Взломанные средства KuCoin в основном отмываются через Uniswap и Kyber Network

DeFi Digest от OKEx Insights – это еженедельный анализ мира децентрализованных финансов..

Снимок рынка DeFi

На этой неделе рынок децентрализованного финансирования сохранил положительную динамику, поскольку общая стоимость продуктов DeFi выросла с 9,4 млрд долларов до 11,1 млрд долларов. На этой неделе Uniswap сохранил свои позиции лидера рынка с 20% долей рынка, согласно зафиксированной стоимости в долларах США. Децентрализованная биржа также имела самый большой пул ликвидности и доминировала в 54% объема торгов на всех DEX..

В сфере децентрализованного кредитования Compound заменила Aave в качестве ведущего кредитора, увеличив свою долю рынка до 48%..

Ключевые показатели в мире DeFi продолжали демонстрировать положительный рост на этой неделе, за исключением среднего еженедельного объема торгов для DEX. Источники: DeFi Pulse и DeBank

Объем децентрализованной биржи в сентябре установил рекордный максимум

Сентябрь был взрывоопасным месяцем для децентрализованных бирж: объем торгов на DEX составил 22,57 миллиарда долларов. Этот показатель почти в 14 раз больше, чем в июне..

Лихорадка майнинга ликвидности привела к всплеску спроса пользователей на Uniswap, Curve и Balancer. В совокупности эти платформы занимали почти 90% рынка в сентябре по сравнению с 40% четыре месяца назад..

Рыночное доминирование Uniswap среди децентрализованных бирж росло с мая по сентябрь. Источник: Dune Analytics, OKEx Insights

Украденные средства KuCoin сложно отмыть на централизованных биржах

Отсутствие регулирования, присущее децентрализованным биржам, стало центральным после взлома централизованного обмена цифровыми активами. KuCoin, который потерял около 279 миллионов долларов в криптовалютах. Хакеры украли самые разные криптовалюты, 150 из которых были токенами ERC-20, такими как SNX и USDT на основе Ethereum.. 

Отмывание украденных криптовалют оказывается затруднительным при попытке использовать централизованные биржи, поскольку ряд CEX имеют замороженный снятие средств и адреса в черном списке.

Кроме того, по сравнению с действительно децентрализованными криптовалютами, такими как BTC, многие токены ERC-20 не защищены от цензуры. Это означает, что токен может быть заморожен эмитентом в любое время. В случае взлома KuCoin у Тетера было замороженный 20 миллионов долларов США в качестве меры предосторожности. Различные другие проекты также приостановили или отменили свои смарт-контракты, помогая KuCoin вернуть некоторые из его украденных активов..

Хакеры обращаются к DEX для отмывания украденных токенов

Поскольку отмывание средств через централизованные биржи трудно осуществить, хакеры KuCoin с тех пор пытались отмыть свои украденные активы через децентрализованные биржи, где они продавали украденные токены в обмен на ETH.. Согласно Whale Alert, хакеры перевели в Uniswap токены SNX на сумму не менее 1,2 миллиона долларов посредством серии из четырех транзакций..

Хакеры перевели украденные токены SNX в Uniswap. Источник: Whale Alert

Хакеры обменивали украденные средства на ETH по двум причинам: эфир устойчив к цензуре и легко конвертируется в фиатные валюты. Как криптовалюта, устойчивая к цензуре, ETH не имеет риска быть замороженным и может быть продан через тысячи торговые пары через множество бирж криптовалют.

DEX попадают под красные флаги ФАТФ

Децентрализованные биржи подвержены действиям по отмыванию денег, выявленным Целевой группой по финансовым мероприятиям. ФАТФ недавно опубликовала отчет об индикаторах красных флагов для отмывания денег и финансирования терроризма. В отчете говорится, что получение средств с адресов, связанных с украденными средствами, является предупреждением об отмывании денег..

Хотя транзакции, проводимые на DEX, публично видны в блокчейне, хакеры считают DEX привлекательными для отмывания украденных средств из-за отсутствия проверки личности. По состоянию на 30 сентября на DEX и агрегаторах DEX было продано украденных в результате взлома KuCoin токенов на 17 миллионов долларов. Похищенные средства были в основном отмытый через Uniswap (9,4 миллиона долларов) и Kyber Network (4,1 миллиона долларов).

Как указывает ФАТФ, выполнение нескольких транзакций на крупные суммы в быстрой последовательности, например, в течение 24-часового периода, является еще одним красным флагом для отмывания денег.. Данные в Etherscan показывает, что хакеры отмытый украденные средства через Uniswap 28 сентября. Затем они перевели почти 2000 ETH.

28 сентября хакеры отмывали украденные средства на Uniswap и переводили огромные суммы ETH. Источник: Whale Alert, Etherscan, OKEx Insights.

Несмотря на знаменательное решение EtherDelta в 2018 году, согласно которому децентрализованная платформа работает как незарегистрированная национальная биржа ценных бумаг, в отношении DEX наблюдается заметное отсутствие регулирования. Массовое отмывание средств через Uniswap и Kyber Network, несомненно, привлечет внимание регулирующих органов по всему миру. Какие обратные действия будут иметь место, еще неизвестно..

OKEx Insights представляет анализ рынка, подробные характеристики, оригинальные исследования & кураторские новости от профессионалов криптографии.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map