Estafas de Bitcoin desde el principio: los mayores hacks de Crypto, la cronología histórica y la guía de seguridad del usuario

Bitcoin, en todo su esplendor durante la última década desde su creación en enero de 2009, todavía tiene muchas señales de alerta y agujeros negros que superar, como estafas fraudulentas y hacks maliciosos, así como soluciones de custodia inteligente..

Esta guía de estafas de bitcoins está formulada en tres secciones principales para facilitar la extracción y el consumo:

1. las formas más populares en que los estafadores, piratas informáticos y malos actores roban bitcoins (conciencia)
2. cronología histórica de todas las estafas de criptomonedas y hacks de bitcoins (conocimiento)
3. las mejores formas de proteger sus criptoactivos y cómo evitar las estafas de bitcoins (educación)

Estos ingeniosos puntos de referencia para crear conciencia, brindar conocimiento y difundir educación beneficiarán a todos los inversores, comerciantes y, en última instancia, a los usuarios de bitcoins que quieran aprender cómo proteger adecuadamente y asegurar de forma segura sus tenencias de criptomonedas de los charlatanes y malhechores de la industria..

La verdad es que estos ciberdelincuentes criptocéntricos han estafado miles de millones de dólares en bitcoins utilizando tácticas muy hábiles y trucos promocionales para atraer a los usuarios sencillos a oportunidades de inversión nefastas, intercambios falsos y proveedores de billeteras y una gran cantidad de otros métodos que se describen a continuación..

Revisaremos cómo funcionan las estrategias comunes de estafa de criptomonedas, tales como; enlaces de correo electrónico sospechosos para phishing de datos personales, descargas dudosas que instalan malware y registradores de pulsaciones de teclas, piratas informáticos que se hacen pasar por celebridades, propietarios y operadores de intercambios controvertidos, obsequios gratuitos de criptografía en Twitter, demandas de chantaje para la extorsión de ransomware, intercambio de SIM de teléfonos inteligentes, bombas y vertederos con trampas explosivas, estafas de salida de ICO, esquemas piramidales de mercadeo en red multinivel, travesuras brutales en el mercado negro, oportunidades comerciales de prueba gratuita, granjas de minería en la nube falsas, duplicadores de matriz gratuitos y multiplicadores de ingresos garantizados / ofertas de ganancias de retorno de la inversión. Desafortunadamente, todas estas tácticas de estafa de bitcoins existen y son difíciles de ignorar, ya que deben considerarse amenazas y riesgos inmediatos para su sustento en 2019 y más allá..

Incluso las estafas de bitcoins están comenzando a aparecer en las redes sociales populares como Instagram, Youtube y Facebook, que se aprovechan de atraer a personas desprevenidas basándose en la presentación de falsos pretextos y aprovechando la confianza y la negligencia de las personas (¡después de leer esto ya no!).

No es fácil recuperar fondos de bitcoin estafados o ser infalible, por lo que debe adoptar el enfoque de ojos de águila y aplicar tendencias similares a las de los halcones en todas las ondas en línea con la debida diligencia..

A medida que las agencias de aplicación de la ley se pongan al día para aprender los entresijos del emergente sector de las criptomonedas y la era de las finanzas descentralizadas basadas en blockchain, seguirán apareciendo nuevas opciones de custodia inteligente, pero a corto plazo es lo mejor para todos aprender los trucos el comercio y almacene su bitcoin sabiamente.

Si bien la mayoría está obsesionada con el viaje en montaña rusa de cuál es el precio de bitcoin, descuidar el historial de estafas y piratería de bitcoin no es óptimo, ya que hay muchas lecciones para llevar a casa y curvas de aprendizaje que debe soportar si algún usuario de criptoactivos quiere realmente ‘convertirse en su propio banco ‘y evitar ser engañado por estafadores.

A decir verdad, hay un número muy limitado de razones o instancias en las que su clave privada debería ser revelada a alguien, incluso si se les envía un pago o se hacen negocios con ellos..

Ahora que tiene una vista de pájaro de 10,000 pies de a qué debe prestar atención para empezar, comencemos y revisemos todos los métodos de estafa de bitcoin necesarios, el historial y los consejos de seguridad para optimizar su futuro de bitcoin..

Un millón de formas de perder su Bitcoin, aquí están las 15 principales

Antes de la lista de las 15 principales formas en que los estafadores de bitcoins intentan robar sus fondos criptográficos, sabemos que a veces puede parecer que cada día trae un nuevo escándalo de estafa o pirateo relacionado con bitcoin (y de alguna manera eso no está mal). Pero lejos de ser un inseguro y salvaje oeste del dinero, las criptomonedas en general se están volviendo más seguras y reguladas cada día..

Sin embargo, es de vital importancia que el público conozca no solo los beneficios de Bitcoin y las criptomonedas en su conjunto, sino también los riesgos muy reales asociados con invertir su dinero en ellos. Este artículo tiene como objetivo destacar las diferentes estafas, hacks y fraudes dentro del mundo de la financiación digital. La línea de tiempo de hacks y estafas de bitcoin servirá como una guía continuamente actualizada para cualquier persona que haya invertido en criptomonedas o esté considerando la mudanza en el futuro. Al final, debe tener el conocimiento necesario para identificar posibles riesgos de seguridad, elegir medidas de protección seguras para sus necesidades y evaluación de riesgos personales, y estar informado de los últimos peligros del mercado..

51% de ataques contra blockchains

Comprender un ataque del 51% es más fácil cuando se piensa en términos de acciones. Si una persona, o empresa, compra el 51% de una acción específica, esencialmente retiene las decisiones de control en el directorio de una empresa. Ahora Blockchain es tan seguro que piratear una cadena en sí es casi imposible. Pero, si una persona o grupo de personas adquiere las herramientas necesarias (muchas GPU) para tomar el 51% de la “tasa de hash” o poder de minería, dentro de una cadena, esencialmente retienen el control sobre la información en los bloques del cadena avanzando hasta que se pierda la mayoría. Para aquellos de ustedes que no lo saben, la tasa de hash es el poder de procesamiento de una Blockchain que se utiliza para procesar y verificar la información en cada enlace. Contribuir con este poder de minería para verificar y procesar la información te hace ganar más dinero y es un parque de lo que hace que sea tan imposible piratear directamente, porque cada enlace podría tener diferentes usuarios responsables de la información y depende de la información que se haya confirmado a su alrededor..

Una persona o grupo con un 51% de control podría reescribir información en los enlaces para robar dinero gastando el doble de la misma moneda, piense si compra una barra de chocolate con un dólar y luego usa ese mismo dólar para comprar un agua también, haciendo que los anteriores los pagos desaparecen pero conservando los beneficios de los mismos. Bitcoin es único en el sentido de que ahora es tan grande que es factible que cualquier grupo tenga tanto control sobre él. Este es un riesgo mucho mayor con criptomonedas más pequeñas..

Hacks de redirección de sitios web y DNS

Este tipo de piratería resulta en una estafa más sofisticada. Un pirateo de DNS toma el control de la información del servidor de un sitio web y luego redirige al usuario a su sitio web casi duplicado o una billetera casi duplicada. En este punto, involuntariamente te engañan para que ingreses la información de inicio de sesión de la persona para que la vean los piratas informáticos, o directamente envía fondos a la billetera falsa por ellos. Para cuando el equipo detrás de una ICO o un sitio web de intercambio específico se haya dado cuenta de lo que está sucediendo, los piratas informáticos ya podrían haber recolectado una enorme cantidad de fondos..

Intercambios falsos

Los intercambios falsos se alcanzan más fácilmente a través de una búsqueda simple como “intercambio de bitcoins”. Uno de los resultados en la página de búsqueda podría ser un sitio web de intercambio fraudulento que se ha creado con la esperanza de que las personas depositen sus fondos en la dirección con el fin de intercambiar con otros usuarios. Esto puede resultar en una especie de estafa de salida en la que inmediatamente nota un problema cuando no ve sus fondos y no puede acceder a ellos o los creadores del sitio web falso desaparecen con la financiación en una fecha posterior..

Esquemas Ponzi

Los esquemas Ponzi o esquemas piramidales han existido durante mucho tiempo, la criptografía acaba de darle una nueva cara para engañar a las personas impresionables en lo que es esencialmente un esquema para hacerse rico rápidamente. Algunos son obvios porque prometen altos rendimientos de inmediato y hacen que parezca más fácil de lo que probablemente será, pero otros son más nefastos, presentándose como oportunidades comerciales más legítimas o utilizan influencers para convencerlo de que vale la pena participar. También pueden Adéntrate en el mundo de la minería de bitcoins, una vía muy nueva para engañar a la gente. Usted paga con bitcoin en un sitio web por la tasa de hash de la minería de criptomonedas, solo que gana dinero únicamente al recomendar a nuevas personas al esquema en sí en lugar de la minería. Como todos los esquemas piramidales, eventualmente colapsan. Estos también pueden terminar en una estafa de salida..

ICO y proyectos criptográficos falsos

Al igual que los intercambios falsos, proyectos falsos se crean para incitar a la gente a depositar su dinero en efectivo a cambio de una moneda o ficha que nunca pretenden crecer y que no retiene ningún valor. Las ICO específicamente también son proyectos bastante planos, respaldados por empresas planas que terminan siendo completamente falsas. Los creadores están ahí únicamente para obtener su dinero y pueden o no intentar convencerlo de su legitimidad. Estos fraudes también pueden ir de la mano con los esquemas Ponzi..

Clones de sitios y ataques de phishing

Hay una tendencia de falsificaciones en esta lista y cómo la falsificación de algo a veces se puede adaptar para lograr el mismo fin. Los piratas informáticos pueden crear un clon de un sitio web, esencialmente reemplazando el real. Este clon se dirigirá luego a un grupo en las redes sociales o se enviará por correo electrónico a personas que ya forman parte del sitio web real, de ahí el término phishing. Es solo otra forma en que un pirata informático puede engañar a una persona para que ceda información personal que le da acceso a sus fondos..

Estafas de bifurcación falsas

Las bifurcaciones duras en blockchain son pocas y distantes entre sí porque generalmente son el resultado de errores y / o diferencias de opinión que dan como resultado que una moneda tome repentinamente dos caminos diferentes, lo que hace que las personas tomen partido como en el caso de BTC y BTH o ETH. y etc. Estas bifurcaciones duras pueden causar confusión con los consumidores que buscan reclamar la nueva versión de la moneda digital, y aquí es donde se sabe que los piratas informáticos se aprovechan. Afirman que los usuarios pueden recuperar sus monedas bifurcadas bajo instrucciones falsas en línea, lo que requiere que los usuarios carguen claves privadas a direcciones maliciosas para que sus monedas se puedan vaciar..

Software malicioso

El malware no es un concepto nuevo, pero es uno de los principales que amenaza con el robo individual de criptomonedas y se vuelve más sofisticado en eso. Están diseñados para permanecer en sus dispositivos hasta que algo indique lo que fue diseñado para buscar. Actualmente, hay uno en el mercado llamado Secuestradores de Portapapeles de Criptomonedas que se encuentra en su computadora esperando a que copie y pegue un sitio web de criptomonedas. Esto le permite al malware saber que debe activarse y reemplaza la dirección por una maliciosa diseñada para robar sus claves privadas tan pronto como las ingrese. También hay aplicaciones que puede descargar en su teléfono que tienen malware en su interior diseñado para escanear su teléfono en busca de información relacionada con la criptografía, como aplicaciones criptográficas o uso de claves privadas y robar esa información..

Carteras digitales

Bitcoin y otras carteras digitales son piezas de software y ninguna pieza de software es infalible. Hay piratas informáticos que dedican el tiempo que sea necesario a revisar un software específico para encontrar sus debilidades en el código y luego explotarlos para robar todo lo que puedan de las billeteras de los usuarios y, a veces, incluso intercambiar billeteras. Esto último puede ser particularmente devastador si un intercambio toma la mala decisión de mantener todos o la mayoría de los fondos que están guardando en una “billetera caliente”, una billetera que se encuentra en un dispositivo que se conecta a Internet. Para aumentar la confusión, también existen programas de billetera de moneda digital diseñados específicamente para robar sus fondos. Lo descarga, pensando que será un lugar seguro para almacenar sus monedas y tokens, solo para que el software se drene a otra dirección de billetera..

Estafas de equipos de soporte falsos

Hay estafadores que se anuncian a sí mismos como soporte de intercambio o ayuda para inquietudes relacionadas con un intercambio que son tan fáciles como una búsqueda en Google, cuando un usuario puede buscar ayuda en Google y encontrar un enlace que lo dirige a ayuda falsa. Estos sucesos son aún más frecuentes en los intercambios que tienen personal limitado con usuarios frustrados que no obtienen ayuda lo suficientemente rápido. El resultado es hablar con alguien a través del chat en vivo o por micrófono que dice ser la ayuda que estás buscando, solo para que robe tu información..

Estafas de bombeo y descarga

Los usuarios han descubierto cómo crear sus propios esquemas, donde un grupo de comerciantes de criptomonedas deciden unirse en una plataforma, comprar una gran cantidad de criptomonedas específicas y luego exaltar las criptomonedas en la comunidad. Esto hace que los precios suban y una avalancha de personas compren, momento en el que venden lo que compraron y cosechan las recompensas de sus esfuerzos..

Hacks de Wi-Fi público

Si aún no forma parte de su vida diaria, nunca debe utilizar una red Wi-Fi pública para acceder a su información personal. Esto no solo lo deja listo para el ataque, sino que a veces los piratas informáticos pueden sustituir una red diferente que se parece a la que está tratando de conectarse y usarla para robar fácilmente su información..

SIM Jacking y Cryptojacking

Hay un nuevo tipo de robo llamado “jacking” de SIM. Esto es cuando un pirata informático usa su número de teléfono para convencer a una compañía telefónica de que le envíe una nueva tarjeta SIM con su número y esencialmente roba la identidad de su teléfono en el proceso, lo que puede darle a alguien acceso a todo lo conectado a su SIM, incluidas todas sus cuentas. . Por increíble que parezca, ha sucedido y, a menudo, se hace alegando que un teléfono fue robado y transfiriendo información a un nuevo sim y un nuevo teléfono.. Toma de SIM es esencialmente un error cometido por el equipo de soporte de su compañía de telefonía celular.

Estafas de sorteos en redes sociales

Sorprendentemente, la gente todavía se deja engañar por las estafas de regalos. Comenzaron con correos electrónicos, pero desde entonces se han adaptado a las redes sociales. Se crean perfiles falsos que publican anuncios en las redes sociales que dicen a las personas que tienen obsequios relacionados con criptomonedas, con la esperanza de que si sigues sus pasos, les enviarás dinero o cederás tu información personal para que puedan robarla. A veces, incluso piratearán cuentas reales y publicarán enlaces falsos en una cuenta real para darle más legitimidad..

Estafas de minería en la nube

A menudo relacionado con los esquemas Ponzi, la minería en la nube ya se repasó brevemente a través de la minería de bitcoins en esa sección. Esencialmente, es cuando un estafador promete ganancias por un pago o pago mensual que le da una entrada a la tasa de hash que se utiliza en la minería. La realidad es que nunca volverás a ver ese dinero y tampoco nadie más que traigas a la pirámide antes de que finalmente se derrumbe..

Una lista de todas las estafas de Bitcoin y Crypto Hacks desde el inicio de BTC

¿Necesita más explicación que esa? Una lista oficial no oficial de algunos de los hacks y pérdidas de fondos más grandes, únicos y / o primeros de su tipo en el historial de bitcoins / criptomonedas.

Historial de estafas de Bitcoin y criptomonedas cronología de 2011 a 2019

Allinvain Bitcointalk Hack del software de Windows comprometido del usuario

Fecha: 13 de junio de 2011

Monto robado: $ 502,750 USD / 25,000 BTC

Tipo: Hack / Robo

El hackeo del usuario de Allinvain Bitcointalk fue el primer (presunto) robo registrado de bitcoin, ocurrido el 13 de junio de 2011. Un usuario de Bitcointalk con una computadora Windows comprometida tenía 25.000 BTC, o aprox. $ 500,000, robados de él. También fue el mayor robo individual de bitcoins durante los primeros días de la moneda digital, y el precio de Bitcoin aún se está formando. No hace falta decir que valdría mucho más hoy.

monte Robo de Gox utilizando la computadora comprometida del auditor

Fecha: 19 de junio de 2011

Monto robado: $ 35,540 USD / 2,000 BTC

Tipo: pirateo de terceros vulnerables / precios deflactados de forma fraudulenta

El 19 de junio de 2011, el monte. Gox tuvo una importante brecha de seguridad. El pirata informático supuestamente usó credenciales de la computadora de un auditor para robar monedas del intercambio, vendiendo bitcoins de manera fraudulenta a su propia cuenta, lo que inadvertidamente redujo el precio a $ .01 por bitcoin. monte Gox originalmente trajo al auditor para verificar que tenían suficientes reservas de bitcoins y efectivo para cubrir sus tenencias. Se estima que el pirata informático pudo hacerse con 2,000 bitcoins, con otros 650 BTC perdidos para aquellos que compraron la moneda a un precio desinflado antes de que se realizara la violación de seguridad. Ninguno de los bitcoins se recuperó y el incidente se conoció como la primera infracción de piratería de un intercambio de cifrado, responsable de la pérdida de alrededor de $ 35k..

Archivo Bitomart Exchange Wallet.dat eliminado

Fecha: 1 de agosto de 2011

Monto robado: $ 223,890 USD / 17,000 BTC

Tipo: actualización de fallas / fondos eliminados

Bitomart Exchange realizó una actualización el 1 de agosto de 2011 que resultó en uno de los errores más costosos en la historia de las criptomonedas. La actualización estaba utilizando AWS Elastic Cloud cuando el servidor de archivos wallet.dat se eliminó accidentalmente y los fondos desaparecieron por completo en una noche. Los más de $ 220,000 en fondos de usuarios perdidos fueron imposibles de recuperar y Bitomart vendió su deuda a Mt. Gox más tarde ese mes.

Hack de intercambio de MyBitcoin

Fecha: 8 de agosto de 2011

Monto robado: $ 1.2 millones de USD / 154,406 BTC

Tipo: Hack / Robo

MyBitcoin era conocida como una plataforma de billetera fácil de usar que atiende a los novatos en criptografía interesados ​​en Bitcoin. Desafortunadamente, MyBitcoin sufrió uno de los peores ataques en la historia temprana de bitcoin, perdiendo 154,406 BTC por un hack. El presentador de Bitcoin Show, Bruce Wagner, fue una personalidad criptográfica notable que perdió parte de los más de $ 1 millón.

Hack de billetera caliente de Bitcoinica

Fecha: 6 de mayo de 2012

Monto robado: $ 93,481.92 USD / 18,548 BTC

Tipo: posible robo de piratería / presunto robo de estafa de salida

Bitcoinica anunció que su billetera caliente había sido pirateada el 6 de mayo de 2012. El intercambio dijo a los usuarios que habían “descubierto una transacción de bitcoin sospechosa que no parece haber sido iniciada por ninguno de los propietarios de la empresa”. Sin embargo, inicialmente se sospechó que el hack de la billetera caliente estaba vinculado al propietario de Bitcoinica, A. Vinnik, lo que llevó a algunos a sospechar que en realidad se trataba de una estafa de salida disfrazada de hack. Se robaron casi $ 100k.

Esquema Ponzi de Confianza y Ahorro de Bitcoin

Fecha: 2 de julio de 2012

Monto robado: $ 1.002 millones de USD / 150,000 BTC

Tipo: Esquema piramidal / Estafa de salida

El esquema Ponzi de Bitcoin Savings and Trust fue el primer esquema piramidal o esquema Ponzi en el mundo de Bitcoin. Operando como un programa ordinario de inversión de alto rendimiento (HYIP), prometía a los usuarios enormes retornos por invertir una pequeña cantidad hoy. La estafa fue dirigida por pirateat40, quien describió la oportunidad de inversión como un “fondo de cobertura virtual”. El 2 de julio de 2012, el fondo de cobertura virtual se cerró repentinamente y desapareció con un presunto 150.000 BTC (más de $ 1 millón). El número real de fondos perdidos nunca se ha confirmado..

Hack de intercambio de Bitfloor

Fecha: 4 de septiembre de 2012

Monto robado: $ 247,200 USD / 24,000 BTC

Tipo: Hack de copia de seguridad de clave de billetera no cifrada

Bitfloor, uno de los primeros intercambios de criptomonedas, anunció que había sido pirateado el 4 de septiembre de 2012, lo que provocó una pérdida de más de $ 240,000 o 24,000 BTC. El atacante supuestamente “obtuvo acceso a una copia de seguridad no cifrada de las claves de la billetera”, aunque Bitfloor afirmó que las claves reales estaban almacenadas en un área cifrada..

Trojan Wallet Hack

Fecha: 16 de noviembre de 2012

Monto robado: $ 39,548 USD / 3,457 BTC

Tipo: Hack / Robo

En 2012, se concibió por primera vez la comprensión de que los piratas informáticos podían crear software para robar monedas digitales y, con él, el truco de la billetera troyana de 2012 y una de las primeras instancias registradas de un troyano de PC ordinario que provocó la pérdida de bitcoins. El virus troyano se instaló inadvertidamente en las PC de los usuarios y comenzó a buscar claves privadas y archivos wallet.dat, robándolos siempre que era posible. Un usuario en los foros de Bitcointalk informó que perdió 2600 BTC durante el ataque. Se envió un total de 3,457 BTC a una dirección de billetera bitcoin anónima, lo que representa una pérdida de casi $ 40,000.

Hack de intercambio Vircurex

Fecha: 11 de enero de 2013

Monto robado: $ 50 millones de dólares en total, $ 23,490.60 dólares en bitcoins / 1,666 BTC

Tipo: Hack / robo misterioso

Vircurex fue un intercambio de bitcoins temprano popular y en enero de 2013, el intercambio reveló que había sido pirateado. “Lamentablemente, necesitamos anunciar que nuestra billetera ha sido comprometida”, Vircurex el 11 de enero de 2013. Los piratas informáticos atacaron las enormes reservas de efectivo del intercambio, y Vircurex supuestamente perdió $ 50 millones durante el ataque junto con 1,666 BTC (por un valor de unos $ 23k). Este mismo intercambio también sufrió otros dos ataques más tarde en 2013, pero no se revelaron oficialmente a los clientes del intercambio hasta 2014. Muchos usuarios ya habían retirado sus fondos después del primer ataque..

Estafa de salida de BitMarket.eu

Fecha: 14 de febrero de 2013

Monto robado: $ 477,377.67 USD / 18,787 BTC

Tipo: Falsa estafa de pirateo / salida

BitMarket.eu fue un popular intercambio de bitcoins polaco que funcionó durante dos años antes de perder todos los fondos en un incidente de piratería autoproclamado. Más tarde se reveló que los fundadores habían creado un fondo de cobertura de bitcoin a través de Bitcoinica y en realidad habían realizado una estafa de salida cuando Bitcoinica fue pirateado en mayo de 2012. La insolvencia de BitMarket no se reveló hasta el 14 de febrero de 2013, y la moneda robada valía más de $ 470k ese día.

BTCGuild Mining Pool Hack (Hack de piscinas mineras de BTCGuild)

Fecha: 10 de marzo de 2013

Monto robado: $ 60,982.02 USD / 1,254 BTC

Tipo: Fallo / Robo

BTCGuild actualizó su cliente el 10 de marzo de 2013, en lo que se suponía que era un proceso sencillo. Sin embargo, mientras la cadena de bloques se volvía a indexar durante la actualización, el grupo de minería pagó BTC por acciones de dificultad 1. Un total de 16 usuarios de la piscina vaciaron sus billeteras calientes después del error, lo que provocó pérdidas de 1,254 BTC, por un valor de más de $ 60,000 en ese momento..

Pérdida de solo dados

Fecha: 15 de julio de 2013

Monto robado: $ 125,463 USD / 1,300 BTC

Fecha: pérdida de fondos / error

Just Dice fue una de las plataformas de juego más populares cuando, el 15 de julio de 2013, anunciaron que había perdido más de 1300 BTC en lo que ahora se considera uno de los errores más estúpidos. Un usuario pidió retirar sus 1.300 BTC en ganancias de juego del sitio, pero no había 1.300 BTC en sus billeteras calientes. Normalmente, eso significaría que un administrador retira la cantidad de la billetera fría, pero ese paso se pasó por alto. Esto resultó en que el jugador gastara el saldo falso en la plataforma y eventualmente lo perdiera de todos modos. El error resultó en una pérdida de más de 125k para la empresa..

Estafa de salida de GBL Exchange

Fecha: 26 de octubre de 2013

Monto robado: $ 1.929 millones, $ 11,970,880 en el pico / 9,640 BTC

Tipo: Robo / Estafa de salida

GBL Exchange fue uno de los primeros intercambios de bitcoins con sede en China que terminó siendo un fraude. El 28 de octubre de 2007, los fundadores cerraron repentinamente la operación, desapareciendo con todos los fondos de los usuarios. Los piratas informáticos eligieron un momento ideal para el hackeo, ya que el precio de bitcoin alcanzó un máximo de $ 1242 un mes después, disparando sus monedas por valor de casi $ 2 millones a casi $ 12 millones..

Hack de servicios de pago BIPS

Fecha: 15 de noviembre de 2013

Monto robado: $ 559,038.55 USD, $ 1,608,390 USD en el pico / 1,295 BTC

Tipo: Hack / Robo

La plataforma de pago criptográfico BIPS fue pirateada el 15 de noviembre de 2013 como parte de un ataque DDoS masivo. La plataforma anunció el ataque el 19 de noviembre, alegando que se habían robado más de $ 1 millón “a pesar de varias capas de protección”. Los piratas informáticos atacaron múltiples vulnerabilidades dentro del sistema, lo que finalmente les permitió obtener acceso a varias billeteras de usuarios. El precio de bitcoin el día del pirateo situó su pérdida inicial en alrededor de $ 560k, pero con el pico del año a dos semanas de distancia, su pérdida se convirtió en $ 1.6 millones..

Hack de billetera fría de Picostocks

Fecha: 29 de noviembre de 2013

Monto robado: $ 6.652 millones de USD / 5,875 BTC

Tipo: sospecha de intrusión / robo de información privilegiada

Picostocks tuvo un truco misterioso en noviembre de 2013, lo que provocó la pérdida de alrededor de $ 6 millones en bitcoins.. Picostocks afirmó que no había signos de una intrusión en sus sistemas, y que sus dos billeteras se habían ubicado en diferentes computadoras. “Sospechamos que estas [billeteras] han sido copiadas por personas que tuvieron acceso al sistema en el pasado y descifradas”, anunció Picostocks en Reddit..

monte Gox detiene el comercio después del mayor ataque en la historia de las criptomonedas

Fecha: 7 de febrero de 2014

Monto robado: $ 466.59 millones de USD / 650,000 BTC

Tipo: Hack / Robo

El monte. El hack de Gox fue la mayor pérdida de BTC y el hack más grande hasta este momento. Aproximadamente 650,000 BTC fueron robados de las billeteras frías del exchange en múltiples hacks a lo largo de 2013, lo que los agotó lentamente de sus fondos. Cuando el monte. Gox finalmente revisó las billeteras frías en 2014, y encontraron que su intercambio era totalmente insolvente. El 7 de febrero de 2014, el monte. Gox anunció que estaba deteniendo todos los retiros de BTC del intercambio, alegando que había un “error de maleabilidad de transacción en el software central de bitcoin”. Los usuarios empezaron a sospechar cuando los retiros permanecieron detenidos durante dos semanas, aunque las operaciones en el intercambio continuaron y los precios cayeron “05 más bajos que en cualquier otro lugar como resultado. El 24 de febrero de 2014, el monte. Gox anunció que estaba suspendiendo toda la actividad comercial y se desconectó completa y permanentemente. Finalmente, se filtró el “borrador de estrategia de crisis” del intercambio, revelando que Mt. Gox era completamente insolvente y había perdido 744,408 BTC de fondos de clientes. Se recuperaron 100,000 BTC, pero el daño ya estaba hecho y el caso aún está en los tribunales de Japón..

Hack de billetera caliente Flexcoin

Fecha: 3 de marzo de 2014

Monto robado: $ 595,365.12 USD / 896 BTC

Tipo: Hack / Robo

La billetera caliente Flexcoin fue pirateada en 2014, lo que provocó que la plataforma de billetera criptográfica con sede en Canadá se apagara por completo. Flexcoin se autodenominó “el primer banco de bitcoins”, pero rápidamente perdió la mayoría de los fondos de los clientes una semana después de asegurarles a los usuarios que nunca habían almacenado monedas con Mt. Gox durante su pirateo. Algunos clientes tuvieron la suerte de que les devolvieran sus fondos de las billeteras frías intactas de la empresa. Con todo, Flexcoin perdió casi 900 de BTC del usuario, que valía casi $ 600k en ese momento..

Hack de intercambio de Cryptsy

Fecha: julio de 2014

Monto robado: $ 9 millones de USD / 13,000 BTC

Tipo: Hack / robo misterioso

Cryptsy fue el segundo pirateo más grande de 2014, después de Mt. Gox, pero se negaron a dar más detalles sobre el hack en sí hasta 2016. Cryptsy afirmó que el hack se rastreó hasta el desarrollador de una altcoin llamada Lucky7Coin, que pudo explotar las vulnerabilidades en los servidores de Cryptsy para robar una enorme cantidad de fondos de los usuarios. Basado en el valor alto y bajo de BTC en julio de 2014, debido a que no tenemos una fecha exacta, es seguro asumir que el intercambio perdió alrededor de $ 9 millones..

Estafa de salida de Mintpal Exchange

Fecha: 8 de octubre de 2014

Monto robado: $ 1.32 millones de USD / 3.894 BTC

Tipo: Robo / Estafa de salida

Un intercambio de criptomonedas llamado Mintpal completó una estafa de salida exitosa en 2014, que se cree que fue perpetrada por el ejecutivo y fundador de Moopay y Moolah, Alex Green (también conocido como Ryan Kennedy), quien es visto por la comunidad como “sospechoso”. Alex Green / Ryan Kennedy huyó de la escena de las criptomonedas con casi 3.900 BTC, por un valor aproximado de $ 1.3 millones en ese momento. Como nota al margen, Alex Green / Ryan Kennedy fue declarado culpable de violación en el Reino Unido en 2016 y actualmente cumple una condena de 11 años allí. Se desconoce dónde están los fondos actualmente..

Bitstamp Hot Wallet Hack

Fecha: 4 de enero de 2015

Monto robado: $ 5.226 millones / 19,000 BTC

Tipo: Hack / Robo

El popular intercambio de bitcoins Bitstamp fue pirateado a finales de 2014 / principios de 2015, y Bitstamp anunció el pirateo el 4 de enero de 2015. Bitstamp inicialmente suspendió los retiros y la actividad comercial, lo que llevó a algunos usuarios a creer que el intercambio se estaba cerrando de la forma en que otros intercambios lo habían hecho , pero restauró la actividad normal una semana después. Aunque no está claro si los dos estaban relacionados, habían recibido una demanda de rescate de 75 BTC poco antes y Bitstamp decía “no negociamos con terroristas”. El día que anunciaron ese truco, la pérdida de BTC valía un poco más de $ 5.2 millones.

Estafa de salida de Evolution Marketplace

Fecha: 18 de marzo de 2015

Monto robado: $ 11.8 millones de USD / 43,000 BTC

Tipo: Robo / Estafa de salida

Los primeros signos de problemas aparecieron en Reddit cuando un usuario llamado NSWGreat publicó una publicación llamada “EVOLUTION EXIT SCAM” en marzo de 2015, afirmando ser un moderador del sitio y acusando a los administradores de “prepararse para salir de la estafa con todos los fondos”. ” Los mercados de Darknet que desaparecen de Internet de la noche a la mañana no es nada nuevo y Evolution Marketplace fue otro mercado más que lanzó una estafa de salida, desapareciendo con más de $ 11 millones en fondos criptográficos de los usuarios. “Lo siento mucho, pero Verto y Kimble nos han jodido a todos”, explicó el usuario en la publicación de Reddit..

Hack de DAO

Fecha: 17 de junio de 2016

Monto robado: $ 76.6 millones de USD / 3.6 millones de ETH

Tipo: Hack / Fondos congelados

El hack de DAO es uno de los hacks más notorios en la historia de la comunidad criptográfica, cambiando la trayectoria de la segunda moneda digital más grande del mundo, Ethereum. El DAO se lanzó como un fondo de cobertura de crowdsourcing, donde los usuarios tomarían decisiones colectivas sobre dónde invertir. Más tarde, un pirata informático aprovechó una vulnerabilidad dentro del código y congeló accidentalmente 3.6 millones de ETH. La debacle de DAO eventualmente conduciría a la creación de ETH y ETC, ya que las dos partes no estaban de acuerdo sobre cómo manejar el hack (una ruta de Blockchain eligió retroceder en el tiempo y bifurcarse, la otra eligió permanecer en el mismo camino). El congelamiento resultó en la pérdida de al menos $ 76 millones.

Violación de seguridad de Bitfinex

Fecha: 2 de agosto de 2016

Monto robado: $ 71.24 millones de USD / 119,756 BTC

Tipo: Hack / Robo

Una brecha de seguridad de Bitfinex en 2016 condujo a uno de los hacks más grandes en la historia de la criptografía con una pérdida de 119,756 BTC o aprox. $ 72 millones. El intercambio suspendió temporalmente el comercio, los depósitos y los retiros y, para el 4 de agosto, confirmó que había sido robado mientras le decía a Reuters la cantidad perdida de las cuentas de sus usuarios. Bitfinex permanece operativo hasta el día de hoy.

Hack de intercambio de Bitcurex

Fecha: 13 de octubre de 2016

Monto robado: $ 1.476 millones de USD / 2,300 BTC

Tipo: Hack de un tercero vulnerable

El exchange de criptomonedas Bitcurex, con sede en Polonia, fue pirateado el 17 de febrero de 2017, lo que provocó una pérdida de casi 1,5 millones de dólares. Anteriormente había sido uno de los intercambios de cifrado más grandes de Europa, especialmente para los usuarios polacos, procesando más de $ 50 millones en activos durante el transcurso de 2016. El 28 de octubre de 2016, Bitcurex confirmó la pérdida y anunció que se cerraría. El problema se remonta a un tercero vulnerable que realiza una recopilación de datos automatizada..

Esquema Ponzi de moneda asiático-europea

Fecha: 24 de abril de 2017

Monto robado: $ 680 millones

Tipo: Esquema piramidal

El esquema Ponzi de moneda asiático-europea operaba bajo el disfraz de una empresa registrada legalmente que anunciaba como un esquema rápido para hacerse rico utilizando marketing multinivel. La estafa victimizó a 47,000 personas en total antes de ser cancelada. El 10 de agosto de 2017, el Departamento de Policía de la ciudad de Hainan anunció que un hombre titulado “Sospechoso Xu” había sido arrestado por perpetrar la estafa, junto con varios otros miembros ejecutivos de la empresa. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley confiscaron 4.600 millones de RMB a los estafadores, o aproximadamente $ 680 millones de dólares, lo que la convierte en una de las mayores incautaciones (y estafas de cifrado) en la historia de la industria.

Hack de intercambio de Yapizon

Fecha: 26 de abril de 2017

Monto robado: $ 16.741 millones de USD / 3.831 BTC

Tipo: Hack / Robo

El 26 de abril de 2017, el exchange de Corea del Sur, Yapizon, anunció el último hackeo, alegando que se habían robado 3.800 BTC en fondos de clientes y se habían perdido más de $ 16 millones o el “equivalente al 37,08% de los activos totales”. En lugar de cerrar como otros intercambios más pequeños después de un ataque de escala similar, Yapizon decidió darles a los clientes un “corte de pelo”, repartiendo la carga de las pérdidas en la base de usuarios. Desde entonces, han cambiado de nombre a Youbit, pero en diciembre de 2017, la plataforma se había declarado en quiebra por un segundo ataque. Independientemente, la compañía todavía parece estar activa hoy y, a mediados de 2018, resurgieron en un intento de comenzar las operaciones normales en el futuro..

Hack de Bithumb y fuga de información privada

Fecha: 29 de junio de 2017

Monto robado: $ 31 millones de dólares

Tipo: Hack de CPU de empleado / Robo de won coreanos e información personal

El 29 de junio de 2017, Bithumb reveló que un pirata informático había robado $ 31 millones en won coreanos junto con la información de identificación personal de 31,000 usuarios del sitio web de Bithumb, incluidos sus nombres, números de teléfono móvil y direcciones de correo electrónico. En ese momento, Bithumb era el cuarto intercambio de bitcoins más grande del mundo y el intercambio más grande de Corea del Sur. El hackeo se remonta a la PC comprometida de un solo empleado y muchos usuarios informaron que millones de Won desaparecieron de sus cuentas personales durante la noche..

Estafa de salida de BTC-e

Fecha: 25 de julio de 2017

Monto robado: $ 180.956 millones de USD / 66,000 BTC

Tipo: Estafa de robo / salida

BTC-e cerró repentinamente el 25 de julio de 2017, con más de 66,000 BTC movidos a una billetera que se cree que es propiedad de Alexander Vinnik, conocido como el cerebro detrás de BTC-e. Más tarde enfrentaría 21 cargos de un gran jurado de Estados Unidos relacionados con lavado de dinero, piratería informática y tráfico de drogas. BTC-e fue uno de los intercambios de criptomonedas más grandes y de mayor reputación del día. Más tarde se reveló que la reputación de BTC-e se basaba en gran medida en la actividad ilícita, y el 95% de las transacciones de bitcoin de las transacciones de ransomware se cobraron a través de BTC-e. El BTC valía poco más de $ 180 millones el día que cerró y todo el desafortunado asunto se recuerda como una de las estafas de salida más grandes en la historia de la industria..

Error de contrato de QuadrigaCX

Fecha: 2 de junio de 2017

Monto perdido: $ 13.16 millones de USD / 60,000 ETH

Tipo: Glitch / Fondos bloqueados

Antes de una pérdida ahora infame en 2019, QuadrigaCX apareció en los titulares por un error de contrato que llevó a la pérdida de 60,000 ETH. “A principios de esta semana, notamos una irregularidad con respecto al proceso de barrido de Ether entrante al intercambio”, explicó QuadrigaCX en su declaración oficial después de la emisión. El resultado final fue que se perdieron poco más de $ 13.1 millones al intercambiar ETH / ETC, con el ETH congelado en ese contrato separado de forma permanente. QuadrigaCX luego resolvió el problema y los clientes no fueron penalizados.

ClásicoEtherWallet DNS Hack

Fecha: junio de 2017

Monto perdido: $ 216,216 a 382,000 USD / 1,001 ETH

Tipo: Ingeniería Social

ClassicEtherWallet se vio comprometido en junio de 2017 utilizando una vulnerabilidad que se remonta a la ingeniería social: el pirata informático convenció al personal de soporte del proveedor de alojamiento web para que le concediera el control del dominio oficial a un propietario diferente, lo que le permitió al pirata informático obtener acceso a la billetera del cliente. Un total de 1,001 ETH se drenó silenciosamente de las billeteras de los usuarios mientras miraban impotentes. Según el mes del ataque, las pérdidas oscilaron entre 200.000 y 300.000 dólares..

Incumplimiento de la cartera de paridad

Fecha: 19 de julio de 2017

Monto robado: $ 34.29 millones / 153,000 ETH

Tipo: Hack / Robo

La Parity Wallet fue violada en julio de 2017, lo que provocó que varias ICO importantes perdieran millones de dólares en capital recaudado. Se confiaba en Parity Wallet para proporcionar un almacenamiento de criptomonedas seguro y efectivo, y ciertas ICO tenían decenas de millones de dólares almacenados con ellas. Los piratas informáticos explotaron una vulnerabilidad en el código de Parity Wallet, un error en un contrato de firma múltiple específico conocido como wallet.sol, robando más de $ 30 millones, o alrededor de 153,000 ETH. Se informó originalmente que el hackeo alcanzaba los 500.000 ETH, pero los piratas de sombrero blanco recuperaron 377.000 ETH de carteras vulnerables..

Parity Frozen Wallets Bug

Fecha: 6 de noviembre de 2017

Monto perdido: $ 150.9 millones de USD / 513,774 ETH

Tipo: Glitch / Fondos bloqueados

Meses después del primer gran hackeo de la billetera de Parity, el equipo anunció que se había descubierto una segunda vulnerabilidad. Parity, que era el segundo cliente de Ethereum más popular en ese momento, tuvo un error de seguridad devastador que afectó a cualquier billetera de Parity implementada después del 20 de julio, utilizando la funcionalidad de múltiples firmas de la plataforma. La vulnerabilidad de seguridad fue identificada por un desarrollador llamado devopps199, quien la informó en Github y provocó que se congelaran 513,774 ETH, por un valor de poco más de $ 150 millones de dólares en ese momento..

Ataque de tesorería de Tether

Fecha: 21 de noviembre de 2017

Monto robado: $ 30.95 millones de USD / 31 millones de USDT

Tipo: Hack / Robo

Los piratas informáticos atacaron la tesorería de Tether (USDT) en noviembre de 2017, robando más de $ 30 millones en fondos de la billetera de Tether Treasury y enviándolos a una dirección de bitcoin no autorizada. Debido a que Tether tenía el control total del USDT, la compañía tomó medidas para evitar que los atacantes negociaran ese USDT en mercados más amplios y bloqueó los intentos de vender USDT a otras criptomonedas o monedas fiduciarias. En la actualidad, Tether sigue reteniendo aproximadamente el 30% del suministro total de USDT en su billetera del Tesoro, aunque no está del todo claro qué sucedió con los 31 millones de USDT que desaparecieron en el hack de noviembre de 2017..

Hack de intercambio de YouBit

Fecha: 19 de diciembre de 2017

Monto robado: $ 72.21 millones de USD / 3,816 BTC

Tipo: Hack / Robo

Después de cambiar el nombre a YouBit, el intercambio fue pirateado una vez más en diciembre de 2017. No está claro si los dos ataques estaban vinculados, sin embargo, algunos informes indicaron que los piratas informáticos norcoreanos estaban detrás del ataque del intercambio de YouBit, así como de ataques similares a Bithumb. Se perdió un estimado de 3,816 BTC o $ 72 millones.

Secuestro de empleados de Exmo

Fecha: 26 de diciembre de 2017

Monto robado: $ 1 millón, bitcoin valía $ 14.029,13 por moneda

Tipo: Secuestro / Extorsión

El 26 de diciembre de 2017, el empleado de intercambio de bitcoins de Exmo, Pavel Lerner, de 40 años, fue secuestrado mientras salía de su oficina en Kiev, Ucrania. Según los informes, Lerner fue arrastrado a un vehículo Mercedes negro por hombres que llevaban pasamontañas. Los secuestradores procedieron a exigir un rescate de $ 1 millón en bitcoin que finalmente se pagó y Lerner fue liberado. Los informes de los medios de comunicación ucranianos y rusos indican que Lerner pagó el rescate él mismo, aunque no está claro si los fondos estaban conectados al intercambio Exmo de alguna manera. Hasta el día de hoy, hay información limitada sobre el caso de Lerner disponible en línea, aunque Lerner y Exmo están vivos y coleando.

A&Toma de SIM de cliente T

Fecha: 7 de enero de 2018

Monto robado: $ 23.8 millones

Tipo: SIM Jacking / Ingeniería social

Uno de los peores ataques de robo de SIM en la historia de la criptografía supuestamente tuvo lugar el 7 de enero de 2018, cuando un empresario estadounidense perdió 23,8 millones de dólares en tokens digitales. Terpin, el acusador, ahora busca $ 23.8 millones en compensación de AT&T junto con $ 200 millones en daños punitivos, aunque AT&T está refutando las acusaciones. “¿Qué en&Fue como si un hotel le diera a un ladrón con una identificación falsa la llave de la habitación y la llave de la caja fuerte de la habitación para robar joyas en la caja fuerte del dueño legítimo “, según la denuncia de Terpin..

El esquema piramidal de Bitconnect genera una enorme estafa de salida

Fecha: 16 de enero de 2018

Monto robado: Desconocido

Tipo: Esquema Ponzi / Estafa de salida

Bitconnect fue un infame esquema piramidal dirigido a miembros crédulos de la comunidad bitcoin. Fue promovido por un ejército de personas influyentes en las redes sociales que cosecharon las recompensas de ser los primeros inversores. En enero de 2018, Bitconnect llegó a su conclusión inevitable y el valor de un solo token de Bitconnect (BCC) se desplomó de $ 400 a solo centavos. Los inversores que pensaban que se estaban aferrando a depósitos de fichas por valor de millones de repente se encontraron sin un centavo. Nunca se reveló quién estaba detrás de Bitconnect y la cantidad perdida se desconoce hasta el día de hoy..

Hack de intercambio de Coincheck

Fecha: 26 de enero de 2018

Monto robado: $ 505 millones de USD / 500 millones de NEM

Tipo: Hack / Robo

La plataforma de intercambio de criptomonedas Coincheck reveló detalles de un hackeo a principios de enero el 26 de enero de 2018, y explicó que se habían robado de $ 400 a $ 530 millones en tokens NEM, lo que convirtió al hack de Coincheck en el hack más grande en la historia de las criptomonedas. Un total de 500 millones de tokens NEM desaparecieron durante el ataque. En ese momento, Coincheck era uno de los intercambios de criptomonedas más grandes de Japón y NEM se estaba acercando a su valor más alto de todos los tiempos. Los retiros y algunas transacciones se congelaron temporalmente. Coincheck recibió una licencia de intercambio de criptomonedas de la Autoridad de Servicios Financieros de Japón este año, lo que indica que está avanzando con estrictos protocolos regulatorios y sistemas de seguridad implementados..

Esquema Ponzi global de BTC

Fecha: 1 de marzo de 2018

Monto robado: $ 50 millones de dólares

Tipo: Esquema Ponzi / Estafa de salida

BTC Global siguió los pasos de esquemas Ponzi criptográficos obvios como RegalCoin y Bitconnect. La estafa estaba dirigida principalmente a usuarios de Sudáfrica y parecía estar dirigida por un misterioso comerciante de divisas sudafricano llamado “Steve Twain”. Funcionó con éxito durante algunas semanas, y los usuarios recibieron pagos regulares del equipo de Twain, pero después de atraer 50 millones de dólares en inversiones, el autodenominado “comerciante maestro” Steve Twain desapareció de Internet. A partir de 2019, la policía sudafricana todavía está investigando la estafa de criptografía BTC Global.

GainBitcoin India Esquema Ponzi

Fecha: 8 de abril de 2018

Monto robado: $ 300 millones de dólares

Tipo: Estafa de salida / Esquema piramidal

GainBitcoin era un esquema piramidal dirigido a comerciantes criptográficos crédulos en el sur de Asia, donde los fundadores desaparecieron con éxito con $ 300 millones, lo que lo convierte en una de las estafas de salida más rentables en la historia de la industria. Desafortunadamente para GainBitcoin y su equipo, eventualmente serían identificados y arrestados en noviembre de 2018. El caso continúa atravesando los tribunales en India después de que los fundadores fueron arrestados en aeropuertos mientras intentaban viajar al extranjero..

Extorsión de Sailesh Bhatt

Fecha: 10 de abril de 2018

Monto robado: $ 1.38 millones de USD / 200 BTC

Tipo: Secuestro / Extorsión

Un empresario en India llamado Sailesh Bhatt fue presuntamente víctima de extorsión por parte de la policía local el 9 de febrero de 2018, según un informe presentado ante diferentes policías el 10 de abril de 2018. Afirma 10 oficiales, incluido un superintendente de policía y un inspector, lo mantuvo cautivo hasta que envió 200 BTC (por un valor de más de $ 1 millón en ese momento) a su antiguo socio comercial. “Me golpearon dentro de una habitación y me amenazaron con matarme en un encuentro falso si no tenía más de mis bitcoins”, explicó Sailesh Bhatt en su declaración. Hasta el día de hoy, el curso continúa avanzando a través del sistema y no está claro qué le sucedió realmente a Sailesh Bhatt..

Esquema iFan Ponzi

Fecha: 12 de abril de 2018

Monto robado: $ 650 millones de dólares

Tipo: Esquema piramidal / Estafa de salida

iFan era otro esquema Ponzi administrado por una compañía llamada Modern Tech que garantizaba pagos del 48% por mes en un período de cuatro meses. Los inversores necesitaban reclutar personas para el esquema para que les pagaran, pero iFan comenzó a pagar a los usuarios en una moneda digital sin valor mientras requería depósitos cada vez más grandes. Tuvo un enorme éxito y finalmente trajo la pérdida total a VND 15 billones ($ 650 millones de dólares), en gran parte de los inversores vietnamitas. Los inversores siguen buscando represalias contra la empresa.

Bitcoin Gold pirateado por $ 18 millones

Fecha: 24 de mayo de 2018

Monto robado: $ 18 millones de dólares

Tipo: Hack / 51% ataque

Bitcoin Gold experimentó un segundo ataque importante en su joven historia en mayo de 2018, cuando los piratas informáticos utilizaron una enorme cantidad de poder hash para lanzar un ataque del 51% en la red, lo que les permitió gastar el doble de Bitcoin Gold y robar $ 18 millones. La moneda sigue siendo un proyecto activo, pero los principales intercambios de cifrado como Bittrex decidieron eliminar Bitcoin Gold de la lista después de este incidente de seguridad. Todavía se encuentra entre las 30 principales criptomonedas por capitalización de mercado a marzo de 2019.

Hack de Bancor

Fecha: 9 de julio de 2018

Monto robado: $ 23.5 millones de dólares

Tipo: Hack / Robo ICO

Bancor, el gigante de las criptomonedas con sede en Israel y Suiza, ofrece una plataforma de intercambio descentralizada y recaudó más de $ 150 millones en una ICO en 2017. Luego admitieron, el 10 de julio de 2018, que “una billetera utilizada para actualizar algunos contratos inteligentes estaba comprometida”, lo que permite a los piratas desaparecen con $ 12.5 millones en Ether, $ 1 millón en tokens NPXS de Pundi X y $ 10 millones en tokens BNT de Bancor. El intercambio se desconectó temporalmente para investigar el incidente, pero permanece activo hasta el día de hoy..

Esquema Ponzi OneCoin

Fecha: 5 de septiembre de 2018

Monto robado: $ 400 millones de dólares

Tipo: Estafa de robo / salida

La empresa de marketing multinivel OneCoin atrajo a inversores crédulos para que depositaran dinero en el esquema que los fundadores luego lavaron a través de varias empresas fantasmas en todo el mundo. Un estafador estadounidense llamado Mark Scott fue acusado oficialmente por un gran jurado en agosto de 2018 y luego arrestado el 5 de septiembre. Scott supuestamente usó parte de los $ 400 millones que se sospecha fueron robados para comprar una enorme mansión para él y su familia en Massachusetts..

Hombre noruego asesinado después de intercambio de efectivo por cripto

Fecha: 18 de octubre de 2018

Monto robado: Desconocido

Tipo: Robo / Asesinato

El 18 de octubre de 2018, la policía de Oslo anunció que un hombre noruego de 24 años había sido asesinado en su apartamento después de que un aparente intercambio de efectivo por criptografía fallara. La policía noruega rastreó el crimen hasta un ciudadano sueco de 20 años llamado Makaveli Lindén, quien estaba huyendo de Interpol después del incidente. Sin embargo, los informes iniciales estaban equivocados y la policía reveló más tarde que Lindén se subió a la habitación de la víctima a través de una ventana esa misma noche, donde la víctima fue apuñalada 20 veces después de una pelea. No está claro si el ladrón sabía sobre las tenencias de bitcoins de la víctima, pero se cree que el ladrón descubrió las tenencias de criptomonedas de la víctima mientras realizaba una transacción P2P al principio del día. Makaveli Lindén fue arrestado en Francia unos días después.

Estafa de salida de MapleChange

Fecha: 28 de octubre de 2018

Monto robado: $ 5.9 millones de USD / 913 BTC

Tipo: Estafa de robo / salida

El equipo de MapleChange anunció inicialmente que había perdido 913 BTC en un hack, cerrando poco después, alegando que estaban “en el proceso de una investigación exhaustiva” y que “hasta que la investigación termine, no podemos reembolsar nada”. Hoy, está casi confirmado que MapleChange fue una estafa de salida. La información más reciente indica que dos hermanos rumanos estuvieron involucrados y es posible que nunca haya tenido nada que ver con Canadá. Los usuarios que perdieron dinero en la estafa de salida se han unido a una cuenta de Twitter llamada MapleChange’d en un intento de llevar a los fundadores ante la justicia, pero no han recibido compensación por sus pérdidas..

Estafa Pure Bit Exit

Fecha: 13 de noviembre de 2018

Monto robado: $ 2.653 millones de USD / 13,000 ETH

Tipo: Salir de estafa / Reembolso

El 4 de noviembre, una puesta en marcha de criptografía llamada Pure Bit lanzó su ICO, pero el 13 de noviembre, Pure Bit desapareció repentinamente de Internet con 13,000 en ETH por valor de poco más de $ 2.6 millones. Se alertó a las autoridades, pero Pure Bit reapareció una semana después, emitiendo una declaración en la que afirmaba que el director ejecutivo estaba “cegado por el dinero” y cometió un “error imperdonable”, y las víctimas recibieron un reembolso completo. No está claro si Pure Bit y su CEO tuvieron un cambio de conciencia genuino, o si las fuerzas del orden de Corea del Sur estuvieron involucradas, pero ahora se sabe que Pure Bit fue iniciado por un grupo de estafadores..

ETC 51% Ataque Gate.io

Fecha: 7 de enero de 2019

Monto robado: $ 212,400 USD / 40,000 ETC

Tipo: Hack / Robo

El censor de Gate.io bloqueó con éxito algunas transacciones de un ataque del 51% el 7 de enero de 2019 en la red Ethereum Classic (ETC). Algunos todavía lo lograron y, finalmente, el pirata informático desapareció con 40,000 ETC, con un valor de más de $ 200k en ese momento..

Hack de Cryptopia Exchange ERC20

Fecha: 15 de enero de 2019

Monto robado: $ 16 millones de dólares

Tipo: Hack / Robo

El intercambio de cifrado Cryptopia fue pirateado el 15 de enero de 2019. Según la naturaleza del ataque, se asumió que los ladrones obtuvieron acceso a 76,000 claves privadas, usándolas para extraer un total de $ 16 millones en tokens ERC20 de los usuarios. El intercambio con sede en Nueva Zelanda permaneció cerrado hasta marzo de 2019 debido al devastador ataque. Desde entonces, Cryptopia ha reanudado su funcionamiento y ha trasladado el 24% de todas las carteras a servidores nuevos y más seguros..

Hack de phishing de LocalBitcoins

Fecha: 26 de enero de 2019

Monto robado: $ 28,755.52 USD / 8 BTC

Tipo: Hack / Phishing

El 26 de enero de 2019, LocalBitcoins perdió 8 BTC frente a un pirata informático, a pesar de una reputación estelar hasta ese momento. Los usuarios afirmaron que fueron redirigidos a una página de inicio de sesión donde se les pidió que ingresaran sus credenciales, todas las cuales fueron enviadas al pirata informático. Después de la violación, LocalBitcoins deshabilitó temporalmente el acceso a sus foros. Es posible que más de 8 BTC valgan más de $ 28k en el momento en que un usuario se presentó reclamando la pérdida.

QuadrigaCX se declara en quiebra tras la misteriosa muerte del fundador

Fecha: 1 de febrero de 2019

Monto robado: $ 140M ~ $ 200 millones de dólares

Tipo: Fondos bloqueados / Llaves privadas perdidas

El 1 de febrero de 2019, el intercambio canadiense de cifrado QuadrigaCX solicitó la protección de los acreedores porque ya no podía acceder a los fondos. La muerte del fundador de QuadrigaCX, Gerry Cotten, el 9 de diciembre causó el problema de liquidez, ya que, según los informes, era la única persona que podía acceder a $ 145 millones en activos digitales almacenados por el intercambio, con las únicas claves privadas conocidas. Según los informes, QuadrigaCX debe casi $ 200 millones a sus usuarios, con solo $ 286k restantes. La esposa de Cotton afirma no tener conocimiento de las claves privadas ni de su ubicación, y los expertos en ciberseguridad no han podido entrar en la computadora de Cotton. Esta pérdida ha llevado a los teóricos de la conspiración a afirmar que Cotten en realidad fingió su muerte en Reddit, pero Gerald Cotten murió oficialmente por complicaciones relacionadas con la enfermedad de Crohn mientras viajaba por la India con solo 30 años. Las billeteras de Quadriga no han movido fondos, lo que hace que la teoría de la estafa de salida de muerte falsa sea un poco tonta. Esos fondos se pueden ver, pero es posible que nunca se recuperen nuevamente..

Bithumb Inside Job Hack

Fecha: 30 de marzo de 2019

Monto robado: $ 19 millones USD / EOS $ 13.26 y XRP $ 6.3

Tipo: Hackear / Trabajo interno teorizado

A fines de marzo de 2019, Bithumb anunció que había perdido 3.07 millones de EOS (por un valor de aproximadamente $ 13 millones), pero luego anunció el 1 de abril que también se robaron 20.2 millones adicionales de XRP (por un valor de $ 6.2 millones). Bithumb afirmó que su equipo de seguridad había detectado un “retiro anormal” el viernes 29 de marzo, que fue seguido por una suspensión de retiros y depósitos mientras se llevaba a cabo una investigación. Afortunadamente, la criptografía robada era “propiedad de la empresa” y los fondos de los clientes estaban seguros en una billetera fría. Las autoridades fueron notificadas como parte de sus estándares y se cree que los fondos ya fueron lavados, por lo que es poco probable que se recupere. Las afirmaciones de un “trabajo interno” surgieron rápidamente, pero se desconoce cómo un solo empleado podría piratear y robar $ 19 millones.

Binance pierde $ 41 millones en el hackeo de billetera a gran escala

Fecha: 7 de mayo de 2019

Monto robado: $ 41.27 millones de USD / 7,040 BTC

Tipo: Hack / Detalles vagos

Los piratas informáticos retiraron 7.040 BTC de la billetera caliente de Binance el 7 de mayo de 2019. Binance es notoriamente no transparente, pero afirma que los piratas informáticos “utilizaron una variedad de técnicas, incluyendo phishing, virus y otros ataques” para atacar el intercambio y pudieron “obtener una gran número de claves API de usuario, códigos 2FA y posiblemente otra información ”(según un comunicado de prensa oficial). Aunque la información proporcionada ha sido extremadamente vaga, los fondos perdidos representan solo alrededor del 2% de las tenencias actuales de BTC del intercambio, y todas las demás billeteras se dejaron seguras e ilesas. Los retiros y depósitos se suspendieron temporalmente y todas las criptomonedas perdidas están siendo cubiertas por los fondos de emergencia de Binance.

La guía Source for Bitcoin Scams / Hacks History debe un agradecimiento especial a Crypto Theft Incidents Timeline de Kyle G. y la enorme cantidad de investigación agregada y esfuerzo curado para conectar los puntos en los primeros días de Bitcoin..

La mayoría de las cifras sobre los montos de las pérdidas se calcularon utilizando los siguientes índices de precios para brindar la información más precisa disponible hasta la fecha (y siempre en dólares estadounidenses). Esto dejó a algunos desviarse ligeramente de las pérdidas reclamadas en los artículos o en la lista de fuentes:

• Bitcoin (BTC)
• Ethereum (ETH)
• Estelar (XLM)
• NEM (XEM)
• Ethereum Classic (ETC)
• Tether (USDT)

Ahora que hemos revisado los métodos más conocidos que utilizan los piratas informáticos y estafadores para desviar bitcoins de los usuarios, cubrimos todo el historial de estafas y hacks de bitcoins, completemos esta mega obra maestra en mente con las mejores formas de agregar prácticas de protección para asegurar activos digitales y monedas virtuales.

Las mejores formas de proteger de forma segura los fondos criptográficos y evitar las estafas de Bitcoin

La seguridad es una prioridad máxima para cualquier fondo, pero con dinero normal, hay muy poco por lo que tenga que esforzarse para proteger su efectivo diario, o al menos está tan acostumbrado a lo que se necesita que no lo necesita. ni siquiera pienso en la mayor parte. CRIPTOMONEDAS son muy nuevos, sin embargo, y requieren más planificación y aprendizaje para hacer que algo nuevo se convierta en un hábito. Así que aquí hay una pequeña guía de autoayuda, los medios para que esto suceda. Aquí puede aprender a identificar amenazas potenciales, elegir la seguridad adecuada para sus necesidades y evitar posibles errores comunes en la toma de decisiones a lo largo del camino..

El servicio de criptografía y el intercambio adecuados

Utilice únicamente intercambios de cifrado de buena reputación con una sólida reputación para almacenar su cripto. Nunca almacene a largo plazo ningún cripto que no esté dispuesto a perder.

Confirmar todos los sitios web

A veces, los ataques de phishing son increíblemente sofisticados. Los piratas informáticos pueden volver a imaginar los principales sitios web de intercambio para convencerlo de que son quienes dicen ser y obtener acceso a su correo electrónico privado para enviarle el enlace en un correo electrónico de aspecto legítimo. Una vez que haga clic en ese enlace o “inicie sesión” en un sitio falso, es posible que haya perdido el acceso a toda su información privada sobre criptomonedas. Esto puede parecer aterrador y abrumador, pero el consejo es simple: siempre revise la parte inferior de una página web para ver si hay sellos de legitimidad, siempre asegúrese de haber escrito un sitio web de manera completa y precisa, y nunca haga clic en un enlace en un correo electrónico de una dirección desconocida.

Almacenamiento de contraseña

Existen los “administradores de contraseñas”, empresas que se encargan del mantenimiento y la seguridad de su contraseña. Las contraseñas de criptomonedas tienden a ser largas, complicadas y difíciles de recordar. Hay muchas empresas que ofrecen el servicio de almacenamiento de contraseñas, compare precios y tómese su tiempo para elegir una, pero si está en un aprieto y necesita un nombre, LastPass es una excelente opción. Pase lo que pase, no guarde su contraseña en su computadora.

Sobre el tema de las contraseñas

Una buena contraseña es siempre la defensa número uno en seguridad cibernética de cualquier tipo. Así que aquí hay algunos consejos que todos deberían saber sobre cómo crear una contraseña buena y sólida:

• Evite definir personalmente temas y palabras. Ahora, esto incluye, entre otros, apellidos, direcciones, cumpleaños, nombres de mascotas, libros o películas favoritos o información personal de cualquier tipo. No eres un gran misterio y alguien puede resolverlo.
• Patrones y secuencias comunes como “12345” o usar mayúsculas en todas las demás letras, o usar algo aún más mundano como “contraseña” como contraseña.
• No se deben utilizar palabras de diccionario de ningún tipo. Son demasiado fáciles de descifrar para los piratas informáticos ejecutando programas escritos para averiguar las contraseñas. Las palabras son demasiado reconocibles.
• Los caracteres especiales como son muy recomendables (piense en £, #, @, etc.), al igual que las mayúsculas y los números aleatorios y, aunque no lo crea, los espacios.
• Evite siempre números y letras repetidos, especialmente en un patrón.
• Las palabras mal escritas (si es que usa una palabra) y las contraseñas largas son el camino a seguir.
• Asegúrese de que todas las contraseñas sean únicas para cada cuenta que tenga. Si un pirata informático descifra uno y todos son iguales, podría tener acceso a todo lo que esté a su nombre, desde cuentas bancarias hasta direcciones de correo electrónico..

Nunca haga clic en enlaces de redes sociales

Las redes sociales son el lugar perfecto para que los piratas informáticos twitteen o publiquen enlaces o le envíen mensajes directos con enlaces que conduzcan a sitios web maliciosos. Se puede asumir que casi cualquier cosa que afirme tener un trato especial o algo gratis no es confiable. Muy pocas cosas en la vida son gratis, si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea..

Actualice todo con regularidad

La mayoría de nosotros evitamos actualizar el software en nuestros teléfonos y computadoras como la plaga. Sin embargo, estas actualizaciones a menudo contienen cambios de código importantes o adiciones que continúan protegiendo sus dispositivos electrónicos. Las actualizaciones son importantes, deja de evitarlas.

Difunde tu cripto

De acuerdo con la elección de un buen intercambio de cifrado, también es una buena idea difundir su moneda de cifrado en diferentes ubicaciones, especialmente si planea hacer inversiones en monedas digitales con regularidad. Si sus huevos están en diferentes canastas y le roban una de ellas, la mayoría de sus criptomonedas aún están a salvo..

Herederos y testamentos

Normalmente, se apega a la regla de no decirle a nadie cuando se trata de su información de cifrado privada. Sin embargo, ha habido casos de criptografía que se ha perdido permanentemente cuando alguien muere inesperadamente, por lo que es una apuesta segura incluir las claves privadas en su testamento o compartir de alguna manera cómo acceder a ellas con su heredero..

Evite el Wi-Fi público

Como ya se ha dicho, el Wi-Fi público puede convertirse fácilmente en una trampa en la que se le da acceso a un tercero, ya sea mediante un pirateo a través de la propia red pública o mediante la creación de una red pública falsa que se parezca a la real. Una regla estándar para vivir es nunca acceder a nada personal usando Wi-Fi público, ni siquiera una vez, ni siquiera su correo electrónico..

Estafas de ICO o ICO no confiables

Este es uno de los grandes. Evitar las estafas es una inversión importante de cualquier tipo, por lo que aquí hay algunos pros y contras de las ICO:

• Tapa abierta y tapa dura: la diferencia es importante. Un límite máximo es cuando se establece un límite en la cantidad de tokens creados en una ICO. Querrá evitar las ICO con un límite ilimitado.
• Repositorios de código: las ICO con legitimidad utilizarán plataformas en línea como Github para publicar el código que ya tienen. Si la ICO que le interesa se niega a compartir su núcleo o repositorio, es una señal de que no están desarrollando un proyecto real..
• Equipo de desarrollo: investigue siempre al equipo de desarrollo. Querrá ver personas con experiencia y logros dentro de su profesión y un historial de llevar proyectos a buen término. Si la información del equipo parece falsa, probablemente lo sea. Si el equipo no está calificado, o peor aún, si todo el liderazgo no está calificado, entonces no es una buena opción. También es una bandera roja masiva si no comparten ninguna información sobre el equipo..
• Documentos técnicos: detallan los objetivos futuros del equipo con cronogramas, características, objetivos del proyecto y más específicos. Si el documento técnico no existe, está mal escrito, copiado o incompleto, es una señal de que el proyecto es al menos fraudulento y, en el peor de los casos, incompetente..
• Hoja de ruta: que sirve como explicación sobre cuándo la ICO planea cumplir los objetivos, la falta de una hoja de ruta clara con objetivos alcanzables también es una señal de alerta..
• Tecnología Blockchain: ¿están incorporando realmente alguna Blockchain? Distribuir tokens que no se basan en Blockchain y no parece tener ningún interés en él es un signo de una empresa que es todo exageración y nada de sustancia..
• Distribución de tokens: el público recibe la distribución de tokens en una ICO, pero si varían mucho entre proyectos, puede ser una señal de que planean quedarse con el 50% o más de los tokens para el equipo. Esta es una indicación de que el equipo está tratando de realizar una estafa de salida. Verifique sus planes de distribución antes de invertir en cualquier ICO.
• Participación de la comunidad: los espacios blockchain y criptográficos se basan en la colaboración y son conocidos por su colaboración. Esté atento a los proyectos de ICO con el respaldo y el apoyo de la comunidad dentro del mundo Blockchain. Aquellos que no tienen o no tienen esto pueden tener algo que esconder..
• Reseñas y charlas en línea: puede parecer intuitivo revisar las reseñas de cualquier cosa que sea una compra grande o importante, pero lo que quizás no sepa es que también debe estar atento a las conversaciones en línea. Incluso una simple búsqueda en Google a veces puede advertirle sobre lo que está sucediendo y las experiencias de otras personas con cualquier proyecto ICO determinado. Nunca invierta en nada porque alguien se lo diga sin antes hacer su propia investigación..
• Plagio: como parte de su propia investigación, muchos proyectos de ICO en realidad utilizan información plagiada. Por ejemplo, puede darse cuenta de que las fotos del equipo se copiaron de otro sitio web o que su informe técnico es una copia del informe técnico de otra empresa..

Si sigue estas reglas realmente básicas sobre la inversión en ICO, debería poder evitar casi cualquier riesgo de estafa..

Intercambios de cifrado estafadores y no confiables

Como con ICO, es importante saber cómo elegir intercambios de cifrado seguros. A continuación se presentan algunos consejos para eso:

• Transparencia: cuando los intercambios son estafas, tienen una transparencia muy limitada en sus operaciones. Si se niegan a revelar operaciones, carecen de una forma de comunicarse con ellos y no puede averiguar de dónde se basan o de dónde provienen, lo más seguro es evitarlos..
• Anonimato: en línea con la transparencia, pero lo suficientemente importante como para reiterarlo como un punto separado, si los miembros del equipo o la administración son anónimos, este no es el intercambio del que desea formar parte..
• Socios bancarios: incluso los intercambios de cifrado legítimos luchan por encontrar socios bancarios, lo que resulta en algunas asociaciones bancarias de mala calidad. Es importante analizarlos, pero es aún más importante que el intercambio que elija tenga asociaciones..
• Contáctenos: los intercambios de cifrado incorrectos tienen opciones limitadas de comunicación y contactos, esto es una señal de alerta. Tenga cuidado con las empresas que solo ofrecen un formulario simple en el que se completa la información para contactarlos, esto es una señal de que no quieren ser contactados o no tienen intención de leer estos formularios..
• Plagio: al igual que con las ICO, desea asegurarse de que la información del proyecto en el sitio web y el documento técnico no sea solo una copia de otro intercambio. Por lo general, se necesita una simple búsqueda en Google..
• Tiempo de inactividad de mantenimiento: para evitar que los usuarios utilicen sus fondos, la mayoría de los intercambios fraudulentos se cierran lentamente, por fases. Deberá estar atento a los signos de esto cuando esté en un intercambio. El mantenimiento es una parte normal de las actualizaciones y el mantenimiento de la seguridad, pero los retiros que se suspenden temporalmente o los tiempos de inactividad prolongados por mantenimiento son un problema. Si el intercambio que está viendo ha tenido tiempos de inactividad frecuentes, esto es una indicación de que habrá problemas en el futuro, como una estafa de salida o que, para empezar, nunca estuvieron tan a salvo de la piratería..

No todos los intercambios operan como estafas y pueden ser más difíciles de detectar que una ICO defectuosa, pero los intercambios con uno o más de los problemas anteriores pueden incluirse prácticamente en la lista completa..

La Dark Web, la adopción de Bitcoin y la SEC

Teniendo en cuenta la cantidad que se ha escrito sobre el tema, a estas alturas no es ningún secreto que la historia de Bitcoin está plagada de actividades ilegales. Realmente eso es cierto para cualquier criptomoneda: se utilizan para pagar cosas ilegales en la web oscura o para lavar dinero..

Lo que es realmente importante saber sobre su relevancia es que el efectivo sigue siendo la principal fuente de dinero para actividades ilegales en todo el mundo y los inicios de Bitcoin como una vía para medios ilegales es parte de por qué la criptomoneda ha llegado a donde está hoy. Déjame explicarte este último punto..

El ascenso y la caída de la ruta de la seda

En 2011, Bitcoin podría usarse para pagar muy, muy pocas cosas. Era más un truco que cualquier otra cosa y cada moneda valía como mucho centavos de dólar estadounidense. Luego vino el lanzamiento de la Ruta de la Seda en febrero de 2011.

Silk Road operó en algo llamado darknet como el primer mercado de darknet moderno. Para aquellos de ustedes que aún no lo saben, la darknet es un punto de acceso a Internet que opera fuera de la corriente principal, sin regulación, y donde tiene lugar todo tipo de actividad ilegal. Su propósito inicial era ser un medio de comunicación entre el ejército del gobierno y las facciones de espías en canales que el resto de nosotros no podríamos alcanzar. Piense en una autopista de Internet separada, solo que más oscura y aterradora. Si nuestro internet es la punta del iceberg, este internet lo es todo debajo del agua.

En este nuevo mercado oscuro, podrías comprar y vender drogas, pornografía ilegal o incluso contratar a un sicario. Bitcoin ofrecía una forma enormemente segura, rápida y fácil de transferir dinero que no deja rastros de papel, no involucra información personal, no tiene interferencia regulatoria de ningún tipo, no puede ser censurada o cerrada por los gobiernos, cuyas transiciones son irreversibles una vez completadas. , y no requeriría reunirse en persona como lo hace el efectivo. Puedes ver la apelación.

En un golpe para el FBI, Silk Road fue cerrada en febrero de 2013 y su propietario y fundador, Ross William Ulbricht, fue arrestado. El FBI confiscó el bitcoin restante en el intercambio y procedió a subastarlo en 2014..

Adopción creciente de Bitcoin

Si bien es obvio que Silk Road dañó la reputación de bitcoin, tuvo el efecto simultáneo de aumentar su adopción en todos los ámbitos. Se había pagado tanta actividad ilegal por usarlo que el valor comenzó a aumentar con el uso del mercado de la darknet..

La subasta del FBI de más de 26,000 BTC se convirtió en un punto de inflexión crucial, a pesar de que el valor cayó aún más que la quiebra original de Silk Road, porque fue entonces cuando un capitalista de riesgo de Silicon Valley llamado Tim Draper entró en escena..

Draper compró una gran parte del bitcoin subastado y luego lo prestó a una puesta en marcha de bitcoins en el Área de la Bahía. Así comenzó la comprensión de que una moneda descentralizada podría tener otros usos además de la ilegalidad, siendo su principal atractivo su resistencia a la censura dentro de todos los países. El mundo de la tecnología no está más que vinculado con ideas de anarquía, anti-censura y / o falta de control gubernamental..

En muchos sentidos, nada de esto habría sucedido si Bitcoin no hubiera sido adoptado por el surgimiento de un mercado ilegal de la red oscura..

Cuestiones de regulación

La falta de claridad del gobierno sobre las regulaciones es en realidad un gran problema para las criptomonedas. Es confuso para las empresas emergentes, preocupante para los capitalistas de riesgo de la vieja guardia y ahuyenta a algunas personas para que no compren criptomonedas. Si bien su falta de regulación es lo que originalmente le dio su atractivo, solo podría obtener una adopción masiva con regulaciones..

Las regulaciones no solo brindan una estructura que todos deben seguir sin ningún motivo, sino que también brindan protecciones al mercado o al producto contra el robo y protecciones a las personas que participan en él. Esto, cuando se hace bien, puede fomentar el crecimiento popular masivo, fomentar nuevos negocios y, al mismo tiempo, prevenir futuras estafas como las que se encuentran en esta lista y, al mismo tiempo, hacer que las personas cumplan con un estándar legal más fácilmente cuando te estafan.

sin embargo, el SEGUNDO ha sido mediocre en Bitcoin y otras criptomonedas porque no está claro si etiquetarlas como un valor o una moneda. Ha sido una lucha para países de todo el mundo..

La Securities and Exchange Commission o SEC se ha encargado de regular y cuidar el intercambio de valores. Bitcoin nunca se ha declarado formalmente un valor y, como tampoco se declara formalmente una moneda, técnicamente quedan fuera de la jurisdicción de cualquier agencia que maneje..

Una mejor regulación se reduce a estas 4 consideraciones:

1. Es Bitcoin Money? Claro, está diseñado como una moneda, pero tiene propiedades que no encajan con otras monedas fiduciarias más tradicionales. Actualmente, los reguladores continúan diciendo que es dinero o no dinero.
2. Criptos: ¿son productos básicos o valores?? Algunas criptomonedas funcionan como valores, pero la SEC las trata a todas como mercancías. Por ejemplo, XRP es una moneda con un valor vinculado a la empresa de la que proviene: Ripple. Eso esencialmente lo convierte en una acción o un valor. Esto significa que los reguladores tendrán que ponerlos a todos en un grupo con una nueva definición a pesar de sus diferencias o tomarse el tiempo para identificar cada uno por separado, según las definiciones originales de lo que hace que algo sea un valor o una mercancía..
3. ¿En qué jurisdicción debe estar su regulación?? Como continuación del anterior, hasta que se decida si son materias primas, valores o algo en cada categoría, no quedará claro quién es legalmente capaz u obligado de regularlos: CFTC para materias primas o SEC para valores..
4. ¿Quién es el responsable de una criptografía?? Debido a que muchas criptomonedas están descentralizadas, en realidad no están controladas por una sola organización o autoridad. Esto se traduce en que muchos no tienen una sola persona o poder que pueda ser acusado o procesado en caso de una acción ilegal. Por ejemplo, Satoshi Nakamoto es el creador de Bitcoin pero nadie sabe quién es..

Cuando esas cosas se puedan abordar, solo entonces podrá haber suficiente regulación para convertirlo en el mercado seguro promedio. Pero como ya hemos comentado, eso no significa que no valga la pena invertir en el mercado siempre que esté dispuesto a seguir algunos pasos para ayudar a protegerse como lo haría en cualquier otro caso de inversión..

Conclusión sobre las estafas de Bitcoin y los hacks de cifrado

Bitcoin ahora tiene más de 18 millones de los 21 millones totales de BTC que se acuñarán hasta que se emita el último en 2140, a casi 120 años de distancia y a 30 algunas mitades mineras..

En abril de 2019, los analistas de la industria estimaron que se habían robado, perdido u olvidado entre 4 y 6 millones de monedas en algún momento. Este es un sorprendente 20-35% de su suministro circulante total. Solo en 2018 se robaron cerca de $ 1.7 mil millones a medida que aumentaban las estafas y estas fueron solo las principales informadas en los medios de comunicación. Sin embargo, esto no impidió el crecimiento, ya que los consumidores diarios compraron criptomonedas y tokens en un máximo histórico, incluso a pesar de la caída masiva de 2017 en el valor neto en todas las monedas, pero especialmente en Bitcoin. Cuando el precio de Bitcoin en el valor del tipo de cambio de USD sube, los piratas informáticos y los intrigantes son mucho más propensos a buscar todas las vulnerabilidades expuestas anteriormente..

Si bien es importante recordar que incluso los mejores intercambios de criptomonedas no son la forma ideal de almacenar grandes cantidades de fondos a la vez, eso no significa que todo sea intrínsecamente inseguro todo el tiempo o que nunca pueda usar los intercambios para el propósito previsto. . Pero teniendo una pequeña dosis de paranoia cuando se trata de abrir una billetera bitcoin y almacenar sus fondos de criptomonedas de manera segura, es mejor ver el historial de hacks y estafas asociados con bitcoin y aplicar las estrategias y concientización mencionadas anteriormente y será más inteligente. , mejor usuario avanzando.

Con la educación, el conocimiento y estas herramientas a su disposición combinados con un conocimiento de lo que está sucediendo en las tendencias actuales del mercado, puede asegurarse de que sus fondos estén lo más seguros posible en todo momento, incluso si el valor de Bitcoin aumenta y su criptomoneda. El ROI de la inversión aumenta, lo que hace que sea aún más importante y significativo aplicar de manera segura todas las mejores prácticas a sus tácticas de almacenamiento..

Actualizaremos esta lista con regularidad a lo largo del año, incluida la adición de nuevos scripts de malware por nombre que los preocupen, el seguimiento de los casos de intercambio de SIM y cualquier táctica de estafa de criptografía de próxima generación utilizada para robar sus fondos o poner en peligro su riqueza financiera..

Esta lista cronológica de robo de bitcoins y pérdidas de criptomonedas se compiló minuciosamente para que el consumidor final, usted, esté al tanto de las amenazas que existen y de cómo usar bitcoin para almacenar riqueza, gastar y ahorrar. Entre los halcones y los pájaros águila que vuelan arriba, con suerte, ahora puede navegar por este sistema financiero basado en blockchain dominado por bitcoin con los ojos bien abiertos. Le recomendamos que vuelva a consultar con nosotros al menos trimestralmente para conocer las entradas adicionales de estafa / pirateo de bitcoins que le servirán de guía en el futuro..