Нарушение: 88% криптовалютных бирж манипулируют объемом торгов для «повышения» рейтинга

В этой статье рассматривается крупная эпидемия в отрасли, когда 88% криптовалютных бирж манипулируют объемом торгов, чтобы «повысить» свои рейтинги.. 

Недавний отчет БлокчейнПрозрачность указывает на то, что 88% из 25 крупнейших криптовалютных бирж манипулируют объемом своих торгов, чтобы повысить свои позиции в CoinMarketCap. Эта критическая статистика открывает дверь к теневым методам, используемым криптовалютными биржами в попытке завышать свои торговые данные. Масштаб манипуляций со стороны этих криптовалютных бирж предполагает единодушное стремление «выиграть любой ценой», даже если это означает обман общественности..

Несоответствие сообщаемых данных фактическим данным

В отчете рассматривались 25 лучших торговых пар биткойнов (BTC), вычислялись их истинные объемы и сравнивались с их объемом, заявленным на CoinMarketCap. Ужасно, но большая часть фактического объема торговой пары составляет менее 1% от заявленного объема, и было обнаружено, что только 3 биржи – Binance, Bitfinex и Liquid – правдиво сообщают о своих торговых показателях..

Криптообменники манипулируют, криптовалютные биржи манипулируют объемом торгов, манипулируют объемом торгов

(Источник: BlockchainTransparency)

Исходя из приведенных выше данных, 88% бирж из топ-25 по объему пар BTC манипулируют и сильно преувеличивают. Наиболее заметным виновником, указанным в отчете, является OKEx, который, как установлено, манипулирует объемом торгов всех своих 30 торгуемых пар токенов. Следующим в очереди идет Huobi, который, как было обнаружено, манипулировал своими парами токенов, входящими в топ-25. Эти результаты свидетельствуют о серьезном манипулировании данными этими криптовалютными биржами..

(Подробнее: Руководство по выявлению мошеннических монет)

Почему криптовалютные биржи манипулируют объемом торгов?

Есть несколько причин, по которым биржи манипулируют своим объемом торгов:

1) Реферальный трафик от CoinMarketCap

CoinMarketCap (CMC) – это самый популярный веб-сайт, посвященный криптовалюте, который отображает ключевые финансовые показатели и графики для всех монет и токенов в мире криптовалют, а также соответствующие данные об объеме торгов на всех биржах криптовалют. Имея рейтинг Alexa 438, CMC получает в среднем 2,7 миллиона просмотров ежедневно, что эквивалентно более 8 миллионам просмотров в месяц.!

Криптообменники манипулируют, криптовалютные биржи манипулируют объемом торгов, манипулируют объемом торгов

(Источник: Rank2Traffic)

При таком уровне открытости и охвата криптовалютные биржи должны соревноваться друг с другом за место, занимающее высокое место на CMC. Реферальный трафик от CMC будет огромным стимулом для биржи и ее бизнеса. Поскольку основным фактором, который большинство криптовалютных инвесторов и трейдеров ищут при торговле на бирже, является ликвидность, у криптовалютных бирж будет стимул искусственно завышать свои цифры, чтобы привлечь пользователей на свою биржу..

Под ликвидностью понимается способность монеты легко конвертировать в наличные или другие монеты. Всегда предпочтительна более высокая степень ликвидности, поскольку пользователи могут выполнять свои заказы быстро и эффективно..

(См. Также: Руководство по децентрализованным биржам: сравнение популярных DEX)

2) Плата за листинг

Проведение обмена криптовалютой – очень прибыльный бизнес, а листинговые сборы являются огромным стимулом для бизнес-модели бирж.. Отчеты предположили, что проекты, которые хотят выставить свои токены на биржу криптовалют, должны были заплатить ошеломляющую сумму денег – от 50 000 до 1 миллиона долларов США. Учитывая огромное количество монет и токенов, создаваемых проектами на рынке криптовалют, неудивительно, что биржи находятся на вершине пищевой цепочки. Вот примерная дневная выручка криптовалютных бирж в марте 2018 года:

Криптообменники манипулируют, криптовалютные биржи манипулируют объемом торгов, манипулируют объемом торгов

(Источник: Bloomberg)

Эти взрывные цифры свидетельствуют о растущем рынке криптовалют, но, что наиболее важно, они проливают свет на сумасшедшие листинговые сборы, взимаемые биржами. Биржи с большей ликвидностью будут иметь более высокую плату за листинг, поскольку ликвидность токенов является основным фактором, который ищут трейдеры. Это является идеальным стимулом для криптовалютных бирж, чтобы значительно увеличить свои объемы, чтобы повысить свой рейтинг и взимать значительную плату за права быть включенными в список на бирже..

(Подробнее: Приведет ли падение цены биткойна к его упадку?)

Как биржи криптовалюты манипулируют своим объемом?

Чтобы манипулировать своими торговыми данными, биржи криптовалюты используют метод, называемый мыть торговлю.

Wash Trading – это процесс манипулирования рынком, при котором организация одновременно покупает и продает ценные бумаги с единственной целью создания вводящей в заблуждение и искусственной деятельности на рынке..

Общая идея промывной торговли состоит в том, чтобы создать ложное впечатление о том, что на самом деле существует хороший уровень торговой активности. Это достигается за счет того, что субъект – в данном случае биржа криптовалют – размещает заказы на бирже и выполняет эти заказы самостоятельно, без обмена фактической стоимости с реальными пользователями. Это означает, что стоимость этих фиктивных ордеров остается в той же руке (или учетной записи). Основная цель этого – завышать фактические торговые данные, создавая впечатление, что инструмент пользуется большим спросом, чем он есть на самом деле..

Чистая торговля является незаконной для любых финансовых рынков во многих странах, особенно в Соединенных Штатах Америки (США), поскольку она явно направлена ​​на фальсификацию объема торгов..

(Читайте также: Руководство по налогам на криптовалюту: Руководство по общим налоговым ситуациям)

Методы тестирования биржевых манипуляций

Согласно их отчету, BlockchainTransparency использует ряд методологий для измерения степени торговых манипуляций на этих биржах, которые включают:

  • Оценка книг заказов бирж
  • Анализ точек данных об объеме торгов
  • Взаимодействие с ключевыми заинтересованными сторонами, включая маркет-мейкеров, высокочастотных трейдеров и консультантов по надзору за торговлей.

Из обширных собранных данных они также смогли обнаружить различные стратегии торговых ботов, используемые биржами для увеличения своих торговых показателей. Эти боты запрограммированы для торговли на разных торговых парах в зависимости от времени суток. Интересно отметить, что настройки бота могут меняться в зависимости от текущих тенденций объема или текущей шумихи вокруг конкретной монеты или токена в течение периода времени..

Кроме того, общий метод измерения манипуляций называется «проскальзыванием», который оценивает ликвидность цифровых активов, продавая каждый актив определенной стоимости на различных биржах и измеряя скорость падения цен на монеты. Биржи, которые манипулировали своими данными, имели огромные проскальзывания, на что указывало более сильное падение цен и нестабильный портфель заказов. Это означает, что объем их торговли сфабрикован и завышен, поскольку небольшого количества заказов на продажу достаточно, чтобы дестабилизировать книгу заказов и, в конечном итоге, цены на монеты..

(См. Также: Руководство по рыночной капитализации: все, что вам нужно знать о рыночной капитализации)

Регулируются ли обмены криптовалют?

Следует отметить, что большинство бирж криптовалют не регулируется. В мире криптовалюты существует два типа обменов; Биржи, принимающие фиатные валюты, и обмены чистой криптовалютой. Для всех бирж, принимающих фиатные деньги, требуются лицензии, поскольку они имеют дело с национальными бумажными деньгами, регулируемыми правительствами, в то время как в настоящее время практически нет законов, регулирующих чистые обмены криптовалютой. Вот быстрое сравнение между ними:

Криптообменники манипулируют, криптовалютные биржи манипулируют объемом торгов, манипулируют объемом торгов

Только 10% из 100 крупнейших бирж принимают фиатные валюты., в то время как остальные 90% – это чисто криптовалютные биржи. Это означает, что только небольшая часть обменов криптовалютой – в форме обменов, принимающих фиатные деньги – регулируется и контролируется соответствующими органами. Большая часть бирж не ведет и, следовательно, может вести себя недобросовестно, поскольку они не контролируются никакими руководящими органами. Проще говоря, они могут делать все, что хотят, без последствий.

Подводя итоги

И снова серьезность обвинений в том, что криптовалютные биржи используют теневые методы, остается верной. До этого было множество отчетов и обоснований, раскрывающих манипулятивные практики нерегулируемых обменов криптовалютами. Пользователям настоятельно рекомендуется проявлять должную осмотрительность при выборе подходящих бирж для торговли и, что наиболее важно, обладать достаточными знаниями о безопасном хранении своих монет и токенов в цифровых кошельках, а не на их хранении на биржах криптовалют. Для проектов, желающих разместить свои токены в списке, см. Консультативный список от BlockchainTransparency который заносит в черный список обмены криптовалют с плохими записями.

(Вас также может заинтересовать: Crypto ICO vs. Stock IPO: в чем разница?)

Полезные ресурсы для начала работы

Если вы начинаете свое путешествие в сложный мир криптовалют, вот список полезных ресурсов и руководств, которые помогут вам в этом:

Криптообменники манипулируют, криптовалютные биржи манипулируют объемом торгов, манипулируют объемом торгов

Торговля & Обмен

  • Crypto Guide 101: Выбор лучшей криптовалютной биржи
  • Руководство по бирже Bittrex: как торговать на Bittrex
  • Руководство по бирже Binance: как открыть учетную запись Binance и что вам следует знать
  • Руководство по обмену Etherdelta: как торговать на Etherdelta
  • Руководство по основам криптовалютной торговли: Введение в крипто-технический анализ
  • Торговля криптовалютой: понимание торговых пар криптовалют & Как это устроено
  • Руководство по крипто-трейдингу: 4 типичных ловушки, с которыми столкнется каждый крипто-трейдер

Кошельки

  • Руководство по кошелькам с криптовалютой: зачем вам кошельки?
  • Руководство по кошелькам с криптовалютой: открытие кошелька для биткойнов
  • Руководство по кошелькам с криптовалютой: открытие MyEtherWallet (MEW)

Читайте также: Руководство по криптовалютной торговле: 4 распространенных ловушки, с которыми столкнется каждый криптовалютный трейдер, и Руководство по основам криптовалютной торговли: Введение в технический анализ криптовалют.

Запишитесь на наш бесплатный веб-семинар по криптовалюте сейчас, чтобы узнать все, что вам нужно знать о криптовалютных инвестициях..

Получите наш эксклюзивная электронная книга который поможет вам шаг за шагом начать зарабатывать деньги с помощью инвестиций в криптовалюту.!

Вы также можете присоединиться к нашей группе в Facebook по адресу Освойте криптовалюту: расширенные знания о криптовалюте задать любые вопросы по криптовалюте!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map