истории отрасли..

Ошибка контракта QuadrigaCX

Дата: 2 июня 2017 г.

Потерянная сумма: 13,16 миллиона долларов США / 60 000 ETH

Тип: сбой / заблокированные средства

До печально известной потери в 2019 году QuadrigaCX попала в заголовки газет из-за ошибки контракта, которая привела к потере 60000 ETH. «Ранее на этой неделе мы заметили нарушение в отношении процесса охвата входящего эфира на биржу», – пояснил QuadrigaCX в своем официальном заявлении после проблемы. В результате при обмене ETH / ETC было потеряно чуть более 13,1 миллиона долларов, а ETH навсегда заморожен в этом разрозненном контракте. Позже QuadrigaCX устранила проблему, и клиенты не были оштрафованы..

ClassicEtherWallet DNS Взлом

Дата: июнь 2017 г.

Потерянная сумма: от 216 216 до 382 000 долларов США / 1001 ETH

Тип: Социальная инженерия

ClassicEtherWallet был взломан в июне 2017 года с использованием уязвимости, восходящей к социальной инженерии: хакер убедил сотрудников службы поддержки провайдера веб-хостинга передать контроль над официальным доменом другому владельцу, что позволило хакеру получить доступ к кошельку клиента. В общей сложности 1001 ETH был потрачен из кошельков пользователей, когда они беспомощно наблюдали. Исходя из месяца атаки, потери составили от 200 000 до 300 000 долларов США..

Взлом кошелька Parity

Дата: 19 июля 2017 г.

Похищенная сумма: 34,29 миллиона долларов / 153000 ETH.

Тип: Взлом / Воровство

Кошелек Parity был взломан в июле 2017 года, в результате чего несколько крупных ICO потеряли миллионы долларов привлеченного капитала. Платежному кошельку было доверено обеспечить безопасное и эффективное хранение криптовалюты, и на некоторых ICO были сохранены десятки миллионов долларов. Хакеры использовали уязвимость в коде кошелька Parity, ошибку в конкретном контракте с несколькими подписями, известном как wallet.sol, украли более 30 миллионов долларов или около 153 000 ETH. Первоначально сообщалось, что взломанная сумма составила 500000 ETH, но хакеры в белой шляпе извлекли 377000 ETH из уязвимых кошельков..

Ошибка замороженных кошельков Parity

Дата: 6 ноября 2017 г.

Потерянная сумма: 150,9 миллиона долларов США / 513,774 ETH

Тип: сбой / заблокированные средства

Спустя несколько месяцев после первого серьезного взлома кошелька Parity команда объявила об обнаружении второй уязвимости. Parity, который был вторым по популярности клиентом Ethereum в то время, имел разрушительную ошибку безопасности, влияющую на любой кошелек Parity, развернутый после 20 июля, с использованием функции мультиподписи платформы. Уязвимость в системе безопасности была обнаружена разработчиком DevOpps199, который сообщил о ней на Github, в результате чего было заморожено 513774 ETH на сумму чуть более 150 миллионов долларов США на тот момент..

Атака Tether Treasury

Дата: 21 ноября 2017 г.

Похищенная сумма: 30,95 миллиона долларов США / 31 миллион долларов США

Тип: Взлом / Воровство

В ноябре 2017 года хакеры атаковали казначейство Tether (USDT), похитив более 30 миллионов долларов из кошелька Tether Treasury и отправив их на несанкционированный биткойн-адрес. Поскольку Tether полностью контролировал USDT, компания предприняла шаги, чтобы помешать злоумышленникам торговать этим USDT на более широких рынках, и заблокировала попытки продать USDT за другие криптовалюты или фиатные валюты. Сегодня Tether продолжает удерживать примерно 30% от общего количества долларов США в своем казначейском кошельке, хотя не совсем ясно, что случилось с 31 миллионом долларов США, пропавшими без вести в результате взлома в ноябре 2017 года..

YouBit Exchange Взлом

Дата: 19 декабря 2017 г.

Похищенная сумма: 72,21 миллиона долларов США / 3816 BTC

Тип: Взлом / Воровство

После ребрендинга на YouBit биржа была снова взломана в декабре 2017 года. Неясно, были ли связаны две атаки, однако в некоторых сообщениях указывается, что за атакой на биржу YouBit, а также за аналогичными атаками на Bithumb стояли хакеры из Северной Кореи. По оценкам, было потеряно 3816 BTC или 72 миллиона долларов..

Похищение сотрудников Exmo

Дата: 26 декабря 2017 г.

Похищенная сумма: 1 миллион долларов, биткойн стоил 14 029,13 долларов за монету.

Тип: Похищение / вымогательство

26 декабря 2017 года 40-летний сотрудник биржи биткойнов Exmo Павел Лернер был похищен, когда выходил из своего офиса в Киеве, Украина. По сообщениям, Лернера затащили в черный автомобиль Mercedes люди в масках. Похитители потребовали выкуп в размере 1 миллиона долларов в биткойнах, который в конечном итоге был выплачен, и Лернер был освобожден. По сообщениям украинских и российских СМИ, Лернер сам заплатил выкуп, хотя неясно, были ли средства каким-либо образом связаны с биржей Exmo. По сей день в Интернете имеется ограниченная информация о деле Лернера, хотя Лернер и Эксмо живы и здоровы..

В&T Подъем SIM-карты клиента

Дата: 7 января 2018 г.

Похищенная сумма: 23,8 миллиона долларов.

Тип: Подделка SIM-карты / Социальная инженерия

Одна из самых страшных атак по кражи SIM-карт в истории криптовалют якобы произошла 7 января 2018 года, когда американский предприниматель потерял 23,8 миллиона долларов в цифровых токенах. Терпин, обвинитель, теперь требует от AT 23,8 миллиона долларов компенсации.&T вместе с 200 миллионами долларов штрафных санкций, хотя AT&T оспаривает обвинения. «Что в&Это было похоже на то, что отель дал вору с поддельным удостоверением личности ключ от номера и ключ от сейфа, чтобы украсть украшения из сейфа у законного владельца », – говорится в жалобе Терпина..

Схема пирамиды Bitconnect тянет к огромному мошенничеству с выходом

Дата: 16 января 2018 г.

Украденная сумма: неизвестно

Тип: Схема Понци / Мошенничество с выходом

Bitconnect был печально известной пирамидой, нацеленной на доверчивых членов биткойн-сообщества. Его продвигала армия влиятельных лиц в социальных сетях, которые пожинали плоды того, что были ранними инвесторами. К январю 2018 года Bitconnect пришла к неизбежному завершению, и стоимость одного токена Bitconnect (BCC) упала с 400 долларов до копейки. Инвесторы, которые думали, что держат миллионы токенов, внезапно оказались без гроша в кармане. Неизвестно, кто стоял за Bitconnect, и сумма потерь неизвестна по сей день..

Coincheck Exchange Взлом

Дата: 26 января 2018 г.

Похищенная сумма: 505 миллионов долларов США / 500 миллионов NEM

Тип: Взлом / Воровство

Платформа обмена криптовалютой Coincheck раскрыла подробности взлома ранее в январе, 26 января 2018 года, объяснив, что были украдены токены NEM на сумму от 400 до 530 миллионов долларов, что сделало взлом Coincheck крупнейшим взломом в истории криптографии. Во время атаки пропало 500 миллионов токенов NEM. В то время Coincheck была одной из крупнейших криптовалютных бирж Японии, и NEM приближалась к рекордно высокой стоимости. Выводы и некоторые транзакции были временно заморожены. В этом году Coincheck получила лицензию на обмен криптовалют от Управления финансовых услуг Японии, что указывает на то, что она продвигается вперед со строгими нормативными протоколами и системами безопасности..

Схема BTC Global Ponzi

Дата: 1 марта 2018 г.

Похищенная сумма: 50 миллионов долларов США.

Тип: Схема Понци / Мошенничество с выходом

BTC Global пошла по стопам очевидных крипто-схем Понци, таких как RegalCoin и Bitconnect. Мошенничество в основном нацелено на пользователей в Южной Африке, и, похоже, им управляет таинственный южноафриканский валютный трейдер по имени Стив Твен. Он работал успешно в течение нескольких недель, пользователи получали регулярные выплаты от команды Твена, но после привлечения 50 миллионов долларов инвестиций, самопровозглашенный «мастер-трейдер» Стив Твен исчез из Интернета. По состоянию на 2019 год полиция Южной Африки все еще расследует мошенничество с криптовалютой BTC Global..

Схема Понци GainBitcoin в Индии

Дата: 8 апреля 2018 г.

Похищенная сумма: 300 миллионов долларов США.

Тип: мошенничество с выходом / схема пирамиды

GainBitcoin был финансовой пирамидой, нацеленной на доверчивых криптотрейдеров в Южной Азии, где основатели успешно исчезли с 300 миллионами долларов, что сделало ее одним из самых прибыльных мошенников с выходом в истории отрасли. К сожалению для GainBitcoin и его команды, они в конечном итоге будут идентифицированы и арестованы в ноябре 2018 года. Дело продолжает рассматриваться в судах Индии после того, как основатели были арестованы в аэропортах при попытке выехать за границу..

Сайлеш Бхатт Вымогательство

Дата: 10 апреля 2018 г.

Похищенная сумма: 1,38 миллиона долларов США / 200 BTC

Тип: Похищение / Вымогательство

Индийский бизнесмен по имени Сайлеш Бхатт предположительно стал жертвой вымогательства со стороны местной полиции 9 февраля 2018 года, согласно отчету, поданному в другую полицию 10 апреля 2018 года. Он утверждает, что 10 офицеров, включая суперинтенданта полиции и инспектора, держал его в плену, пока он не отправил 200 BTC (на тот момент более 1 миллиона долларов) своему бывшему деловому партнеру. «Они избили меня в комнате и пригрозили убить в фальшивой схватке, если у меня не будет больше моих биткойнов», – пояснил Сайлеш Бхатт в своем заявлении. По сей день курс продолжает проходить через систему, и неясно, что на самом деле случилось с Сайлешем Бхаттом..

Схема iFan Ponzi

Дата: 12 апреля 2018 г.

Похищенная сумма: 650 миллионов долларов США.

Тип: Схема пирамиды / мошенничество с выходом

iFan был еще одной схемой Понци, управляемой компанией Modern Tech, которая гарантировала выплаты в размере 48% в месяц в течение четырехмесячного периода. Инвесторам нужно было нанимать людей в схему, чтобы получать деньги, но iFan начал платить пользователям в цифровой валюте, не имеющей ценности, требуя все больше и больше депозитов. Он был чрезвычайно успешным и в конечном итоге принес общие убытки в размере 15 триллионов донгов (650 миллионов долларов США), в основном от вьетнамских инвесторов. Инвесторы по-прежнему ищут возмездия против компании.

Bitcoin Gold взломали на 18 миллионов долларов

Дата: 24 мая 2018 г.

Похищенная сумма: 18 миллионов долларов США.

Тип: Взлом / 51% атака

Bitcoin Gold пережил вторую крупную атаку в своей молодой истории в мае 2018 года, когда хакеры использовали огромное количество хэш-мощности для запуска атаки 51% на сеть, что позволило им вдвое потратить Bitcoin Gold и украсть 18 миллионов долларов. Монета все еще является активным проектом, но крупные криптобиржи, такие как Bittrex, решили исключить Bitcoin Gold из списка после этого инцидента с безопасностью. По состоянию на март 2019 года он по-прежнему входит в топ-30 криптовалют по рыночной капитализации..

Bancor Взлом

Дата: 9 июля 2018 г.

Похищенная сумма: 23,5 миллиона долларов США.

Тип: Взлом / Воровство ICO

Криптогигант из Израиля и Швейцарии Bancor предлагает децентрализованную платформу обмена и привлек более 150 миллионов долларов в ходе ICO в 2017 году. Затем они признали 10 июля 2018 года, что «кошелек, используемый для обновления некоторых смарт-контрактов, был взломан», что позволило хакерам исчезают с 12,5 млн долларов в эфире, 1 млн долларов в токенах NPXS Pundi X и 10 млн долларов в токенах BNT Bancor. Обмен был временно отключен для расследования инцидента, но остается активным по сей день..

Схема OneCoin Ponzi

Дата: 5 сентября 2018 г.

Похищенная сумма: 400 миллионов долларов США.

Тип: Мошенничество с кражей / выходом

Многоуровневая маркетинговая компания OneCoin заманила доверчивых инвесторов вкладывать деньги в схему, которую основатели затем отмывали через несколько подставных компаний по всему миру. Американский мошенник по имени Марк Скотт был официально обвинен большим жюри в августе 2018 года, а затем арестован 5 сентября. Скотт якобы использовал часть украденных подозреваемых $ 400 миллионов, чтобы купить огромный особняк для себя и своей семьи в Массачусетсе..

Норвежский мужчина убит после обмена наличными на криптовалюту

Дата: 18 октября 2018 г.

Украденная сумма: неизвестно

Тип: Кража / Убийство

18 октября 2018 года полиция Осло объявила, что 24-летний норвежец был убит в своей квартире после того, как произошел сбой при обмене наличными на криптовалюту. Норвежская полиция проследила за преступлением до 20-летнего гражданина Швеции по имени Макавели Линден, который скрылся от Интерпола после инцидента. Однако первоначальные сообщения были ошибочными, и позже полиция выяснила, что Линден залезла в спальню жертвы через окно в ту же ночь, когда жертва получила 20 ножевых ранений после драки. Неясно, знал ли грабитель о биткойн-холдингах жертвы, но считается, что грабитель обнаружил крипто-холдинги жертвы ранее в тот же день при проведении P2P-транзакции. Макавели Линден был арестован во Франции через несколько дней.

Мошенничество с MapleChange Exit

Дата: 28 октября 2018 г.

Похищенная сумма: 5,9 миллиона долларов США / 913 BTC

Тип: Мошенничество с кражей / выходом

Команда MapleChange первоначально объявила, что они потеряли 913 BTC в результате взлома, и вскоре закрыла свое дело, заявив, что они «находятся в процессе тщательного расследования» и что «до завершения расследования мы не можем ничего вернуть». Сегодня это почти подтверждено MapleChange была афера с выходом. Последняя информация указывает на то, что в этом были замешаны два румынских брата, и, возможно, это никогда не имело никакого отношения к Канаде. Пользователи, потерявшие деньги в мошенничестве с выходом, сплотились вокруг аккаунта в Твиттере под названием MapleChange’d в попытке привлечь учредителей к ответственности, но не получили компенсации за свои убытки..

Мошенничество с Pure Bit Exit

Дата: 13 ноября 2018 г.

Похищенная сумма: 2,653 миллиона долларов США / 13000 ETH.

Тип: выход из мошенничества / возврат

4 ноября криптовалютный стартап Pure Bit запустил ICO, но 13 ноября Pure Bit внезапно исчез из Интернета с 13000 ETH на сумму чуть более 2,6 миллиона долларов. Власти были предупреждены, но через неделю Pure Bit вновь появился, выпустив заявление, в котором утверждалось, что генеральный директор был «ослеплен деньгами» и совершил «непростительную ошибку», а жертвы получили полное возмещение. Неясно, действительно ли у Pure Bit и его генерального директора произошла настоящая смена совести, или были ли замешаны правоохранительные органы Южной Кореи, но теперь известно, что Pure Bit была основана группой мошенников..

ETC 51% Атака Gate.io

Дата: 7 января 2019 г.

Похищенная сумма: 212 400 долларов США / 40 000 ETC.

Тип: Взлом / Воровство

Цензор Gate.io успешно заблокировал некоторые транзакции от атаки 51% 7 января 2019 года в сети Ethereum Classic (ETC). Некоторым все же удалось пройти, и в конечном итоге хакер исчез с 40 000 ETC на сумму более 200 000 долларов в то время..

Взлом Cryptopia Exchange ERC20

Дата: 15 января 2019 г.

Похищенная сумма: 16 миллионов долларов США.

Тип: Взлом / Воровство

Криптобиржа Cryptopia была взломана 15 января 2019 года. Исходя из характера атаки, предполагалось, что воры получили доступ к 76 000 закрытым ключам, используя их для извлечения у пользователей токенов ERC20 на общую сумму 16 миллионов долларов. Биржа в Новой Зеландии оставалась закрытой до марта 2019 года из-за разрушительного взлома. С тех пор Cryptopia возобновила свою работу и перевела 24% всех кошельков на новые, более безопасные серверы..

Фишинговый взлом LocalBitcoins

Дата: 26 января 2019 г.

Похищенная сумма: 28 755,52 долларов США / 8 BTC

Тип: Взлом / Фишинг

26 января 2019 года LocalBitcoins потерял 8 BTC из-за хакера, несмотря на безупречную репутацию до этого момента. Пользователи утверждали, что их перенаправили на страницу входа, где их попросили ввести свои учетные данные, которые были отправлены хакеру. После взлома LocalBitcoins временно отключил доступ к своим форумам. Вполне возможно, что более 8 BTC на сумму более 28 000 долларов США в то время, когда пользователь обратился с заявлением о потере.

QuadrigaCX объявляет о банкротстве после загадочной смерти основателя

Дата: 1 февраля 2019 г.

Похищенная сумма: 140–200 млн долларов США.

Тип: заблокированные средства / утерянные личные ключи

1 февраля 2019 года канадская криптовалютная биржа QuadrigaCX подала заявку на защиту кредиторов, поскольку она больше не могла получить доступ к средствам. Смерть основателя QuadrigaCX Джерри Коттена 9 декабря вызвала проблему с ликвидностью, поскольку, как сообщается, он был единственным человеком, имеющим доступ к цифровым активам на сумму 145 миллионов долларов, хранящимся на бирже, с единственными известными закрытыми ключами. Сообщается, что QuadrigaCX должна своим пользователям почти 200 миллионов долларов, а осталось всего 286 тысяч долларов. Жена Коттона утверждает, что ничего не знает о закрытых ключах или их местонахождении, а эксперты по кибербезопасности не смогли взломать компьютер Коттона. Эта потеря привела к тому, что теоретики заговора заявили, что Коттен на самом деле инсценировал свою смерть на Reddit, но Джеральд Коттен официально умер от осложнений, связанных с болезнью Крона, во время путешествия по Индии всего в 30 лет. Кошельки Квадриги не перемещали средства, что делает ложную теорию мошенничества с выходом на смерть немного глупой. Эти средства можно увидеть, но, возможно, они никогда не будут возвращены снова.

Взлом Bithumb Inside Job

Дата: 30 марта 2019 г.

Похищенная сумма: 19 миллионов долларов США / EOS 13,26 долларов США и 6,3 XRP.

Тип: Взлом / Теоретическая работа изнутри

В конце марта 2019 года Bithumb объявила, что потеряла 3,07 миллиона EOS (на сумму около 13 миллионов долларов), но позже 1 апреля объявила, что были украдены еще 20,2 миллиона XRP (на сумму 6,2 миллиона долларов). Bithumb заявил, что их служба безопасности заметила «ненормальный вывод средств» в пятницу, 29 марта, за которым последовала приостановка снятия средств и депозитов на время проведения расследования. К счастью, украденная криптовалюта «принадлежала компании», а средства клиентов хранились в холодном кошельке. Власти были уведомлены в соответствии с их стандартами, и считается, что средства уже были отмыты, что делает маловероятным возмещение. Заявления о «внутренней работе» всплыли быстро, но неизвестно, как один-единственный сотрудник сможет взломать и украсть 19 миллионов долларов..

Binance теряет 41 миллион долларов из-за «крупномасштабного» взлома горячего кошелька

Дата: 7 мая 2019 г.

Похищенная сумма: 41,27 миллиона долларов США / 7040 BTC

Тип: Взлом / Неопределенные детали

Хакеры вывели 7040 BTC из горячего кошелька Binance 7 мая 2019 года. Binance, как известно, непрозрачен, но утверждает, что хакеры «использовали различные методы, включая фишинг, вирусы и другие атаки» для атаки на биржу и «смогли получить крупную прибыль. количество пользовательских API-ключей, кодов 2FA и, возможно, другой информации »(согласно официальному пресс-релизу). Хотя предоставленная информация была крайне расплывчатой, на потерянные средства приходится только около 2% текущих запасов BTC на бирже, а все другие кошельки остались в безопасности и не пострадали. Снятие и депозиты были временно приостановлены, и все утерянные криптовалюты покрываются за счет средств экстренной помощи Binance..

Руководство Source for Bitcoin Scams / Hacks History выражает особую благодарность Хронике инцидентов Crypto Theft, написанной Кайлом Г., а также огромному количеству агрегированных исследований и кураторских усилий по соединению точек на заре Биткойн..

Большинство цифр по суммам убытков были рассчитаны с использованием следующих ценовых индексов, чтобы предоставить наиболее точную и актуальную доступную информацию (и всегда в долларах США). Это оставило некоторые отклонения от заявленных потерь в статьях или списке источников:

  • Биткойн (BTC)
  • Эфириум (ETH)
  • Звездный (XLM)
  • NEM (XEM)
  • Ethereum Classic (ETC)
  • Тетер (USDT)

Теперь, когда мы рассмотрели наиболее известные методы, которые используют хакеры и мошенники для перекачивания биткойнов у пользователей, рассмотрели всю историю мошенничества и взломов биткойнов, давайте завершим этот мега-шедевр, рассмотрев основные способы добавления защитных мер в защиту цифровых активов. и виртуальные валюты.

Лучшие способы надежно защитить криптовалютные фонды и избежать мошенничества с биткойнами

Безопасность является главным приоритетом для любых средств, но с обычными деньгами вам очень мало что нужно делать, чтобы защитить свои повседневные деньги – или, по крайней мере, вы настолько привыкли к тому, что нужно даже не думаю об этом больше. Криптовалюты Однако они очень новы и требуют большего планирования и обучения, чтобы что-то новое стало привычкой. Итак, вот небольшое руководство по саморазвитию и способы, с помощью которых это возможно. Здесь вы можете узнать, как определить потенциальные угрозы, выбрать подходящую защиту для ваших нужд и избежать возможных распространенных ошибок при выборе на этом пути..

Правильный криптосервис и обмен

Используйте для хранения своей криптовалюты только авторитетные криптобиржи с хорошей репутацией. Никогда не храните в долгосрочной перспективе криптовалюту, которую вы не хотите терять..

Подтвердить все веб-сайты

Фишинговые атаки иногда бывают невероятно изощренными. Хакеры могут переосмыслить целые основные веб-сайты обмена, чтобы убедить вас, что они те, кем они себя называют, и получить доступ к вашей личной электронной почте, чтобы отправить вам ссылку в легитимном электронном письме. После того, как вы нажмете эту ссылку или «войдете» на поддельный сайт, вы, возможно, только что потеряли доступ ко всей своей частной информации о криптовалюте. Это может показаться пугающим и ошеломляющим, но совет прост: всегда проверяйте нижнюю часть веб-страницы на наличие признаков легитимности, всегда убедитесь, что вы ввели веб-сайт полностью и точно, и никогда не переходите по ссылке в электронном письме с неизвестного адреса..

Хранение паролей

Существуют такие вещи, как «менеджеры паролей», компании, которые заботятся о сохранении и сохранности вашего пароля. Пароли криптовалюты, как правило, длинные, сложные и трудные для запоминания. Есть много компаний, которые предлагают услуги хранения паролей, делают покупки и не торопятся, выбирая один, но если вы в затруднении и нуждаетесь в имени, LastPass – отличный вариант. Несмотря ни на что, не храните свой пароль на компьютере.

По поводу паролей

Хороший пароль всегда является защитой номер один в любой кибербезопасности. Итак, вот несколько советов по созданию хорошего надежного пароля, которые каждый должен знать:

  • Избегайте личного определения предметов и слов. Теперь это включает в себя, помимо прочего, фамилии, адреса, дни рождения, имена домашних животных, любимые книги или фильмы или любую личную информацию. Вы не такая уж большая загадка, и кто-то может это разгадать.
  • Распространенные шаблоны и последовательности, такие как «12345» или использование каждой второй буквы с заглавной буквы, или использование чего-то более приземленного, например «пароль», в качестве пароля..
  • Никакие словарные слова не должны использоваться. Хакерам слишком легко их понять, запустив программы, написанные для определения паролей. Слова слишком узнаваемы.
  • Настоятельно рекомендуется использовать специальные символы, такие как (например, £, #, @ и т. Д.), А также случайные заглавные буквы, случайные числа и, хотите верьте, хотите нет – пробелы..
  • Всегда избегайте повторения цифр и букв, особенно в узоре.
  • Слова с ошибками (если вы вообще используете слово) и длинные пароли – лучший вариант.
  • Убедитесь, что все пароли уникальны для каждой вашей учетной записи. Если хакер взломает один, и все они будут одинаковыми, они потенциально могут получить доступ ко всему под вашим именем, от банковских счетов до адресов электронной почты..

Никогда не переходите по ссылкам в социальных сетях

Социальные сети – идеальное место для хакеров, чтобы твитнуть, публиковать ссылки или отправлять вам прямые сообщения со ссылками, ведущими на вредоносные веб-сайты. Практически все, что претендует на особую сделку или что-то бесплатное, можно считать ненадежным. Очень мало вещей в жизни бесплатны, если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, вероятно, так оно и есть..

Регулярно обновляйте все

Большинство из нас избегают обновлять программное обеспечение на своих телефонах и компьютерах, как чума. Однако эти обновления часто содержат важные изменения кода или дополнения, которые продолжают защищать вашу электронику. Обновления важны, перестаньте их избегать.

Распространяйте свою криптовалюту

Выбирая хорошую криптовалютную биржу, неплохо также распространить свою криптовалюту в разных местах, особенно если вы планируете регулярно инвестировать в цифровые монеты. Если ваши яйца лежат в разных корзинах и одно из них украдено, большая часть вашей криптовалюты все еще в безопасности..

Наследники и завещания

Обычно вы придерживаетесь правила никому не говорите, когда дело доходит до вашей частной криптографической информации. Однако были случаи, когда криптовалюта терялась безвозвратно, когда кто-то неожиданно умирал, поэтому безопаснее всего включить закрытые ключи в свое завещание или каким-то образом поделиться с наследником о том, как получить к ним доступ..

Избегайте общедоступного Wi-Fi

Как уже было сказано, общедоступный Wi-Fi может легко стать ловушкой, в которой вы предоставляете доступ третьей стороне – будь то взлом через саму общедоступную сеть или создание поддельной общедоступной сети, которая выглядит как настоящая. Стандартное правило, по которому следует жить, – никогда не получать доступ к личным данным через общедоступный Wi-Fi, ни разу, даже к своей электронной почте..

Мошенничество с ICO или ненадежные ICO

Это один из самых больших. Предотвращение мошенничества – важная часть любого вида инвестиций, поэтому вот некоторые правила ICO:

  • Open Cap и Hard Cap – разница важна. Жесткое ограничение – это ограничение на количество токенов, созданных в ходе ICO. Вы захотите избежать ICO с неограниченным лимитом.
  • Репозитории кода – законные ICO будут использовать онлайн-платформы, такие как Github, для публикации кода, который у них уже есть. Если ICO, в котором вы заинтересованы, отказывается делиться своим ядром или репозиторием, это означает, что они не разрабатывают настоящий проект..
  • Команда разработчиков – всегда исследуйте команду разработчиков. Вы хотите видеть людей с опытом и достижениями в своей профессии, а также с историей реализации проектов. Если информация о команде кажется фальшивой, вероятно, так оно и есть. Если команда неквалифицирована, или, что еще хуже, если все руководство неквалифицировано, это плохой выбор. Это также серьезный красный флаг, если они вообще не делятся какой-либо информацией о команде..
  • Белые книги – в них подробно описаны будущие цели команды с указанием конкретных сроков, функций, целей проекта и т. Д. Если технический документ не существует, плохо написан, скопирован или неполон, то это признак того, что проект, по крайней мере, мошеннический, а в худшем – некомпетентный..
  • Дорожная карта – служит объяснением того, когда ICO планирует достичь целей, отсутствие четкой дорожной карты с достижимыми целями также является красным флагом..
  • Blockchain Tech – действительно ли они включают какой-либо блокчейн? Распространение токенов, не основанных на блокчейне и не имеющих к нему никакого отношения, является признаком того, что компания является сплошной шумихой и не имеет содержания..
  • Распределение токенов – публика получает распределение токенов в рамках ICO, но если они сильно различаются между проектами, это может быть признаком того, что они планируют оставить 50% или более токенов для команды. Это показатель того, что команда пытается разыграть мошенничество с выходом. Проверьте их планы распространения перед инвестированием в любое ICO..
  • Вовлеченность сообщества – Блокчейн и криптопространства построены на основе сотрудничества и известны своим сотрудничеством. Следите за проектами ICO при поддержке и поддержке сообщества в мире Blockchain. Тем, у кого этого нет или нет, может быть, что скрывать.
  • Обзоры и онлайн-обсуждения – может показаться интуитивно понятным проверять обзоры чего-либо, что является большой или важной покупкой, но вы можете не знать, что вы также можете смотреть онлайн-разговоры. Даже простой поиск в Google может иногда предупредить вас о том, что происходит, и об опыте других людей с тем или иным проектом ICO. Никогда не инвестируйте во что-либо только потому, что кто-то говорит вам об этом, без предварительного исследования..
  • Плагиат – в рамках вашего собственного исследования многие проекты ICO фактически используют плагиат. Например, вы можете понять, что фотографии команды были скопированы с другого веб-сайта или что их технический документ является копией технического документа другой компании..

Если вы будете следовать этим действительно основным правилам инвестирования в ICO, вы сможете избежать практически любого риска мошенничества..

Мошеннические и ненадежные криптобиржи

Как с ICO, важно знать, как выбирать безопасные криптобиржи. Вот несколько советов для этого:

  • Прозрачность – когда биржи являются мошенниками, они имеют очень ограниченную прозрачность в своих операциях. Если они отказываются раскрывать информацию о своих операциях, у них нет возможности связаться с ними, и вы не можете понять, где они базируются или откуда пришли, безопаснее избегать их..
  • Анонимность – в соответствии с прозрачностью, но достаточно важная, чтобы ее повторить в качестве отдельного пункта, если члены команды или руководство анонимны, это не тот обмен, в котором вы хотите участвовать – период.
  • Банковские партнеры – даже законные криптобиржи испытывают трудности с поиском партнеров по банкам, что приводит к возникновению некачественных банковских партнерских отношений. Их важно изучить, но еще важнее, чтобы выбранная вами биржа вообще имела партнерские отношения..
  • Свяжитесь с нами – Плохие криптобиржи имеют ограниченные возможности общения и контактов, это красный флаг. Обратите внимание на компании, предлагающие только простую форму, в которой вы заполняете информацию, чтобы связаться с ними, это знак того, что они не хотят, чтобы с ними связывались или не собираются читать эти формы..
  • Плагиат – как и в случае с ICO, вы хотите убедиться, что информация о проекте на веб-сайте и в техническом документе не является копией другой биржи. Обычно требуется простой поиск в Google.
  • Время простоя при техническом обслуживании – чтобы пользователи не могли использовать свои средства, большинство мошеннических бирж закрываются медленно, поэтапно. Вам нужно будет следить за признаками этого, когда вы участвуете в обмене. Техническое обслуживание – это нормальная часть обновлений и поддержания безопасности, но временная приостановка снятия с производства или длительные простои для технического обслуживания представляют собой проблему. Если биржа, которую вы просматриваете, часто имела время простоя, это указывает на то, что в будущем возникнут проблемы, такие как мошенничество с выходом, или что они никогда не были так защищены от взлома с самого начала..

Не все биржи действуют как мошенничество, и их может быть труднее обнаружить, чем ошибочное ICO, но биржи с одной или несколькими из вышеперечисленных проблем могут быть в значительной степени помещены в список не полностью..

Темная паутина, принятие биткойнов и SEC

Учитывая количество написанных по этой теме, уже ни для кого не секрет, что история Биткойна изобилует незаконной деятельностью. На самом деле это верно в отношении любой криптовалюты – они используются для оплаты незаконных вещей в темной сети или для отмывания денег..

Что действительно важно знать о его значимости, так это то, что наличные деньги по-прежнему являются основным источником денег для незаконной деятельности во всем мире, и то, что Биткойн начал использоваться как путь для незаконных средств, является частью того, почему криптовалюта стала тем, чем она является сегодня. Позвольте мне объяснить последний пункт.

Взлет и падение Шелкового пути

Еще в 2011 году биткойн можно было использовать для оплаты очень и очень немногих вещей. Это было больше уловкой, чем что-либо еще, и каждая монета стоила не более пенни на американский доллар. Затем в феврале 2011 года был запущен Шелковый путь..

Шелковый путь работал на так называемом даркнете как первый современный рынок даркнета. Для тех из вас, кто еще не в курсе, даркнет – это точка доступа в Интернет, работающая вне основного направления, без регулирования и где происходят все виды незаконной деятельности. Его первоначальная цель заключалась в том, чтобы быть средством связи между правительственными вооруженными силами и шпионскими группировками по каналам, недоступным для остальных из нас. Подумайте об отдельной интернет-магистрали, только более темной и пугающей. Если наш Интернет – это верхушка айсберга, то этот Интернет – все, что находится под водой..

На этом новом рынке darkent, вы можете покупать и продавать наркотики, незаконное порно, или даже нанять киллера. Биткойн предлагает чрезвычайно безопасный, быстрый и простой способ перевода денег, который не оставляет никаких бумажных следов, не связан с личной информацией, не имеет какого-либо нормативного вмешательства, не может быть подвергнут цензуре или заблокирован правительствами, чьи переходы необратимы после завершения , и не потребует личной встречи, как при наличных деньгах. Вы можете увидеть обращение.

В результате переворота ФБР в феврале 2013 года Шелковый путь был закрыт, а его владелец и основатель Росс Уильям Ульбрихт был арестован. ФБР изъяло оставшийся биткойн на бирже и приступило к продаже его с аукциона в 2014 году..

Растущее распространение биткойнов

Хотя очевидно, что Шелковый путь повредил репутации биткойна, он одновременно привел к увеличению его распространения по всем направлениям. За его использование было заплачено столько незаконной деятельности, что его ценность начала расти с использованием рынка даркнета..

Проведение аукциона ФБР по продаже более 26000 BTC стало решающим поворотным моментом, несмотря на то, что оно упало еще больше, чем первоначальный крах Шелкового пути, потому что именно тогда на сцену вышел венчурный капиталист из Кремниевой долины по имени Тим Дрейпер..

Дрейпер скупил большую часть выставленных на аукцион биткойнов, а затем ссудил их биткойн-стартапу в районе залива. Так началось осознание того, что децентрализованная валюта может иметь иные цели, кроме незаконности, – ее основным достоинством является сопротивление цензуре во всех странах. Мир технологий – ничто, если не связано с идеями анархии, антицензуры и / или отсутствия государственного контроля..

Во многих отношениях, ничего из этого не произошло бы, если бы Биткойн не был сначала принят ростом нелегального рынка даркнета..

Вопросы регулирования

Отсутствие у правительства ясности в отношении правил на самом деле является огромной проблемой для криптовалют. Это сбивает с толку стартапы, беспокоит венчурных капиталистов старой гвардии и отпугивает некоторых людей от покупки криптовалюты. В то время как отсутствие регулирования – это то, что изначально сделало его привлекательным, он сможет добиться массового принятия только с помощью правил..

Правила не просто дают некую структуру, которой все обязаны следовать без всякой причины, они также обеспечивают защиту рынка или продукта от воровства, а людей, которые принимают в этом участие, защиту. Это, если все сделано правильно, может способствовать массовому росту популярности, стимулировать новый бизнес, а также предотвратить будущие мошенничества, подобные тем, которые представлены в этом списке, и при этом легче удерживать людей в соответствии с юридическими стандартами, когда они обманывают вас..

Тем не менее SEC был тусклым в отношении биткойнов и других криптовалют, потому что неясно, обозначать ли их ценной бумагой или валютой. Это была борьба для стран всего мира.

Комиссия по ценным бумагам и биржам или SEC отвечает за регулирование и заботу об обмене ценными бумагами. Биткойн никогда официально не объявлялся ценной бумагой, и, поскольку они формально также не объявлены валютой, технически они не подпадают под юрисдикцию какого-либо агентства, занимающегося.

Лучшее регулирование сводится к следующим четырем соображениям:

  1. Биткойн деньги? Конечно, он задуман как валюта, но имеет свойства, не соответствующие другим, более традиционным фиатным валютам. В настоящее время регулирующие органы продолжают говорить, что это либо деньги, либо не деньги..
  2. Криптовалюты – это товары или ценные бумаги? Некоторые криптовалюты функционируют как ценные бумаги, но SEC рассматривает их все как товары. Например, XRP – это монета, стоимость которой привязана к компании, от которой она поступает – Ripple. По сути, это делает его похожим на акцию или ценную бумагу. Это означает, что регулирующим органам придется либо объединить их всех в одну группу с новым определением, несмотря на их различия, либо найти время, чтобы идентифицировать каждое из них по отдельности, исходя из исходных определений того, что делает что-то ценным бумагом или товаром..
  3. В какой юрисдикции должно находиться его регулирование? Как продолжение предыдущего, до тех пор, пока не будет принято решение, относятся ли они к товарам, ценным бумагам или некоторым из них в каждой категории, останется неясным, кто юридически может или обязан их регулировать: CFTC для сырьевых товаров или SEC для ценных бумаг..
  4. Кто несет ответственность за криптовалюту? Поскольку многие криптовалюты децентрализованы, они на самом деле не контролируются одной организацией или органом. Это означает, что у многих нет ни одного человека или власти, которым можно было бы предъявить обвинение или привлечь к ответственности в случае незаконных действий. Например, Сатоши Накамото является создателем биткойнов, но никто даже не знает, кто он..

Когда можно будет решить эти проблемы, только тогда будет достаточно регулирования, чтобы сделать этот рынок безопасным в среднем. Но, как мы уже говорили, это не означает, что рынок не стоит инвестирования, если вы готовы предпринять некоторые шаги, чтобы защитить себя, как в любом другом инвестиционном случае..

Заключение о биткойн-мошенничестве и крипто-взломах

Биткойн сейчас насчитывает более 18 миллионов из 21 общего миллиона BTC, которые будут отчеканены до тех пор, пока последний не будет выпущен в 2140 году, то есть почти через 120 лет, а до 30-го будет добываться наполовину..

По состоянию на апрель 2019 года отраслевые аналитики оценили, что в какой-то момент было украдено, потеряно или забыто 4-6 миллионов монет. Это поразительные 20-35% от его общего объема в обращении. Только в 2018 году было украдено около 1,7 миллиарда долларов, так как мошенничество росло, и это были только основные сообщения, о которых сообщалось в СМИ. Однако это не сдерживало роста, поскольку ежедневные потребители покупали криптовалюту и токены на рекордно высоком уровне, даже несмотря на резкое падение чистой стоимости всех монет, но особенно биткойнов, в 2017 году. Когда цена Биткойн в обменном курсе в долларах США повышается, хакеры и махинаторы гораздо более склонны искать все уязвимости, указанные выше..

Хотя важно помнить, что даже лучшие обмены криптовалюты не являются идеальным способом хранить большие суммы средств одновременно, это не означает, что все по своей сути всегда небезопасно или что вы никогда не можете использовать обмены по их прямому назначению. . Но имея небольшую дозу паранойи, когда дело доходит до открытия биткойн-кошелька и безопасного хранения ваших криптовалютных средств, лучше всего увидеть историю взломов и мошенничества, связанных с биткойнами, и применить стратегии и осведомленность, упомянутые выше, и вы станете умнее , лучший пользователь движется вперед.

Обладая образованием, знаниями и этими инструментами в вашем распоряжении в сочетании с осознанием того, что происходит в текущих рыночных тенденциях, вы можете обеспечить максимальную безопасность своих средств в любое время – даже если стоимость биткойнов растет, а ваша криптовалюта рентабельность инвестиций увеличивается, что делает еще более важным и важным безопасное применение всех передовых практик к вашей тактике хранения данных.

Мы будем регулярно обновлять этот список в течение года, включая добавление новых вредоносных скриптов по имени, о которых следует беспокоиться, отслеживание случаев замены SIM-карт и любых тактик крипто-мошенничества следующего поколения, используемых для кражи ваших средств или подвергания опасности вашего финансового состояния..

Этот хронологический список краж биткойнов и потерь криптовалюты был тщательно составлен для того, чтобы конечный потребитель, вы, знал об угрозах и понимал, как правильно использовать биткойны для хранения богатства, трат и сбережений. Надеюсь, теперь вы сможете ориентироваться в этой финансовой системе, основанной на блокчейне, где преобладают биткойны, с широко открытыми глазами между вышеупомянутыми ястребами и орлами, летающими над птицами. Мы рекомендуем вам проверять у нас не реже одного раза в квартал какие-либо записи о мошенничестве / взломе биткойнов, которые будут служить руководством в будущем..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map