Как биржи манипулируют рынком криптовалют

Это аналитическая статья о том, как биржи манипулируют рынком криптовалют и что они могут получить.. 

Как биржи манипулируют рынком криптовалют

Текущий рынок, по-видимому, в значительной степени обусловлен не органическими покупками и продажами, а управляемыми биржей манипуляциями на спотовом рынке с целью использования текущей динамики торговли с использованием кредитного плеча. Мы только что увидели это снова сейчас, когда биржи ликвидировали 3 тысячи длинных позиций, но вы можете снова и снова наблюдать эту модель явных манипуляций в последние несколько недель:

как биржи, как биржи манипулируют, манипулируют криптовалютным рынком, биржи манипулируют, как биржи манипулируют криптовалютным рынком

Что в этом для бирж?

Мы видели, что несколько факторов побудили биржи сделать это:

  • Последовательно падающий объем: Это приводит к снижению общего дохода от комиссий для обменов и к стимулу манипулировать ценой, чтобы получать доход за счет ликвидации а не торговые комиссии.
  • Экспоненциальный рост позиций с кредитным плечом: Как короткие, так и длинные позиции с кредитным плечом находятся на рекордном уровне или близки к нему. Шорты особенно выросли с 8K в январе до 33K прямо сейчас, что втрое превышает выдающиеся позиции..

как биржи, как биржи манипулируют, манипулируют криптовалютным рынком, биржи манипулируют, как биржи манипулируют криптовалютным рынком как биржи, как биржи манипулируют, манипулируют криптовалютным рынком, биржи манипулируют, как биржи манипулируют криптовалютным рынком

  • Повышение популярности деривативов & Угасание спотового рынка: Любой, кто проверял объединенную книгу заказов в течение последних нескольких месяцев, видел, что Bitmex полностью захватил рынок, в то время как GDAX, Bitfinex, Gemini и другие наблюдают постоянное снижение.

как биржи, как биржи манипулируют, манипулируют криптовалютным рынком, биржи манипулируют, как биржи манипулируют криптовалютным рынком

В Интернете наблюдается очевидный повышенный интерес к тому, как работают деривативы, и, как ни странно, все больше людей отходят от мема «HODL» в пользу торговли, принимая ставки с высокой маржой на часть своего стека. (См. Также: Анализ рисков криптовалюты: существующие монеты против ICO)

Маржинальная торговля – это ОГРОМНЫЙ бизнес

Некоторые биржи, такие как Близнецы, отреагировали на все это увеличивая свои торговые комиссии на 400%. Между тем, Bitfinex, похоже, специально использует свой изрядный вес для манипулирования ценой, чтобы извлечь выгоду из рекордного количества людей, использующих маржу для ставок..

Маржинальная торговля – это, по сути, заимствование денег у кредиторов, чтобы можно было увеличить их покупательную способность и инвестировать в большее количество монет, или то, что они называют «кредитным плечом»..

И длинные, и короткие позиции – это ставки на движение цены вверх или вниз, и у них есть «цена ликвидации», по которой они ликвидируются биржей. По сути, биржа получает весь стек, на который они делают ставки, и взимает высокую рыночную комиссию, умноженную на кредитное плечо. Поскольку биржи знают характеристики непогашенных коротких / длинных позиций, и поскольку объем является низким после этих накачиваний или сбросов, ведущих к боковому дрейфу, они могут, по сути, спроектировать движения цены, которые создают доход в виде ликвидации. Когда есть много коротких позиций с избыточным плечом, биржа может ненадолго накачать цену с помощью ботов и собрать короткую позицию. Это похоже на длинные позиции, но наоборот, быстрый всплеск давления со стороны продавцов..

(Читайте также: Руководство по выявлению мошеннических монет)

Доказательства манипуляции

Вы также можете увидеть это в самых последних насосах на Bitfinex, где ордера на покупку 1K появляются из ниоткуда после длительного бокового движения, за которым следует либо боковое движение, либо медленное кровотечение на жалком объеме:

как биржи, как биржи манипулируют, манипулируют криптовалютным рынком, биржи манипулируют, как биржи манипулируют криптовалютным рынком

как биржи, как биржи манипулируют, манипулируют криптовалютным рынком, биржи манипулируют, как биржи манипулируют криптовалютным рынком

Взгляните на недавний скачок до 7000 долларов (BTC), он мгновенно ликвидировал около 700 коротких позиций:

как биржи, как биржи манипулируют, манипулируют криптовалютным рынком, биржи манипулируют, как биржи манипулируют криптовалютным рынком

Итак, этот последний дамп представлял собой лестничный ордер на продажу 12,5 тыс. На Bitfinex, который ликвидировал около 3 тыс. Длинных контрактов:

как биржи, как биржи манипулируют, манипулируют криптовалютным рынком, биржи манипулируют, как биржи манипулируют криптовалютным рынком

Bitfinex, как правило, является тем местом, куда движутся трейдеры с большими деньгами (их минимальный депозит составляет 10К). Следовательно, даже если бы каждая длинная позиция составляла в среднем всего 0,5 BTC, они могли бы заработать кучу денег. Если вы посмотрите на ленту Twitter BitmexRekt, которая показывает текущий список ликвидаций Bitmex с юмористическими комментариями, вы увидите, что многие позиции на сумму более 1 миллиона долларов ликвидируются во время этих шагов..

как биржи, как биржи манипулируют, манипулируют криптовалютным рынком, биржи манипулируют, как биржи манипулируют криптовалютным рынком

Это то, из чего происходят все «бартовские» формации, которые мы видели. Это не Джордж Сорос, качающий биткойны для развлечения и хихиканья, и не туманные «киты». У них нет стимула пытаться запустить насос и сброс (P&Ds) теперь, когда это приводит либо к боковому движению, либо к падению после насоса. PnD работает, только если дельта между верхним концом насоса и точкой начала разгрузки положительный, в то время как в данный момент кажется, что за ним следует движение вбок.

Дельта – это индикатор, используемый в торговле деривативами, чтобы показать связь между ценой определенных деривативов и ценой их базовой ценной бумаги..

Те, кто действительно хочет делать ставки на дальнейшее движение вверх, похоже, делают это не на спотовом рынке, используя маржу с фьючерсами и бессрочные свопы на Bitmex. Это делает спотовый рынок с низким объемом, созревшим для манипуляций, биржи, такие как Bitfinex и Bitmex, имеют все стимулы прямо сейчас, чтобы манипулировать ценой..

Спот-рынок относится к торговле и ценам, которые вы видите на любой бирже. Например, если биткойн торгуется на уровне 10 000 долларов на бирже ABC, его спотовая цена составляет 10 000 долларов..

(Читайте также: Как фьючерсы на биткойны повлияют на цены на биткойны? Вот что говорит история)

Не попадитесь в бездну

Оглядываясь назад, кажется почти неизбежным, что это произошло бы, что трейдеры попытались бы воспроизвести прибыль, которую они видели, покупая и продавая на спотовом рынке несколько месяцев назад, используя увеличенное кредитное плечо и деривативы. В декабре и январе были дни, когда ваши активы увеличивались как минимум на 20%, независимо от того, что вы купили. Как только вы испытаете эти 20% дневного прироста, вы не захотите возвращаться на рынок, где он медленно падает на несколько процентов каждую неделю, поэтому люди вскочили на короткие позиции с высоким кредитным плечом, чтобы умножить свою прибыль на эти единственные процентные движения вниз..

По сути, многие были жадными и были готовы «удвоить ставку».

Для мелкого инвестора действительно мало что можно сделать, чтобы это остановить. Это то, что является частью нерегулируемый рынок означает, это означает, что разрешены такие вещи, как «промывочная торговля» и «длинная / короткая погоня за ликвидацией». (Подробнее: Crypto ICO vs. Stock IPO: в чем разница?)

Wash Trading – это манипулятивная практика бирж, которые в большинстве своем не регулируются, покупки и продажи криптовалют одновременно для создания искусственных и вводящих в заблуждение сигналов на рынках.

Все, что вы действительно можете сделать, если вы трейдер, – это посмотреть на текущее соотношение длинных и коротких позиций на Bitfinex и знать, что, как только короткие контракты становятся слишком высокими, возможно, что биржа может накачать цену, чтобы получить прибыль. В качестве альтернативы, если длинные позиции станут слишком доминирующими, мы можем увидеть свалку..

Полезные ресурсы для начала работы

Если вы начинаете свое путешествие в сложный мир криптовалют, вот список полезных ресурсов и руководств, которые помогут вам в этом:

как биржи, как биржи манипулируют, манипулируют криптовалютным рынком, биржи манипулируют, как биржи манипулируют криптовалютным рынком

Торговля & Обмен

  • Crypto Guide 101: Выбор лучшей криптовалютной биржи
  • Руководство по бирже Bittrex: как торговать на Bittrex
  • Руководство по бирже Binance: как открыть учетную запись Binance и что вам следует знать
  • Руководство по обмену Etherdelta: как торговать на Etherdelta
  • Руководство по основам криптовалютной торговли: Введение в крипто-технический анализ
  • Торговля криптовалютой: понимание торговых пар криптовалют & Как это устроено
  • Руководство по криптотрейдингу: 4 типичных ловушки, с которыми столкнется каждый крипто-трейдер

Кошельки

  • Руководство по кошелькам с криптовалютой: зачем вам кошельки?
  • Руководство по кошелькам с криптовалютой: открытие кошелька для биткойнов
  • Руководство по кошелькам с криптовалютой: открытие MyEtherWallet (MEW)

Читайте также: Руководство по конфиденциальным монетам: сравнение анонимных криптовалют и почему Ethereum выглядит фундаментально сильным на этом медвежьем рынке

Зарегистрируйтесь в нашем бесплатном веб-семинаре по криптовалюте сейчас, чтобы узнать все, что вам нужно знать о криптовалютных инвестициях..

Получите наш эксклюзивная электронная книга который поможет вам шаг за шагом начать зарабатывать деньги с помощью инвестиций в криптовалюту.!

Вы также можете присоединиться к нашей группе в Facebook по адресу Освойте криптовалюту: расширенные знания о криптовалюте задать любые вопросы по криптовалюте!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map