Bitcoin prevare od začetka: Največji vdori Crypto, zgodovinski časovni trak in varnostni vodnik za uporabnike

Bitcoin ima v vsem svojem sijaju v zadnjem desetletju od ustanovitve januarja 2009 še vedno veliko rdečih zastav in črnih lukenj za premagovanje, kot so goljufive prevare in zlonamerni vdori, pa tudi pametne skrbniške rešitve..

Ta priročnik za prevare bitcoinov je sestavljen v tri glavne oddelke za enostavno pridobivanje in porabo:

1. najbolj priljubljeni načini, kako prevaranti, hekerji in slabi igralci kradejo bitcoin (zavedanje)
2. zgodovinski časovni načrt vseh kripto prevar in bitcoin-ov (hakovanje)
3. najboljši načini za zaščito kriptoassetov in kako se izogniti prevaram z bitcoini (izobraževanje)

Te iznajdljive referenčne točke ozaveščanja, dajanja znanja in širjenja izobraževanja bodo koristile vsem vlagateljem bitcoinov, trgovcem in končno uporabnikom, ki se želijo naučiti, kako pravilno zaščititi in varno zavarovati svoja imetja kriptovalut pred šarlatani in zlonamernimi dejavniki v industriji..

Resnica je, da so ti kriptocentrični kiber kriminalci prevarali bitcoine v vrednosti milijard dolarjev z uporabo zelo spretnih taktik in promocijskih trikov, da bi nezahtevne uporabnike privabili v grozne naložbene priložnosti, lažne borze in ponudnike denarnic ter številne druge spodaj opisane metode..

Pregledali bomo, kako delujejo običajne strategije prevare s kriptovalutami, kot so; sumljive e-poštne povezave za lažno predstavljanje osebnih podatkov, prefinjeni prenosi z namestitvijo zlonamerne programske opreme in keyloggerjev, hekerji, ki se predstavljajo kot znane osebnosti, kontroverzni lastniki in operaterji borz, brezplačna darila za kripto twitterje, zahteve po izsiljevanju izsiljevalskih programov, zamenjava SIM pametnih telefonov, prevara, izpusti ICO, piramidne sheme mrežnega trženja na več ravneh, neskladje s črnim trgom, brezplačne preizkusne poslovne priložnosti, lažne kmetije v oblaku, brezplačne podvojitve matrike in multiplicirani zajamčeni dohodek / donosnost dobička od naložbe Na žalost obstajajo vse te taktike prevar Bitcoin in jih je težko prezreti, saj bi jih bilo treba obravnavati kot neposredne grožnje in tveganja za preživetje v letu 2019 in pozneje.

Tudi prevare z bitcoini se začenjajo pojavljati na priljubljenih omrežjih socialnih medijev, kot so Instagram, Youtube in Facebook, ki vsi plenijo, da bi privabili nič hudega sluteče posameznike na podlagi podajanja lažnih pretvarjanj in izkoriščanja zaupanja in malomarnosti ljudi (po branju tega ne več!).

Ni enostavno izterjati prevarenih bitcoin sredstev ali se prepričati, zato morate sprejeti pristop orlovih oči in uporabiti sokolske težnje v vseh spletnih valovih z zadostno skrbnostjo..

Ko se bodo organi pregona dohitevali pri učenju vrvi nastajajočega kriptovalutnega sektorja in денcernaliziranega finančnega obdobja, ki temelji na blockchainu, bodo nove možnosti pametnega skrbništva še naprej na površju, vendar je kratkoročno v interesu vseh, da se naučimo trikov trgujte in pametno shranjujte svoj bitcoin.

Medtem ko je večina fiksiranih na vožnjo z vlaki, kolikšna je cena bitcoina, zanemarjanje pretekle zgodovine prevar in vdorov bitcoinov ni optimalno, saj obstaja veliko lekcij za učenje in učenje, ki jih je treba preživeti, če želi kateri koli uporabnik cryptoasset dejansko “postati vaš lastno banko “in se izognite prevaram prevarantov.

Resnici na ljubo je res zelo malo razlogov ali primerov, da bi morali svoj zasebni ključ kdaj razkriti nikomur, tudi če mu pošljete plačilo ali poslujete z njim.

Zdaj, ko imate 10.000 čevljev ptičje perspektive, na kaj morate biti pozorni za začetek, skočite naravnost in si oglejte vse potrebne metode prevar Bitcoin, zgodovino in varnostne nasvete za optimizacijo vaše bitcoin prihodnosti.

Milijon načinov, kako izgubiti svoj bitcoin, tukaj je top 15

Preden seznam 15 najboljših načinov, kako prevaranti bitcoinov poskušajo ukrasti vaša kripto sredstva, vemo, da se včasih počuti, kot da vsak dan prinese nov bitcoin, povezan s krampom ali škandalom zaradi prevare (in na nek način to ni narobe). Toda kriptovalute na splošno še zdaleč niso nevarne, divji zahod denarja, postajajo varnejše in bolj urejene vsak dan.

Vendar pa je zelo pomembno, da se javnost zaveda ne samo prednosti Bitcoinov in kriptoskupine kot celote, temveč zelo resnična tveganja, povezana z vložitvijo denarja vanj. Cilj tega članka je izpostaviti različne prevare, vdore in prevare v svetu digitalnega financiranja. Časovna vrstica bitcoinov in kramp bo služila kot nenehno posodobljeno vodilo za vse, ki vlagajo v kriptovalute ali razmišljajo o potezi v prihodnosti. Na koncu bi morali imeti znanje, potrebno za prepoznavanje morebitnih varnostnih tveganj, izbiro varnih zaščitnih ukrepov za svoje potrebe in oceno osebnih tveganj ter biti obveščeni o najnovejših nevarnostih na trgu.

51% napadov na verige blokov

Razumevanje 51-odstotnega napada je najlažje, če razmišljamo o zalogah. Če oseba ali podjetje kupi 51% določenih delnic, v bistvu ohrani odločitve o nadzoru v upravnem odboru podjetja. Zdaj je Blockchain tako varen, da je samo vdiranje v verigo skoraj nemogoče. Če pa oseba ali skupina ljudi pridobi potrebna orodja (veliko grafičnih procesorjev), da v verigi prevzame 51% “hitrosti razpršitve” oziroma rudarske moči, v bistvu ohrani nadzor nad informacijami v blokih naprej, dokler njihova večina ne bo izgubljena. Za tiste, ki ne veste, je hitrost razpršitve procesorska moč blokovne verige, ki se uporablja za obdelavo in preverjanje informacij v vsaki povezavi. Če prispevate to rudarsko moč k preverjanju in obdelavi informacij, si prislužite več kovancev in je nekaj, kar onemogoča neposredno vdiranje – ker ima vsaka povezava lahko različne uporabnike, ki so odgovorni za informacije, in je odvisna od informacij, ki so bile okoli njega potrjene..

Oseba ali skupina z 51-odstotnim nadzorom lahko na povezave napiše podatke za krajo denarja z dvojno porabo istega kovanca, pomislite, če ste kupili bonbonček z dolarjem in nato ta isti dolar uporabili tudi za vodo, tako da prej plačila izginejo, vendar ohranijo prednosti tega. Bitcoin je edinstven po tem, da je zdaj tako velik, da je dejansko nemogoče, da bi katera koli skupina dobila toliko nadzora nad njim. To je pri manjših citovalutah veliko večje tveganje.

DNS in preusmeritve spletnih strani

Posledica tovrstnega vdiranja je bolj izpopolnjena prevara. DNS kramp prevzame nadzor nad podatki o strežniku spletnega mesta, nato pa uporabnika preusmeri na njegovo skoraj podvojeno spletno mesto ali skoraj podvojeno denarnico. Na tej točki vas nenamerno zavedejo, da vnesete podatke za prijavo osebe, ki jih hekerji vidijo, ali pa zanje pošljete sredstva na ponarejeno denarnico. Ko bi ekipa, ki stoji za določeno ICO ali spletno stranjo za izmenjavo, spoznala, kaj se dogaja, bi hekerji že lahko zbrali ogromno sredstev.

Lažne borze

Do ponarejenih borz je najlažje priti s preprostim iskanjem, na primer »izmenjava bitcoinov«. Eden od rezultatov na iskalni strani bi dejansko lahko bil za goljufivo spletno mesto za izmenjavo, ki je bilo postavljeno v upanju, da bodo ljudje svoja sredstva položili na naslov za izmenjavo z drugimi uporabniki. To lahko povzroči nekakšno izhodno prevaro, pri kateri takoj opazite težavo, ko ne vidite svojih sredstev in ne morete dostopati do njih ali pa ustvarjalci ponarejenega spletnega mesta s financiranjem pozneje izginejo.

Ponzijeve sheme

Ponzijeve sheme ali piramidne sheme obstajajo že dlje časa, kripto pa mu je pravkar dal nov obraz, s katerim lahko navdušene ljudi zvabi v tisto, kar je v bistvu hitra shema bogatenja. Nekateri so očitni v tem, da takoj obljubljajo visoke donose in se zdijo lažji, kot bodo verjetno, drugi pa so bolj podli in se predstavljajo kot bolj legitimne poslovne priložnosti ali pa z vplivneži prepričajo, da se jih je vredno udeležiti. Lahko tudi poglobite se v svet rudarjenja bitcoinov, zelo novega načina, s katerim lahko ljudi prevarate. Z bitcoini plačate na spletno mesto za hitrost zgoščevanja kripto-rudarjenja, le da zaslužite samo s tem, da nove ljudi namesto z rudarjenjem napotite na samo shemo. Tako kot vse piramidne sheme se sčasoma zrušijo. Tudi te se lahko končajo z izstopno prevaro.

Lažni kripto projekti in ICO

Podobno kot ponarejene borze, lažni projekti so ustvarjeni za privabljanje ljudi, da položijo svoj denar v zameno za kovanec ali žeton, ki ga nikoli ne nameravajo rasti in ki ne ohrani nobene vrednosti. ICO so prav tako precej pavšalni projekti, za katerimi stojijo pavšalna podjetja, ki so v celoti ponarejena. Ustvarjalci so tam zgolj zato, da dobijo vaš denar, in vas morda poskušajo prepričati o njegovi legitimnosti ali pa tudi ne. Te prevare lahko gredo tudi roko v roki s Ponzijevimi shemami.

Kloni spletnega mesta in napadi z lažnim predstavljanjem

Na tem seznamu je trend ponaredkov in kako lahko ponarejanje nečesa včasih prilagodimo, da dosežemo isti namen. Hekerji lahko ustvarijo klon spletnega mesta in v bistvu nadomestijo resnično stvar. Ta klon naj bi bil nato usmerjen v skupino v družabnih omrežjih ali poslan po e-pošti ljudem, ki so že del prave spletne strani, od tod tudi izraz lažno predstavljanje. To je samo še en način, kako heker prevari osebo, da se odreče osebnim podatkom, ki jim omogočajo dostop do vaših sredstev.

Lažne vilice z vilicami

Trdih vilic v verigi verig je malo, ker so na splošno rezultat napak in / ali razhajanj v mnenjih, zaradi katerih kovanec nenadoma zaide na dve različni poti, zaradi česar ljudje izbirajo strani, kot v primeru BTC in BTH ali ETH. in ETC. Te trde vilice lahko povzročijo zmedo pri potrošnikih, ki želijo zahtevati novo različico digitalne valute – in tukaj je znano, da hekerji to izkoriščajo. Trdijo, da lahko uporabniki po ponarejenih navodilih po spletu pridobijo svoje razcepljene kovance in od uporabnikov zahtevajo, da naložijo zasebne ključe na zlonamerne naslove, da lahko njihove kovance izpraznijo.

Zlonamerna programska oprema

Zlonamerna programska oprema ni nov koncept, vendar je glavni, ki ogroža posamezno krajo kriptovalut in pri tem postaja bolj izpopolnjena. Zasnovani so tako, da sedijo v vaših napravah, dokler nekaj ne označi tistega, za kar je bilo zasnovano. Trenutno je na trgu eden, imenovan ugrabitelji kriptovalut, ki sedi v vašem računalniku in čaka, da kopirate in prilepite kripto spletno mesto. Tako zlonamerna programska oprema ve, da se mora aktivirati, in naslov nadomesti z zlonamernim, ki je namenjen kraji vaših zasebnih ključev takoj, ko jih vnesete. Obstajajo tudi aplikacije, ki jih lahko prenesete v telefon, v katerih je zlonamerna programska oprema, zasnovana tako, da v telefonu išče informacije, povezane s kripto, na primer kriptografske aplikacije ali uporaba zasebnega ključa in krade te podatke.

Digitalne denarnice

Bitcoin in druge digitalne denarnice so del programske opreme in noben kos programske opreme ni nezmotljiv. Obstajajo hekerji, ki bodo porabili toliko časa, da bodo prečesali določen del programske opreme, da bi ugotovili, da gre za šibkost kode, nato pa jih izkoristili za krajo, kolikor je le mogoče, iz uporabniških denarnic in včasih celo zamenjali denarnice. Slednje je lahko še posebej uničujoče, če borza slabo izbira, če vse ali večino sredstev, ki jih hranijo, hrani v “vroči denarnici”, denarnici, ki je v napravi, ki se poveže z internetom. Za zmedo obstajajo tudi programi za denarnice z digitalno valuto, ki so posebej zasnovani za krajo vaših sredstev. Prenesete ga in mislite, da bo varno mesto za shranjevanje kovancev in žetonov, le da se bo programska oprema odtekla na drug naslov denarnice.

Lažne podporne ekipe Prevare

Obstajajo prevaranti, ki se oglašujejo kot podpora za izmenjavo ali pomoč za pomisleke, povezane z izmenjavo, ki so tako preprosti kot iskanje z Googlom, ko lahko uporabnik poišče pomoč in se zgodi ob povezavi, ki ga usmeri v lažno pomoč. Ti primeri so še bolj razširjeni pri borzah, ki imajo omejeno osebje z razočaranimi uporabniki, ki ne dobijo pomoči dovolj hitro. Posledica tega je pogovor z nekom prek klepeta v živo ali mikrofonom, ki trdi, da je pomoč, ki jo iščete, samo zato, da ukrade vaše podatke.

Črpanje in odlaganje prevare

Uporabniki so ugotovili, kako ustvariti lastne sheme, pri katerih se skupina kripto trgovcev odloči, da se združi na platformi, kupi veliko določene kripto, nato pa šifrira kripto v skupnosti. To povzroči dvig cen in poplavo ljudi, ki kupujejo, nato prodajo kupljeno in izkoristijo plod svojih prizadevanj..

Javni kramp Wi-Fi

Če to še ni del vašega vsakdana, nikoli ne smete uporabljati javnega Wi-Fi-ja za kakršen koli dostop do svojih osebnih podatkov. To vas ne pušča samo za napad, ampak včasih lahko hekerji nadomestijo drugo omrežje, ki je videti kot tisto, s katerim se poskušate povezati, in ga z lahkoto ukradejo vaše podatke.

Priključitev SIM kartice in kripto dviganje

Obstaja nova vrsta kraje, imenovana dvig SIM. Takrat heker z vašo telefonsko številko prepriča telefonsko podjetje, da jim pošlje novo kartico SIM pod vašo številko, in v bistvu ukrade vašo identiteto, kar lahko nekomu omogoči dostop do vsega, kar je povezano z vašo kartico SIM, vključno z vsemi vašimi računi . Kakor koli neverjetno se to sliši, se je to zgodilo in pogosto se zgodi tako, da trdijo, da je bil telefon ukraden, in da se informacije prenesejo na novo sim in nov telefon. Priključitev kartice SIM je v bistvu napaka, ki jo je storila podporna skupina vašega podjetja za mobilne telefone.

Prevare za oddajo družabnih medijev

Presenetljivo je, da ljudje še vedno nasedajo prevaram. Začeli so z elektronsko pošto, od takrat pa so se prilagodili socialnim medijem. Izdelujejo se ponarejeni profili, v katerih se objavijo oglasi v družabnih omrežjih, v katerih ljudje trdijo, da imajo darila, povezana s kriptovalutami, v upanju, da jim boste, če sledite njihovim korakom, poslali denar ali se odrekli osebnih podatkov, da jih bodo lahko ukradli. Včasih bodo celo vdrli v resnične račune in lažne povezave objavili na resničnem računu, da mu bodo dali več legitimnosti.

Prevare v oblaku

Pogosto povezano s Ponzijevimi shemami, je bilo rudarjenje v oblaku za kratek čas že prek rudarjenja bitcoinov v tem poglavju. V bistvu je takrat, ko prevaranti obljubijo dobiček za plačilo ali mesečno plačilo, ki vam omogoči, da se stopnja odkupa uporablja v rudarstvu. Resničnost je, da tega denarja ne boste nikoli več videli in tudi nihče drug, ki ga boste pripeljali v piramido, preden bo sčasoma propadel.

Seznam vseh Bitcoin prevar in kripto vdorov od začetka BTC

Ali potrebuje več pojasnil od tega? Neuradni, uradni seznam nekaterih največjih, najbolj edinstvenih in / ali prvih tovrstnih vdorov in izgub sredstev v zgodovini bitcoinov / kriptovalut.

Zgodovina prevar Bitcoin in časovni trak kripto hakov od leta 2011 do 2019

Allinvain Bitcointalk Hack iz uporabnikove kompromitirane programske opreme Windows

Datum: 13. junij 2011

Ukradeni znesek: 502.750 USD / 25.000 BTC

Tip: kramp / kraja

Vdor uporabnika Bitcointalk v Allinvain je bil prva (domnevna) zabeležena kraja bitcoinov, zgodila se je 13. junija 2011. Uporabnik Bitcointalka z ogroženim računalnikom Windows je imel 25.000 BTC ali približno Ukradeno mu 500.000 dolarjev. To je bila tudi največja posamezna kraja bitcoinov v zgodnjih dneh digitalne valute, pri čemer se je cena Bitcoinov še vedno zelo oblikovala. Ni treba posebej poudarjati, da bi bilo danes vredno več.

Mt. Gox Theft z uporabo revizorjevega kompromitiranega računalnika

Datum: 19. junij 2011

Ukradeni znesek: 35.540 USD / 2.000 BTC

Tip: Hack ranljive tretje osebe / goljufivo deflacionirane cene

19. junija 2011 je Mt. Gox je imel večjo varnostno kršitev. Heker naj bi s poverilnicami iz računalnika revizorja ukradel kovance z borze in goljufivo prodajal bitcoin na svoj račun, kar je nehote znižalo ceno na 0,01 USD za bitcoin. Mt. Gox je prvotno pripeljal revizorja, da preveri, ali imajo dovolj rezerv za bitcoin in denar, da pokrijejo svoja imetja. Ocenjuje se, da se je heker lahko oddaljil z 2.000 bitcoinov, še 650 BTC pa je bilo izgubljeno za tiste, ki so kovanec kupili po deflacionirani ceni, preden je bila ugotovljena kršitev varnosti. Nobeden od bitcoinov ni bil nikoli več izterjan, incident pa je bil znan kot prva vdorna kršitev kripto menjalnice, odgovorne za izgubo približno 35 tisoč dolarjev.

Datoteka Bitomart Exchange Wallet.dat je izbrisana

Datum: 1. avgust 2011

Ukradeni znesek: 223.890 USD / 17.000 BTC

Vrsta: Posodobite napako / izbrisana sredstva

Bitomart Exchange je 1. avgusta 2011 izvedel posodobitev, ki je povzročila eno najdražjih napak v kripto zgodovini. Posodobitev je uporabljala AWS Elastic Cloud, ko je bil datotečni strežnik wallet.dat pomotoma izbrisan, sredstva pa so v eni noči popolnoma izginila. Več kot 220.000 USD izgubljenih uporabniških sredstev je bilo nemogoče izterjati in Bitomart je prodal svoj dolg Mt. Gox kasneje tisti mesec.

MyBitcoin Exchange kramp

Datum: 8. avgust 2011

Ukradeni znesek: 1,2 milijona USD / 154.406 BTC

Tip: kramp / kraja

MyBitcoin je bila znana kot uporabniku prijazna platforma za denarnice, ki skrbi za kripto novince z zanimanjem za Bitcoin. Na žalost je MyBitcoin doživel enega najhujših napadov v zgodnji zgodovini bitcoinov, saj je v krampu izgubil 154.406 BTC. Gostitelj Bitcoin Showa Bruce Wagner je bil ena od pomembnih kripto osebnosti, ki je izgubila nekaj več kot milijon dolarjev.

Bitcoinica vroča denarnica kramp

Datum: 6. maj 2012

Ukradeni znesek: 93.481,92 USD / 18.548 BTC

Vrsta: Možna kraja kraje / domnevna kraja prevare

Bitcoinica je sporočila, da je bila njihova vroča denarnica vdrta 6. maja 2012. Borza je uporabnikom sporočila, da so “odkrili sumljivo transakcijo bitcoinov, za katero se zdi, da je ni sprožil noben lastnik podjetja.” Vendar pa je bil vroč vložek denarnice sprva povezan z lastnikom Bitcoinice A. Vinnikom, zaradi česar so nekateri sumili, da gre dejansko za izhodno prevaro, preoblečeno v vdor. Ukradenih je bilo skoraj 100 tisoč dolarjev.

Bitcoin varčevanje in zaupanje Ponzijeve sheme

Datum: 2. julij 2012

Ukradeni znesek: 1,002 milijona USD / 150.000 BTC

Tip: piramidna shema / izhodna prevara

Shema Bitcoin Savings and Trust Ponzi je bila prva piramidna shema ali Ponzijeva shema v svetu bitcoinov. Deloval je kot običajni naložbeni program z visokim donosom (HYIP) in uporabnikom obljubil izjemne donose, če danes vložijo majhen znesek. Prevaro je vodil pirateat40, ki je naložbeno priložnost označil za “virtualni hedge sklad”. 2. julija 2012 se je virtualni hedge sklad nenadoma zaprl in izginil z domnevnimi 150.000 BTC (več kot milijon dolarjev). Dejansko število izgubljenih sredstev ni bilo nikoli potrjeno.

Bitfloor Exchange Hack

Datum: 4. september 2012

Ukradeni znesek: 247.200 USD / 24.000 BTC

Vrsta: Varnostno kopiranje nešifriranega ključa denarnice

Bitfloor, zgodnja borza kriptovalut, je objavila, da je bila vdrta 4. septembra 2012, kar je povzročilo izgubo več kot 240.000 USD ali 24.000 BTC. Napadalec naj bi “dobil dostop do šifrirane varnostne kopije ključev denarnice”, čeprav je Bitfloor trdil, da so bili dejanski ključi shranjeni v šifriranem območju.

Trojan denarnica kramp

Datum: 16. november 2012

Ukraden znesek: 39.548 USD / 3.457 BTC

Tip: kramp / kraja

Leta 2012 je bilo prvič zasnovano spoznanje, da lahko hekerji izdelujejo programsko opremo za krajo digitalnih valut, z njim pa tudi kramp denarnice Trojan 2012 in eden prvih zabeleženih primerov običajnega trojanskega računalnika, ki vodi do izgube bitcoinov. Trojanski virus je bil nenamerno nameščen na računalnike uporabnikov in začel iskati zasebne ključe in datoteke wallet.dat ter jih kradel, kjer je bilo to mogoče. En uporabnik na forumih Bitcointalk je poročal, da je med napadom izgubil 2600 BTC. Na anonimni naslov denarnice za Bitcoin je bilo poslanih skupaj 3.457 BTC, kar je pomenilo skoraj 40.000 USD izgube.

Virtualx Exchange kramp

Datum: 11. januar 2013

Znesek ukradenega: 50 milijonov USD skupaj, 23.490,60 USD v bitcoinih / 1.666 BTC

Tip: Skrivnostni kramp / kraja

Vircurex je bila priljubljena zgodnja izmenjava bitcoinov in januarja 2013 je borza razkrila, da je bila vdrana. “Žal moramo sporočiti, da je bila naša denarnica ogrožena,” je Vircurex 11. januarja 2013. Hekerji so ciljali na ogromne denarne rezerve borze, Vircurex pa naj bi med napadom izgubil 50 milijonov dolarjev skupaj s 1666 BTC (v vrednosti približno 23 tisoč dolarjev). Ta ista borza je kasneje leta 2013 doživela tudi dva druga vdora, vendar sta bila kupcem borze uradno razkrita šele leta 2014. Mnogi uporabniki so sredstva že umaknili po prvem vdoru.

BitMarket.eu Izhodna prevara

Datum: 14. februar 2013

Ukradeni znesek: 477.377,67 USD / 18.787 BTC

Tip: Fake Hack / Exit Scam

BitMarket.eu je bila priljubljena poljska borza bitcoinov, ki je dve leti delovala, preden je izgubila vsa sredstva v samooklicanem hakerskem incidentu. Kasneje je bilo razkrito, da so ustanovitelji prek Bitcoinice ustanovili Bitcoin hedge sklad in so dejansko izpeljali izhodno prevaro, ko je bila Bitcoinica vdrta maja 2012. Neplačilna sposobnost BitMarket je bila razkrita šele 14. februarja 2013, pri čemer je bil ukradeni kovanec vreden več Ta dan 470 tisoč dolarjev.

BTCGuild Mining Pool Hack

Datum: 10. marec 2013

Ukradeni znesek: 60.982,02 USD / 1.254 BTC

Tip: Napaka / kraja

BTCGuild je svojo stranko nadgradil 10. marca 2013, kar naj bi bil nemoten postopek. Medtem ko se je veriga blokov med nadgradnjo ponovno indeksirala, pa je rudarski bazen BTC izplačal za delnice težavnosti-1. Skupno 16 uporabnikov bazena je po napaki izpraznilo svoje vroče denarnice, kar je povzročilo izgubo 1.254 BTC, ki so takrat znašale več kot 60.000 USD.

Samo izguba kock

Datum: 15. julij 2013

Ukradeni znesek: 125.463 USD / 1.300 BTC

Datum: Izguba sredstev / Napaka

Just Dice je bila ena izmed najbolj priljubljenih igralniških platform, ko so 15. julija 2013 objavili, da so izgubili več kot 1300 BTC, kar danes velja za eno najbolj neumnih napak. Uporabnik je prosil, da s spletnega mesta dvigne svojih 1300 BTC v igralnih dobitkih, vendar v njihovih vročih denarnicah ni bilo 1300 BTC. Običajno bi to pomenilo, da skrbnik znesek dvigne iz hladne denarnice, vendar je bil ta korak spregledan. To je povzročilo, da je igralec lažno ravnotežje porabil na platformi in ga sčasoma vseeno izgubil. Napaka je družbi povzročila več kot 125 tisoč izgub.

GBL Exchange Exit prevara

Datum: 26. oktober 2013

Ukradeni znesek: 1,929 milijona dolarjev, 11.970.880 dolarjev na vrhuncu / 9.640 BTC

Tip: Prevara s krajo / izstopom

GBL Exchange je bila priljubljena zgodnja izmenjava bitcoinov s sedežem na Kitajskem, ki je postala goljufija. 28. oktobra 2007 so ustanovitelji nenadoma ustavili operacijo in izginili z vsemi sredstvi uporabnikov. Hekerji so izbrali idealen čas za kramp, saj je cena bitcoina mesec pozneje dosegla 1.242 dolarjev, njihovi kovanci, vredni od skoraj 2 do skoraj dvanajst milijonov dolarjev, so skočili v nebo..

BIPS plačilne storitve kramp

Datum: 15. november 2013

Ukradeni znesek: 559.038,55 USD, 1.608.390 USD na vrhuncu / 1.295 BTC

Tip: kramp / kraja

Kripto plačilna platforma BIPS je bila vdrta 15. novembra 2013 kot del velikega napada DDoS. Platforma je hack napovedala 19. novembra in trdila, da je bilo ukradenih več kot milijon dolarjev “kljub večkratni zaščiti.” Hekerji so ciljali na več ranljivosti znotraj sistema in jim sčasoma omogočili dostop do več uporabniških denarnic. Cena bitcoinov na dan vdora je prvotno izgubo znašala približno 560 tisoč dolarjev, toda z največjim letom, ki je trajal dva tedna, je njihova izguba postala 1,6 milijona dolarjev..

Picostocks hladna denarnica kramp

Datum: 29. november 2013

Ukradeni znesek: 6.652 milijonov USD / 5.875 BTC

Tip: Sum Insider kraje / kraje

Picostocks je novembra 2013 skrivnostno vdrl, kar je povzročilo izgubo okoli 6 milijonov dolarjev bitcoinov. Picostocks trdila, da ni bilo nobenih znakov vdora v njihove sisteme in da sta bili obe njihovi denarnici v različnih računalnikih. “Sumimo, da so te [denarnice] kopirali ljudje, ki so imeli v preteklosti dostop do sistema in jih dešifrirali,” je napovedal Picostocks na Redditu..

Mt. Gox Halts Trading po največjem kramljanju v kripto zgodovini

Datum: 7. februar 2014

Ukradeni znesek: 466,59 milijona USD / 650.000 BTC

Tip: kramp / kraja

Mt. Gox kramp je bil največja izguba BTC in največji kramp do tega trenutka. Približno 650.000 BTC je bilo v več krajih v letu 2013 ukradeno iz hladilnih denarnic, s čimer so počasi izčrpali svoja sredstva. Ko Mt. Gox je leta 2014 končno preveril hladne denarnice in ugotovil, da je njihova izmenjava popolnoma insolventna. 7. februarja 2014 je Mt. Gox je sporočil, da je ustavil vse dvige BTC z borze, in zatrdil, da je v osnovni programski opremi za bitcoin prišlo do “napake glede gibljivosti transakcij”. Uporabniki so postali sumničavi, ko so dvigi za dva tedna ostali ustavljeni, čeprav se je trgovanje na borzi nadaljevalo in so cene zaradi tega padle “05 nižje kot kjer koli drugje. 24. februarja 2014 je Mt. Gox je sporočil, da je začasno ustavil vse trgovalne dejavnosti in popolnoma in za vedno prenehal delovati brez povezave. Sčasoma je prišel “osnutek krizne strategije” borze, ki je razkril, da je Mt. Gox je bil popolnoma plačilno nesposoben in je izgubil 744 408 BTC kupcev. Izterjanih je bilo 100.000 BTC, vendar je bila škoda storjena in primer je še vedno na sodišču na Japonskem.

Flexcoin vroča denarnica kramp

Datum: 3. marec 2014

Ukradeni znesek: 595.365,12 USD / 896 BTC

Tip: kramp / kraja

Vroča denarnica Flexcoin je bila vdrta leta 2014, zaradi česar se je kanadska platforma kripto denarnice popolnoma zaprla. Flexcoin se je poimenoval “prva bitcoin banka”, vendar je hitro izgubil večino kupčevih sredstev teden dni, potem ko je prepričal uporabnike, da nikoli niso hranili kovancev pri Mt. Gox med njihovim krampom. Nekatere stranke so imele srečo, da so jim sredstva vrnili iz nedotaknjenih hladnih denarnic podjetja. Vse skupaj je Flexcoin izgubil skoraj 900 uporabniških BTC-jev, ki so bili takrat vredni skoraj 600 tisoč dolarjev.

Cryptsy Exchange kramp

Datum: julij 2014

Ukradeni znesek: 9 milijonov USD / 13.000 BTC

Tip: Skrivnostni kramp / kraja

Cryptsy je bil drugi največji kramp leta 2014, potem ko je bil Mt. Gox, vendar so zavrnili objavo dodatnih podrobnosti o samem krampju do leta 2016. Cryptsy je trdil, da je bil ta kramp izsleden pri razvijalcu altcoina, imenovanem Lucky7Coin, ki je lahko izkoristil ranljivosti strežnikov Cryptsy za krajo ogromne količine uporabniških sredstev. Glede na visoko in nizko vrednost BTC julija 2014, ker nimamo natančnega datuma, je varno domnevati, da je borza izgubila približno 9 milijonov dolarjev.

Mintpal Exchange Exit prevara

Datum: 8. oktober 2014

Ukraden znesek: 1,32 milijona USD / 3.894 BTC

Tip: Prevara s krajo / izstopom

Menjalnica kriptovalut, imenovana Mintpal, je leta 2014 zaključila uspešno izhodno prevaro, za katero menijo, da jo je izvršil Moopay in izvršni direktor in ustanovitelj Moolah Alex Green (znan tudi kot Ryan Kennedy), ki ga v skupnosti vidijo kot “senčnega”. Alex Green / Ryan Kennedy je s kripto scene pobegnil s skoraj 3900 BTC, takrat vrednimi približno 1,3 milijona dolarjev. Kot stransko opombo je bil Alex Green / Ryan Kennedy leta 2016 v Veliki Britaniji obsojen zaradi posilstva in trenutno tam prestaja 11-letno kazen. Kje so trenutno skladi, ni znano.

Bitstamp vroča denarnica kramp

Datum: 4. januar 2015

Ukradeni znesek: 5,226 milijona USD / 19.000 BTC

Tip: kramp / kraja

Priljubljena izmenjava bitcoinov Bitstamp je bila vdrta konec leta 2014 / v začetku leta 2015, pri čemer je Bitstamp kramp napovedal 4. januarja 2015. Bitstamp je prvotno začasno ustavil dvige in trgovalne dejavnosti, zaradi česar so nekateri uporabniki verjeli, da se je borza zaprla tako, kot so morale nekatere druge borze. , vendar je obnovila običajno dejavnost teden dni kasneje. Čeprav ni jasno, ali sta bila v sorodu, sta tik pred tem prejela zahtevek za odkupnino v višini 75 BTC, pri čemer je Bitstamp rekel, da se s teroristi ne pogajamo. Na dan, ko so objavili, da je bil BTC izgubljeni BTC vreden nekaj več kot 5,2 milijona dolarjev.

Evolution Marketplace Exit prevara

Datum: 18. marec 2015

Ukradeni znesek: 11,8 milijona USD / 43.000 BTC

Tip: Prevara s krajo / izstopom

Prvi znaki težav so se pojavili na Redditu, ko je uporabnik z imenom NSWGreat marca 2015 objavil objavo z naslovom “EVOLUTION EXIT SCAM”, v kateri je trdil, da je moderator spletnega mesta, in skrbnike obtožil, da so se z vsemi sredstvi “pripravili na izhod iz prevare”. ” Darknet tržnice, ki čez noč izginejo iz interneta, niso nič novega, Evolution Marketplace pa je bil še en trg, ki je potegnil izhodno prevaro in izginil z več kot 11 milijoni dolarjev kripto sredstev uporabnikov. “Žal mi je, toda Verto in Kimble sta nas vse našla,” je pojasnil uporabnik v prispevku Reddit.

DAO kramp

Datum: 17. junij 2016

Ukradeni znesek: 76,6 milijona USD / 3,6 milijona ETH

Tip: Hack / zamrznjeni skladi

Vdiranje DAO je eden najbolj razvpitih vdorov v zgodovini kripto skupnosti, ki spreminja smer druge največje digitalne valute na svetu, Ethereum. DAO je bil predstavljen kot množični hedge sklad, kjer so se uporabniki skupno odločali o tem, kam vlagati. Heker je kasneje izkoristil ranljivost v kodi in po naključju zamrznil 3,6 milijona ETH. Propad DAO bi sčasoma privedel do ustvarjanja ETH in ETC, saj se strani nista strinjali glede tega, kako ravnati s krampom (ena pot Blockchain se je odločila, da se vrne v preteklost in se razveja, druga pa ostane na isti poti). Zamrznitev je povzročila izgubo najmanj 76 milijonov dolarjev.

Kršitev varnosti Bitfinex

Datum: 2. avgust 2016

Ukradeni znesek: 71,24 milijona USD / 119.756 BTC

Tip: kramp / kraja

Varnostna kršitev Bitfinexa leta 2016 je privedla do enega največjih vdorov v kripto zgodovini z izgubo 119.756 BTC ali približno 72 milijonov dolarjev. Borza je začasno ustavila trgovanje, vloge in dvige ter do 4. avgusta potrdila, da je bila oropana, medtem ko je Reutersu sporočila znesek, izgubljen iz svojih uporabniških računov. Bitfinex deluje še danes.

Bitcurex Exchange kramp

Datum: 13. oktober 2016

Ukradeni znesek: 1,476 milijona USD / 2300 BTC

Tip: Hack ranljive tretje osebe

Poljska kripto izmenjava Bitcurex je bila vdrta 17. februarja 2017, kar je povzročilo skoraj 1,5 milijona dolarjev izgube. Pred tem je bila ena največjih kripto borz v Evropi, zlasti za poljske uporabnike, ki je v letu 2016 predelala več kot 50 milijonov dolarjev premoženja. 28. oktobra 2016 je Bitcurex potrdil izgubo in napovedal, da se ukinja. Težavo je izsledila ranljiva tretja oseba, ki je izvajala avtomatizirano zbiranje podatkov.

Azijsko-evropska valutna shema Ponzi

Datum: 24. april 2017

Ukradeni znesek: 680 milijonov dolarjev

Tip: piramidna shema

Shema azijsko-evropske valute Ponzi je delovala pod krinko zakonito registriranega podjetja, ki je oglaševalo kot hitro obogatitev z uporabo trženja na več ravneh. Prevara je žrtvovala 47.000 ljudi, preden so jo zaprli. 10. avgusta 2017 je mestna policijska uprava Hainan sporočila, da je bil moški z naslovom “Osumljenec Xu” aretiran zaradi prevar, skupaj s številnimi drugimi izvršnimi člani podjetja. Organi pregona so goljufom zasegli 4,6 milijarde RMB ali približno 680 milijonov USD, zaradi česar je eden največjih zasegov (in kripto prevar) v zgodovini industrije.

Yapizon Exchange kramp

Datum: 26. april 2017

Ukradeni znesek: 16.741 milijonov USD / 3.831 BTC

Tip: kramp / kraja

26. aprila 2017 je južnokorejska borza Yapizon objavila najnovejši kramp, v katerem je trdila, da je bilo ukradenih 3.800 BTC sredstev strank in izgubila več kot 16 milijonov dolarjev ali “kar ustreza 37,08% celotne aktive.” Namesto da bi se po podobnem kramu Yapizon zaprl kot druge manjše borze, se je Yapizon odločil, da bo kupcem omogočil “odbitek”, ki bo breme izgub porazdelil po uporabniški bazi. Od takrat so se preimenovali v Youbit, toda do decembra 2017 je platforma zaradi drugega napada objavila stečaj. Ne glede na to se zdi, da je podjetje še danes dejavno, sredi leta 2018 pa se je ponovno pojavilo, da bi v prihodnosti začelo normalno poslovati.

Bithumb Hack in uhajanje zasebnih informacij

Datum: 29. junij 2017

Ukradeni znesek: 31 milijonov USD

Tip: kramp CPU zaposlenih / kraja korejskih zmag in osebnih podatkov

29. junija 2017 je Bithumb razkril, da je heker ukradel Korean Won v vrednosti 31 milijonov dolarjev skupaj z osebnimi podatki 31.000 uporabnikov spletnega mesta Bithumb, vključno z njihovimi imeni, številkami mobilnih telefonov in e-poštnimi naslovi. Takrat je bila Bithumb četrta največja borza bitcoinov na svetu in največja borza v Južni Koreji. Vdor je sledil ogroženemu osebnemu računalniku enega zaposlenega, pri čemer je veliko uporabnikov poročalo, da so milijoni Won čez noč izginili iz njihovih osebnih računov.

BTC-e Izhodna prevara

Datum: 25. julij 2017

Ukradeni znesek: 180,956 milijona USD / 66.000 BTC

Tip: Prevara s krajo / izstopom

BTC-e se je nenadoma zaprl 25. julija 2017, ko se je več kot 66.000 BTC preselilo v denarnico, za katero se domneva, da je v lasti Aleksandra Vinnika, znanega kot poveljnik BTC-e. Pozneje ga bo ameriška velika porota čakala na 21 obtožb v zvezi s pranjem denarja, vdorom v računalnike in preprodajo mamil. BTC-e je bila ena največjih svetovnih borz kriptovalut tistega dne. Kasneje je bilo razkrito, da je ugled BTC-e v veliki meri temeljil na nedovoljeni dejavnosti, prek BTC-e pa je bilo unovčenih 95% bitcoin transakcij iz transakcij z odkupnino. BTC je bil na dan zaprtja vreden nekaj več kot 180 milijonov dolarjev, celotna nesreča pa je ostala ena največjih prevar v zgodovini industrije.

Napaka pogodbe QuadrigaCX

Datum: 2. junij 2017

Izgubljeni znesek: 13,16 milijona USD / 60.000 ETH

Tip: napaka / zaklenjeni skladi

Pred zdaj neslavno izgubo leta 2019 je QuadrigaCX naslovil napako v pogodbi, ki je privedla do izgube 60.000 ETH. “V začetku tega tedna smo opazili nepravilnosti v zvezi s postopkom pometanja dohodnega etra na borzo,” so v uradni izjavi po izdaji pojasnili v QuadrigaCX. Končni rezultat je bil nekaj več kot 13,1 milijona dolarjev, izgubljenih med zamenjavo ETH / ETC, pri čemer je bil ETH v tej pogodbi o drobcih trajno zamrznjen. QuadrigaCX je pozneje težavo odpravil in stranke niso bile kaznovane.

ClassicEtherWallet DNS kramp

Datum: junij 2017

Izgubljeni znesek: 216.216 USD do 382.000 USD / 1001 ETH

Tip: Socialni inženiring

ClassicEtherWallet je bil ogrožen junija 2017 z ranljivostjo, ki je izhajala iz socialnega inženiringa: heker je prepričal podporno osebje pri ponudniku spletnega gostovanja, da prepusti nadzor nad uradno domeno drugemu lastniku, kar hekerju omogoči dostop do denarnice kupca. Med nemočnimi gledalci je bilo iz uporabniških denarnic tiho izpuščenih 1001 ETH. Glede na mesec napada so izgube znašale nekje med 200.000 in 300.000 USD.

Kršitev paritetne denarnice

Datum: 19. julij 2017

Ukradeni znesek: 34,29 milijona USD / 153.000 ETH

Tip: kramp / kraja

Parity Wallet je bil kršen julija 2017, zaradi česar je več glavnih ICO izgubilo milijone dolarjev zbranega kapitala. Parity Wallet so zaupali, da zagotavlja varno, učinkovito shranjevanje kriptovalut, nekateri ICO pa so imeli pri sebi na desetine milijonov dolarjev. Hekerji so izkoristili ranljivost v kodi Parity Wallet, napako v posebni pogodbi z več podpisi, imenovano wallet.sol, ukradli več kot 30 milijonov dolarjev ali približno 153.000 ETH. Prvotno naj bi bil ta vložek kar 500.000 ETH, 377.000 ETH pa so hekerji z belim klobukom priklicali iz ranljivih denarnic..

Parity Frozen Wallets Bug

Datum: 6. november 2017

Izgubljeni znesek: 150,9 milijona USD / 513.774 ETH

Tip: napaka / zaklenjeni skladi

Nekaj ​​mesecev po prvem večjem vdoru v denarnico Parity je ekipa objavila, da je bila odkrita druga ranljivost. Parity, ki je bila takrat druga najbolj priljubljena stranka Ethereum, je imela uničujočo varnostno napako, ki je vplivala na katero koli denarnico Parity, razporejeno po 20. juliju, z uporabo platforme z več podpisi. Varnostno ranljivost je odkril razvijalec z imenom devopps199, ki je o njej poročal na Githubu, zaradi česar je bilo zamrznjeno 513.774 ETH, kar je v tistem času znašalo nekaj več kot 150 milijonov USD.

Tether Treasury Attack

Datum: 21. november 2017

Ukradeni znesek: 30,95 milijona USD / 31 milijonov USDT

Tip: kramp / kraja

Hekerji so novembra 2017 napadli zakladnico Tether (USDT), ukradli več kot 30 milijonov dolarjev sredstev iz denarnice Tether Treasury in jo poslali na nepooblaščen bitcoin naslov. Ker je imel Tether popoln nadzor nad USDT, je družba preprečila napadalcem, da bi to USDT trgovali na širše trge, in blokirala poskuse prodaje USDT drugim kriptovalutam ali fiat valutam. Danes Tether še vedno hrani približno 30% celotne ponudbe USDT v svoji denarnici, vendar ni povsem jasno, kaj se je zgodilo z 31 milijoni USDT, ki so izginili v kramp novembra 2017..

YouBit Exchange kramp

Datum: 19. december 2017

Ukradeni znesek: 72,21 milijona USD / 3.816 BTC

Tip: kramp / kraja

Po ponovni blagovni znamki na YouBit je bila izmenjava znova vdrta decembra 2017. Ni jasno, ali sta bila napada povezana, kljub temu pa nekatera poročila kažejo, da severnokorejski hekerji stojijo za napadom Exchange YouBit in podobnimi napadi na Bithumb. Ocenjeno je bilo, da je bilo izgubljenih 3.816 BTC ali 72 milijonov dolarjev.

Ugrabitev zaposlenih Exmo

Datum: 26. december 2017

Ukradeni znesek: milijon dolarjev je bil bitcoin vreden 14.029,13 dolarja na kovanec

Tip: ugrabitev / izsiljevanje

26. decembra 2017 je bil 40-letni uslužbenec za izmenjavo bitcoinov Exmo Pavel Lerner ugrabljen, ko je zapustil pisarno v Kijevu v Ukrajini. Po poročanju naj bi Lernerja v črno vozilo znamke Mercedes vlekli moški, oblečeni v balakave. Ugrabitelji so še naprej zahtevali odkupnino v vrednosti 1 milijona dolarjev v bitcoinih, ki so jo na koncu plačali in Lernerja izpustili. Poročila ukrajinskih in ruskih medijev kažejo, da je Lerner odkupnino plačal sam, čeprav ni jasno, ali so bila sredstva na kakršen koli način povezana z borzo Exmo. Do danes je na spletu na voljo malo informacij o primeru Lerner, čeprav sta Lerner in Exmo živa in zdrava.

AT&T Priključitev SIM kartice stranke

Datum: 7. januar 2018

Ukradeni znesek: 23,8 milijona dolarjev

Tip: dvig SIM / socialni inženiring

Eden najhujših napadov dviganja SIM v kripto zgodovini naj bi se zgodil 7. januarja 2018, ko je ameriški podjetnik izgubil 23,8 milijona dolarjev digitalnih žetonov. Obtožnik Terpin zdaj od AT išče 23,8 milijona dolarjev odškodnine&T skupaj z 200 milijoni dolarjev odškodnine, čeprav AT&T izpodbija obtožbe. »Kaj AT&T did je bil kot hotel, ki tatu s ponarejenim osebnim dokumentom daje ključ od sobe in ključ od sobnega sefa, da bi zakonitemu lastniku ukradel nakit v sefu, «v skladu s pritožbo Terpina.

Shema piramide Bitconnect potegne ogromno prevara

Datum: 16. januar 2018

Količina ukradenega: neznano

Tip: Ponzijeva shema / prevara

Bitconnect je bila zloglasna piramidna shema, namenjena lahkovernim članom bitcoin skupnosti. Spodbujala ga je vojska vplivnih družbenih medijev, ki so izkoristili zasluge zgodnjih vlagateljev. Do januarja 2018 je Bitconnect prišel do neizogibnega zaključka in vrednost enega žetona Bitconnect (BCC) je strmoglavila s 400 dolarjev na samo penijev. Vlagatelji, ki so mislili, da imajo v lasti žetone v vrednosti milijonov, so se nenadoma znašli brez denarja. Nikoli ni bilo razkrito, kdo stoji za Bitconnectom, izgubljeni znesek pa do danes ni znan.

Coincheck Exchange Hack

Datum: 26. januar 2018

Ukradeni znesek: 505 milijonov USD / 500 milijonov NEM

Tip: kramp / kraja

Kripto-borzna platforma Coincheck je razkrila podrobnosti vdora v začetku januarja 26. januarja 2018 in pojasnila, da je bilo ukradenih žetonov NEM v vrednosti od 400 do 530 milijonov dolarjev, zaradi česar je vdor Coincheck največji kramp v zgodovini kripto. Med napadom je pogrešanih 500 milijonov žetonov NEM. Takrat je bila Coincheck ena največjih japonskih borz kriptovalut in NEM se je približeval svoji najvišji vrednosti vseh časov. Umiki in nekatere transakcije so bili začasno zamrznjeni. Coincheck je letos od japonske uprave za finančne storitve prejel dovoljenje za izmenjavo kriptovalut, kar pomeni, da gre naprej s strogimi regulativnimi protokoli in vzpostavljenimi varnostnimi sistemi.

BTC Globalna Ponzijeva shema

Datum: 1. marec 2018

Ukradeni znesek: 50 milijonov USD

Tip: Ponzijeva shema / prevara

BTC Global je sledil očitnim kripto Ponzijevim shemam, kot sta RegalCoin in Bitconnect. Prevara je večinoma ciljala na uporabnike v Južni Afriki, zdelo pa se je, da jo vodi skrivnostni južnoafriški trgovec z valutami po imenu “Steve Twain”. Nekaj ​​tednov je uspešno tekel, uporabniki so redno izplačevali Twainovo ekipo, a po privabljanju 50 milijonov dolarjev naložb je samoopisani “mojster trgovec” Steve Twain izginil z interneta. Od leta 2019 južnoafriška policija še vedno preiskuje kripto prevara BTC Global.

GainBitcoin Indija Ponzi shema

Datum: 8. april 2018

Ukradeni znesek: 300 milijonov USD

Tip: Izhod iz sheme prevar / piramid

GainBitcoin je bila piramidna shema, namenjena lahkovernim trgovcem s kripto v Južni Aziji, kjer so ustanovitelji uspešno izginili s 300 milijoni dolarjev, zaradi česar je ena najdonosnejših prevar v zgodovini industrije. Na žalost za GainBitcoin in njegovo ekipo bi bili sčasoma identificirani in aretirani novembra 2018. Primer še naprej poteka po sodiščih v Indiji, potem ko so bili ustanovitelji aretirani na letališčih med poskusom potovanja v tujino.

Izsiljevanje Sailesh Bhatt

Datum: 10. april 2018

Ukradeni znesek: 1,38 milijona USD / 200 BTC

Tip: ugrabitev / izsiljevanje

Podjetnik iz Indije po imenu Sailesh Bhatt naj bi bil žrtev izsiljevanja s strani lokalne policije 9. februarja 2018, v skladu s poročilom, vloženim pri različnih policijah 10. aprila 2018. Trdi, da ima 10 policistov, vključno s policijskim nadzornikom in inšpektorjem, ga držal v ujetništvu, dokler svojemu nekdanjemu poslovnemu partnerju ni poslal 200 BTC (takrat vrednih več kot milijon dolarjev). “Pretepali so me v sobi in mi grozili, da me bodo ubili, če ne bom imel svojih bitcoinov,” je v svoji izjavi pojasnil Sailesh Bhatt. Do danes se tečaj še naprej pretaka skozi sistem in ni jasno, kaj se je v resnici zgodilo Sailesh Bhatt.

shema iFan Ponzi

Datum: 12. april 2018

Ukradeni znesek: 650 milijonov USD

Tip: piramidna shema / izhodna prevara

iFan je bil še ena Ponzijeva shema, ki jo je vodila družba Modern Tech, ki je v štirih mesecih zagotavljala 48-odstotna izplačila na mesec. Vlagatelji so morali v shemo zaposliti ljudi za plačilo, vendar je iFan začel plačevati uporabnikom v digitalni valuti brez vrednosti, hkrati pa je zahteval večje in večje vloge. Bil je izjemno uspešen in je sčasoma povzročil skupno izgubo na 15 bilijonov dolarjev (650 milijonov USD), večinoma od vietnamskih vlagateljev. Vlagatelji še vedno iščejo povračilo proti podjetju.

Bitcoin Gold vdrl za 18 milijonov dolarjev

Datum: 24. maj 2018

Ukradeni znesek: 18 milijonov USD

Tip: Hack / 51% napad

Bitcoin Gold je maja 2018 doživel drugi večji napad v svoji mladi zgodovini, ko so hekerji uporabili ogromno razpršene moči, da so 51-odstotno napadli na omrežje, kar jim je omogočilo, da dvakrat porabijo Bitcoin Gold in ukradejo 18 milijonov dolarjev. Kovanec je še vedno aktiven projekt, vendar so se glavne kripto borze, kot je Bittrex, odločile, da bodo po tem varnostnem incidentu uvrstile Bitcoin Gold. Po tržni kapitalizaciji je od marca 2019 še vedno v top 30 kriptovalut.

Bancor Hack

Datum: 9. julij 2018

Ukradeni znesek: 23,5 milijona USD

Tip: Hack / Theft ICO

Izraelski in švicarski kripto velikan Bancor ponuja decentralizirano platformo za izmenjavo in je leta 2017 z ICO zbral več kot 150 milijonov dolarjev. Nato so 10. julija 2018 priznali, da je bila “denarnica, ki se uporablja za nadgradnjo nekaterih pametnih pogodb, ogrožena”, kar hekerjem omogoča izginejo z 12,5 milijona dolarjev eterja, milijon dolarjev žetonov NPXS Pundi X in 10 milijonov dolarjev žetonov Bancor BNT. Izmenjava je bila začasno prekinjena zaradi preiskave incidenta, vendar je še vedno aktivna do danes.

OneCoin Ponzi shema

Datum: 5. september 2018

Ukradeni znesek: 400 milijonov USD

Tip: Prevara s krajo / izstopom

Trgovsko podjetje OneCoin na več ravneh je zvabilo lahkoverne vlagatelje, da so položili denar v shemo, ki so jo ustanovitelji nato oprali prek več lupinarskih podjetij po vsem svetu. Avgusta 2018 je velika porota uradno obtožila ameriškega prevaranta Marka Scotta, nato pa 5. septembra aretirala domnevno nekaj ukradenih domnevno 400 milijonov dolarjev za nakup velikega dvorca zase in svojo družino v Massachusettsu.

Norvežan umorjen po menjavi gotovine za kripto

Datum: 18. oktober 2018

Količina ukradenega: neznano

Tip: Kraja / umor

18. oktobra 2018 je policija v Oslu sporočila, da je bil 24-letni Norvežan umorjen v njegovem stanovanju, potem ko se je očitno zamenjala gotovina za kripto. Norveška policija je zločin izsledila pri 20-letnem švedskem državljanu Makaveliju Lindénu, ki je po incidentu bežal pred Interpolom. Prvotna poročila pa so bila napačna, policija pa je kasneje razkrila, da je Lindén kasneje iste noči v okno žrtve splezal skozi okno, kjer je bila žrtev 20-krat zabodena po boju. Ni jasno, ali je ropar sploh vedel za imetja bitcoinov žrtve, vendar se domneva, da je ropar odkril kripto imetja žrtve med izvajanjem transakcije P2P v začetku dneva. Makaveli Lindén je bil nekaj dni kasneje aretiran v Franciji.

MapleChange Izhod prevara

Datum: 28. oktober 2018

Ukradeni znesek: 5,9 milijona USD / 913 BTC

Tip: Prevara s krajo / izstopom

Skupina MapleChange je sprva sporočila, da je v krampu izgubila 913 BTC, kmalu zatem pa se je zaključila in trdila, da so “v postopku temeljite preiskave” in da “dokler se preiskava ne konča, ne moremo vrniti ničesar.” Danes je to vse prej kot potrjeno MapleChange je bila izhodna prevara. Najnovejše informacije kažejo, da sta bila vpletena dva romunska brata in morda s Kanado nikoli nista imela nič skupnega. Uporabniki, ki so izgubili denar v prevarah pri izstopu, so se zbrali okoli Twitter računa z imenom MapleChange’d, da bi ustanovili ustanovitelje pred sodiščem, vendar niso prejeli nadomestila za izgubo.

Čista bitna prevara

Datum: 13. november 2018

Ukradeni znesek: 2,663 milijona USD / 13.000 ETH

Tip: Izhod prevara / vračilo kupnine

4. novembra je kripto zagon Pure Bit začel svoj ICO, 13. novembra pa je Pure Bit nenadoma izginil z interneta s 13.000 ETH v vrednosti nekaj več kot 2,6 milijona dolarjev. Oblasti so bile opozorjene, toda Pure Bit se je teden dni kasneje vrnil in izdal izjavo, v kateri trdi, da je bil izvršni direktor “zaslepljen z denarjem” in storil “neodpustljivo napako”, ko so žrtve prejele celotno povračilo. Ni jasno, ali se je Pure Bit in njegov izvršni direktor resnično spremenil po vesti ali so sodelovali južnokorejski organi pregona, zdaj pa je znano, da je Pure Bit ustanovila skupina prevarantov..

ETC 51% Gate.io Attack

Datum: 7. januar 2019

Ukradeni znesek: 212.400 USD / 40.000 ETC

Tip: kramp / kraja

Cenzor Gate.io je uspešno blokiral nekatere transakcije zaradi 51-odstotnega napada 7. januarja 2019 na omrežje Ethereum Classic (ETC). Nekateri so se vseeno prebili in na koncu je heker izginil s 40.000 ETC, vrednimi takrat več kot 200 tisoč dolarjev.

Cryptopia Exchange ERC20 kramp

Datum: 15. januar 2019

Ukradeni znesek: 16 milijonov USD

Tip: kramp / kraja

Kripto izmenjava Cryptopia je bila vdrta 15. januarja 2019. Glede na naravo napada se je domnevalo, da so tatovi dobili dostop do 76.000 zasebnih ključev, s katerimi so od uporabnikov izvlekli skupno 16 milijonov dolarjev žetonov ERC20. Novozelandska borza je zaradi uničujočega vdora ostala zaprta do marca 2019. Cryptopia je od takrat nadaljevala s svojim delovanjem in preusmerila 24% vseh denarnic na nove, varnejše strežnike.

LocalBitcoins Phishing Hack

Datum: 26. januar 2019

Ukradeni znesek: 28.755,52 USD / 8 BTC

Tip: kramp / lažno predstavljanje

26. januarja 2019 so LocalBitcoins hekerju kljub zvezdnemu ugledu do takrat izgubili 8 BTC. Uporabniki so trdili, da so bili preusmerjeni na prijavno stran, kjer so morali vnesti svoje poverilnice, ki so bile vse poslane hekerju. Po kršitvi je LocalBitcoins začasno onemogočil dostop do svojih forumov. Možno je, da je več kot 8 BTC v vrednosti več kot 28 tisoč USD v času, ko se je oglasil uporabnik, ki je zahteval izgubo.

QuadrigaCX razglasi stečaj po skrivnostni smrti ustanovitelja

Datum: 1. februar 2019

Pokradeni znesek: 140 milijonov USD ~ 200 milijonov USD

Tip: zaklenjena sredstva / izgubljeni zasebni ključi

Kanadska kripto QuadrigaCX borza je 1. februarja 2019 vložila prošnjo za zaščito upnikov, ker ni mogla več dostopati do sredstev. Smrt ustanovitelja QuadrigaCX Gerryja Cottena 9. decembra je povzročila likvidnostno težavo, saj naj bi bil edina oseba, ki je lahko dostopala do 145 milijonov dolarjev digitalnega premoženja, ki ga hrani borza, z edinimi znanimi zasebnimi ključi. QuadrigaCX naj bi svojim uporabnikom dolgal skoraj 200 milijonov dolarjev, ostalo je le še 286 tisoč dolarjev. Cottonova žena trdi, da ne pozna zasebnih ključev ali njihove lokacije, strokovnjaki za kibernetsko varnost pa niso uspeli vdreti v Cottonov računalnik. Ta izguba je privedla do teoretikov zarot, ki trdijo, da je Cotten dejansko ponaredil svojo smrt na Redditu, toda Gerald Cotten je uradno umrl zaradi zapletov, povezanih s Crohnovo boleznijo, med potovanjem po Indiji pri komaj 30 letih. Denarnice Quadrige niso premaknile sredstev, zaradi česar je lažna teorija prevare o izstopu iz smrti. Ta sredstva je mogoče videti, vendar jih nikoli več ne bo mogoče izterjati.

Bithumb Inside Job Hack

Datum: 30. marec 2019

Ukradeni znesek: 19 milijonov USD / EOS 13,26 USD in XRP 6,3 USD

Tip: Hack / Theorized Inside Job

Konec marca 2019 je Bithumb objavil, da je izgubil 3,07 milijona EOS (približno 13 milijonov dolarjev), pozneje pa je 1. aprila sporočil, da je bilo ukradenih tudi dodatnih 20,2 milijona XRP (6,2 milijona dolarjev). Bithumb je zatrdil, da je njihova varnostna ekipa v petek, 29. marca, opazila “nenormalen umik”, ki mu je med preiskavo sledila ustavitev dvigov in polog. Na srečo je bil ukradeni kripto “v lasti podjetja”, kupčeva sredstva pa so bila na varnem v hladni denarnici. Oblasti so bile obveščene kot del njihovih standardov in domneva se, da so bila sredstva že izprana, zaradi česar je izterjava verjetna. Trditve o “notranjem delovnem mestu” so se hitro pojavile, toda kako bi en zaposleni lahko vdrl in ukradel 19 milijonov dolarjev, ni znano.

Binance je izgubil 41 milijonov dolarjev v vročih denarnicah “Large Scale”

Datum: 7. maj 2019

Ukradeni znesek: 41,27 milijona USD / 7040 BTC

Tip: Hack / nejasne podrobnosti

Hekerji so 7.540 BTC umaknili iz vroče denarnice Binancea 7. maja 2019. Binance je sicer znano netransparenten, vendar trdi, da so hekerji “uporabili različne tehnike, vključno z lažnim predstavljanjem, virusi in drugimi napadi”, da bi napadli borzo in so “lahko dobili veliko število uporabniških ključev API, 2FA kode in morebitne druge informacije «(v skladu z uradnim sporočilom za javnost). Čeprav so bili podani podatki izjemno nejasni, izgubljena sredstva predstavljajo le približno 2% trenutnega imetja BTC na borzi, vse druge denarnice pa so ostale varne in nepoškodovane. Dvigi in pologi so bili začasno ustavljeni, vse izgubljene kripto pa pokrivajo nujni skladi Binance.

Vir za Bitcoin Scams / Hacks History guide dolguje posebno zahvalo časovnemu traku kriptokradij, ki ga je izvedel Kyle G., ter ogromno združenih raziskav in kuriranih prizadevanj za povezovanje pik v zgodnjih dneh bitcoinov.

Večina številk zneskov izgub je bila izračunana z uporabo naslednjih cenovnih indeksov, da bi dobili najbolj natančne do zdaj razpoložljive informacije (in vedno v ameriških dolarjih). Nekateri so zaradi tega nekoliko odstopali od zahtevanih izgub v člankih ali na seznamu virov:

• Bitcoin (BTC)
• Ethereum (ETH)
• Zvezdnik (XLM)
• NEM (XEM)
• Ethereum Classic (ETC)
• Vezava (USDT)

Zdaj, ko smo pregledali najbolj znane metode, ki jih hekerji in prevaranti uporabljajo za izsiljevanje bitcoinov od uporabnikov, zajeli celotno zgodovino bitcoin prevar in vdorov, zaokrožimo to mega mojstrovino v mislih z najboljšimi načini za dodajanje zaščitnih praks pri zaščiti digitalnih sredstev in virtualne valute.

Najboljši načini za varno zaščito kripto skladov in izogibanje prevaram z Bitcoin

Varnost je glavna prednostna naloga vseh skladov, toda pri običajnem denarju se morate zelo malo potruditi, da bi zaščitili svojo vsakodnevno gotovino – ali pa ste vsaj tako navajeni, kar potrebujete, da ne Niti več o tem ne razmišljam. Kriptovalute so pa zelo novi in ​​zahtevajo več načrtovanja in učenja, da nekaj novega postane navada. Tu je torej majhen vodnik za samopomoč, s pomočjo katerega lahko to uresničite. Tu se lahko naučite, kako prepoznati potencialne grožnje, izbrati pravo varnost za svoje potrebe in se izogniti morebitnim pogostim napačnim korakom pri izbiri med potjo.

Prava kripto storitev in izmenjava

Za hrambo kripto uporabljajte samo ugledne kripto borze z visokim ugledom. Nikoli dolgoročno ne shranjujte kripto, ki je niste pripravljeni izgubiti..

Potrdite vsa spletna mesta

Napadi z lažnim predstavljanjem so včasih neverjetno dovršeni. Hekerji si lahko znova predstavljajo celotna glavna spletna mesta za izmenjavo, da vas prepričajo, da so takšni, kot so, in dobijo dostop do vašega zasebnega e-poštnega sporočila, da vam pošljejo povezavo v sicer legitimnem e-poštnem sporočilu. Ko enkrat kliknete to povezavo ali se “prijavite” na lažnem spletnem mestu, ste morda pravkar izgubili dostop do vseh svojih zasebnih podatkov o kriptovalutah. Morda se sliši zastrašujoče in ogromno, a nasvet je preprost: vedno preverite, ali so na dnu spletne strani žigi legitimnosti, vedno preverite, ali ste spletno mesto vpisali v celoti in natančno, in nikoli ne kliknite povezave na e-pošto z neznanega naslova.

Shranjevanje gesla

Obstajajo stvari, kot so »skrbniki gesel«, podjetja, ki skrbijo za ohranjanje in varnost vašega gesla. Gesla za kriptovalute so ponavadi dolga, zapletena in si jih je težko zapomniti. Obstaja veliko podjetij, ki ponujajo storitev shranjevanja gesel, nakupujejo in si vzamejo čas, ko ga izberete – če pa ste v stiski in potrebujete ime, je LastPass odlična možnost. Ne glede na vse, gesla ne shranjujte v računalnik.

Na temo gesel

Dobro geslo je vedno kakršna koli obramba na področju kibernetske varnosti. Tukaj je nekaj napotkov, ki bi jih vsi morali vedeti za dobro, dobro zvočno geslo:

• Izogibajte se osebni opredelitvi tem in besed. Zdaj to vključuje, vendar ni omejeno na, družinska imena, naslove, rojstne dneve, imena hišnih ljubljenčkov, najljubše knjige ali filme ali kakršne koli osebne podatke. Nisi tako velika skrivnost in nekdo jo lahko ugotovi.
• Pogosti vzorci in zaporedja, na primer „12345“, uporaba velikih začetnic v vsaki drugi črki ali uporaba za geslo še bolj vsakdanjega, kot je „geslo“.
• Kakršne koli slovarske besede se ne smejo uporabljati. Preprosto jih lahko hekerji ugotovijo z zagonom programov, napisanih za ugotavljanje gesel. Besede so preveč prepoznavne.
• Posebni znaki, kot so zelo priporočljivi (pomislite na £, #, @ itd.), Prav tako naključne črke, naključne številke, in verjemite ali ne – presledki.
• Vedno se izogibajte ponavljajočim se številkam in črkam, zlasti v vzorcu.
• Napačno črkovane besede (če sploh uporabljate besedo) in dolga gesla so prava pot.
• Prepričajte se, da so vsa gesla edinstvena za vsak račun, ki ga imate. Če heker poči enega in so vsi enaki, bi lahko imel dostop do vsega pod vašim imenom od bančnih računov do e-poštnih naslovov.

Nikoli ne kliknite povezav do družabnih medijev

Socialni mediji so idealen kraj za hekerje, da tvitnejo ali objavijo povezave ali vam pošljejo neposredna sporočila s povezavami v njih, ki vodijo do zlonamernih spletnih mest. Za skoraj vse, kar trdi, da ima poseben dogovor ali kaj brezplačnega, lahko domnevamo, da ni zaupanja vredno. Zelo malo stvari v življenju je zastonj, če se sliši preveč dobro, da bi bilo res, potem verjetno je.

Vse redno posodabljajte

Večina se izogibamo posodabljanju programske opreme na svojih telefonih in računalnikih, kot je kuga. Vendar te posodobitve pogosto vsebujejo pomembne spremembe kode ali dodatke, ki še naprej ščitijo vašo elektroniko. Posodobitve so pomembne, ne ogibajte se jih.

Razširite svoj kripto

V skladu z izbiro dobre kripto izmenjave je tudi dobra ideja, da svojo kripto valuto razporedite po različnih lokacijah, še posebej, če nameravate redno vlagati v digitalne kovance. Če so vaša jajca v različnih košarah in je eno od njih ukradeno, je večina kriptofonije še vedno na varnem.

Dediči in oporoke

Običajno se pri zasebnih informacijah o kripto držiš pravila, da nikomur ne povej. Vendar se je zgodilo, da se kripto za vedno izgubi, ko nekdo nepričakovano umre, zato je varno, če v svojo oporoko vključite zasebne ključe ali kako nekako delite način dostopa do njih z naslednikom.

Izogibajte se javnemu Wi-Fi

Kot smo že omenili, lahko javni Wi-Fi zlahka postane past, kjer omogočite dostop tretji osebi – bodisi z vdorom v samo javno omrežje bodisi z ustvarjanjem lažnega javnega omrežja, ki izgleda kot pravo. Standardno pravilo, po katerem lahko živite, je, da z javnim Wi-Fi nikoli ne dostopate do ničesar osebnega, niti enkrat, niti do e-pošte.

ICO prevare ali nezaupljive ICO

Ta je ena največjih. Izogibanje prevaram je pomembna naložba kakršne koli vrste, zato je tukaj nekaj dobrih in posebnih ICO:

• Open Cap in Hard Cap – razlika je pomembna. Trda omejitev je, ko je nastavljena omejitev količine žetonov, ustvarjenih v ICO. Želeli se boste izogniti ICO-jem z neomejeno omejitvijo.
• Skladišča kod – ICO z legitimnostjo bodo uporabljali spletne platforme, kot je Github, za objavo kode, ki jo že imajo. Če ICO, ki vas zanima, noče deliti njihovega jedra ali skladišča, je podpisano, da ne razvijajo pravega projekta.
• Razvojna skupina – Vedno raziščite razvojno skupino. Želeli boste videti ljudi z izkušnjami in dosežki v svojem poklicu ter z zgodovino uresničevanja projektov. Če se podatki o ekipi zdijo lažni, verjetno so. Če je ekipa nekvalificirana ali še huje, če je celotno vodstvo nekvalificirano, potem to ni dobra izbira. Prav tako je množična rdeča zastava, če sploh ne delijo nobenih informacij o ekipi.
• Beli papirji – ti podrobno opisujejo prihodnje cilje ekipe z določenimi roki, funkcijami, cilji projekta in še več. Če Bela knjiga ne obstaja, je slabo napisana, kopirana ali nepopolna, potem je to znak, da je projekt vsaj goljufiv in v najslabšem primeru nesposoben.
• Načrt – kot razlaga, kdaj ICO namerava doseči cilje, je pomanjkanje jasnega načrta z dosegljivimi cilji tudi rdeča zastava.
• Blockchain Tech – ali dejansko sploh vključujejo kakšen Blockchain? Distribucija žetonov, ki ne temeljijo na Blockchainu in za katere se zdi, da jih sploh ne zanima, je znak podjetja, ki je vse prefinjeno in brez vsebine.
• Distribucija žetonov – javnost prejme distribucijo žetonov na ICO, vendar če se med projekti zelo razlikujejo, je to morda znak, da nameravajo za ekipo obdržati 50% ali več žetonov. To je znak, da ekipa poskuša izpeljati izhodno prevaro. Pred vlaganjem v katero koli ICO preverite njihove distribucijske načrte.
• Vključenost skupnosti – Blockchain in kripto prostori so zgrajeni in znani po sodelovanju. Bodite pozorni na ICO projekte s podporo skupnosti in podporo znotraj sveta Blockchain. Tisti, ki tega nimajo ali mu primanjkuje, imajo morda kaj za skrivanje.
• Mnenja in spletni pogovori – morda se zdi intuitivno preverjati preglede vsega, kar je velik ali pomemben nakup, toda tisto, česar morda ne veste, je tudi gledanje spletnih pogovorov. Tudi preprosto iskanje z Googlom vas lahko včasih opozori na dogajanje in izkušnje drugih ljudi s katerim koli projektom ICO. Nikoli ne vlagajte samo v karkoli, ker vam to nekdo naroči, ne da bi prej opravili lastno raziskavo.
• Plagiat – kot del lastne raziskave številni projekti ICO dejansko uporabljajo plagiat. Na primer, morda se zavedate, da so bile skupinske fotografije kopirane z drugega spletnega mesta ali da je njihova bela knjiga kopija bele knjige drugega podjetja.

Če upoštevate ta resnično osnovna pravila o vlaganju v mednarodne organizacije ICO, se morate izogniti skoraj vsakemu tveganju prevare.

Prevara in nezaupljive kripto izmenjave

Tako kot pri ICO, pomembno je vedeti, kako izbrati varne kripto izmenjave. Spodaj je nekaj nasvetov za to:

• Preglednost – kadar so izmenjave prevara, imajo pri svojem poslovanju zelo omejeno preglednost. Če zavrnejo razkritje operacij, nimajo načina, da bi stopili v stik z njimi in ne morete ugotoviti, kje imajo sedež ali prihajajo, je varneje, da se jim izognete.
• Anonimnost – v skladu s preglednostjo, vendar dovolj pomembna, da jo lahko ponovno poudarimo kot ločeno točko. Če so člani ekipe ali vodstvo anonimni, to ni izmenjava, ki jo želite del obdobja.
• Bančni partnerji – celo legitimne kripto borze se borijo z iskanjem bančnih partnerjev, kar ima za posledico nekakšna slaba bančna partnerstva. Pomembno je, da jih preučite, še bolj pomembno pa je, da ima izmenjava, ki jo izberete, sploh partnerstva.
• Pišite nam – Slabe kripto izmenjave imajo omejene možnosti komunikacije in stikov, to je rdeča zastava. Pazite, da podjetja ponujajo le preprost obrazec, kjer izpolnite podatke za stik z njimi, to je znak, da ne želijo, da bi jih kdo kontaktiral ali jih ne nameravajo brati.
• Plagiat – tako kot pri ICO-ju, se tudi na spletnem mestu in tehnični dokument želite prepričati, da informacije o projektu niso samo kopija druge izmenjave. Običajno je potrebno preprosto iskanje z Googlom.
• Vzdrževalni izpadi – da bi preprečili uporabnikom, da bi s svojimi sredstvi zagnali večino borz prevar, se postopoma zaprejo. Ko boste na izmenjavi, boste pozorni na znake tega. Vzdrževanje je običajen del nadgradenj in vzdrževanje varnosti, vendar je težava začasno ustavitev dvigov ali dolgotrajno vzdrževanje. Če je imela borza, ki si jo ogledujete, pogoste padce, je to znak, da bodo v prihodnosti težave, kot je izhodna prevara ali da za začetek nikoli niso bile tako varne pred vdorom.

Vse borze ne delujejo kot prevare in jih je težje odkriti kot pokvarjene ICO, vendar je mogoče izmenjave z eno ali več zgoraj navedenimi težavami precej uvrstiti na seznam ne celotnega.

Temni splet, sprejemanje Bitcoinov in SEC

Glede na znesek, ki je bil napisan na to temo, zdaj ni nobena skrivnost, da je zgodovina Bitcoinov polna nezakonitih dejavnosti. Resnično velja za katero koli kripto valuto – z njimi se plačuje za nezakonite stvari na temnem spletu ali za pranje denarja.

Kaj je resnično pomembno vedeti o njegovi pomembnosti, je, da je denar še vedno glavni vir denarja za nezakonite dejavnosti po vsem svetu in Bitcoinovi začetki kot nezakonita sredstva so del tega, zakaj je kriptovaluta danes prišla do tam, kjer je. Naj pojasnim to zadnjo točko.

Vzpon in padec svilene poti

Že leta 2011 je bilo mogoče z Bitcoinom plačevati zelo zelo malo stvari. To je bil bolj trik kot karkoli drugega in vsak kovanec je bil za ameriški dolar vreden največ penijev. Nato je prišlo do začetka svilene poti februarja 2011.

Svilena cesta je delovala na nečem, imenovanem darknet, kot prvi sodobni trg darknetov. Za tiste, ki se še ne zavedate, je darknet internetna dostopna točka, ki deluje zunaj splošnega toka, brez predpisov in kjer se izvajajo vse vrste nezakonitih dejavnosti. Njen prvotni namen je bil sredstvo komunikacije med vladno vojsko in vohunskimi frakcijami na kanalih, ki jih ostali ne bi mogli doseči. Pomislite na ločeno internetno avtocesto, le temnejšo in strašnejšo. Če je naš internet vrh ledene gore, je ta internet vse pod vodo.

Na tem novem temnem trgu lahko kupujete in prodajate mamila, nezakonito pornografijo ali celo najamete ubojnika. Bitcoin je ponudil izjemno varen, hiter in enostaven način prenosa denarja, ki ne pušča papirja, ne vključuje osebnih podatkov, nima kakršnega koli regulativnega vmešavanja, vlade ga ne morejo cenzurirati ali zapreti, katerih prehodi so po zaključku nepopravljivi , in ne bi zahteval osebnega sestanka, kot to počne denar. Ogledate si lahko pritožbo.

V primeru državnega udara za FBI je bila Silk Road ustavljena februarja 2013, aretiran pa je bil njen lastnik in ustanovitelj Ross William Ulbricht. FBI je v borzi zasegel preostali bitcoin in ga leta 2014 nadaljeval na dražbi.

Naraščajoče sprejemanje Bitcoinov

Čeprav je očitno, da je Svilna cesta škodovala ugledu bitcoinov, je hkrati sočasno povečala njegovo sprejetje. Za njegovo uporabo je bilo plačanih toliko nezakonitih dejavnosti, da se je vrednost začela povečevati z uporabo darknet trga.

FBI je z dražbo več kot 26.000 BTC postal ključna prelomnica, kljub temu da je vrednost spustila še dlje od prvotnega propada Silk Road, ker je takrat na sceno prišel tvegani kapitalist iz Silicijeve doline po imenu Tim Draper.

Draper je kupil velik del bitcoinov na dražbi, kasneje pa jih je posodil bitcoinu, ki se je začel na območju zaliva. Tako se je začelo spoznanje, da bi lahko imela decentralizirana valuta drugačno uporabo kot nezakonitost – njen glavni poudarek je bil njen cenzurni odpor v vseh državah. Tehnični svet ni nič, če ni povezan z idejami o anarhiji, proticenzuri in / ali pomanjkanju vladnega nadzora.

V mnogih pogledih se nič od tega ne bi zgodilo, če Bitcoin ne bi bil prvič sprejet z vzponom nezakonitega darknet trga.

Vprašanja ureditve

Pomanjkanje vladne jasnosti predpisov je za kriptovalute pravzaprav veliko vprašanje. Za začetnike je zmedeno, zaskrbljujoče za stare garde tveganih kapitalistov in nekatere ljudi prestraši pred nakupom kriptovalut. Čeprav je bila zaradi pomanjkanja predpisov prvotno privlačna, bi množično sprejemanje lahko pritegnil le s predpisi.

Predpisi ne dajejo samo nečesa, česar se morajo vsi brez razloga držati, temveč tudi zaščito trga ali izdelka pred krajo in ljudmi, ki v njem sodelujejo. To lahko ob dobrem izvajanju spodbudi množično rast prebivalstva, spodbudi nova podjetja, hkrati pa prepreči prihodnje prevare, kakršne najdemo na tem seznamu, hkrati pa lažje drži ljudi za pravni standard, ko vas prevarajo..

Vendar pa SEC je bil pri Bitcoinu in drugih kriptovalutah pomanjkljiv, ker ni jasno, ali jih označiti kot vrednostni papir ali valuto. To je bil boj za države po vsem svetu.

Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je zadolžena za urejanje in skrb za izmenjavo vrednostnih papirjev. Bitcoin nikoli ni bil formalno razglašen za varščino in ker tudi formalno niso razglašeni za valuto, tehnično ne spadajo v pristojnost nobene agencije, ki.

Boljša ureditev se nanaša na te štiri vidike:

1. Je Bitcoin denar? Seveda je zasnovan kot valuta, vendar ima lastnosti, ki se ne ujemajo z drugimi, bolj tradicionalnimi fiat valutami. Trenutno regulatorji še naprej trdijo, da gre bodisi za denar bodisi ne za denar.
2. Kripto – so to blago ali vrednostni papirji? Nekatere kripto funkcije delujejo kot vrednostni papirji, vendar jih SEC obravnava kot blago. Na primer, XRP je kovanec, katerega vrednost je vezana na podjetje, iz katerega prihaja – Ripple. Zaradi tega je v bistvu delnica ali vrednostni papir. To pomeni, da bodo morali zakonodajalci vse razvrstiti v eno skupino z novo definicijo, kljub razlikam, ali pa si vzeti čas za identifikacijo vsakega posebej, s prvotnimi definicijami, kaj naredi vrednostni papir ali blago.
3. V kakšni pristojnosti bi morala biti njegova ureditev? Kot nadaljevanje prejšnjega, dokler se ne odloči, ali gre za blago, vrednostne papirje ali nekatere v vsaki kategoriji, ostaja nejasno, kdo jih je zakonsko sposoben ali dolžan urejati: CFTC za blago ali SEC za vrednostne papirje.
4. Kdo je odgovorna stranka za kripto? Ker so številne kriptovalute decentralizirane, jih v resnici ne nadzoruje ena organizacija ali oblast. To pomeni, da mnogi nimajo nobene osebe ali pooblastila, ki bi ga bilo mogoče obtožiti ali preganjati v primeru nezakonitega ravnanja. Na primer, Satoshi Nakamoto je ustvarjalec Bitcoina, vendar nihče niti ne ve, kdo je.

Ko se te stvari lahko rešijo, lahko šele takrat obstaja dovolj predpisov, da postane povprečno varen trg. A kot smo že prešli, se zaradi tega na trgu ne splača vlagati, če ste pripravljeni slediti nekaterim korakom, da se zaščitite kot v drugih naložbenih primerih..

Bitcoin prevare in Crypto Hacks Zaključek

Bitcoin ima zdaj več kot 18 milijonov od 21 milijonov BTC-jev, ki bodo kovani do izdaje zadnjega leta 2140, ki je oddaljen skoraj 120 let in 30 razpolovljivih rudnin.

Od aprila 2019 so analitiki industrije ocenili, da je bilo v določenem trenutku ukradenih, izgubljenih ali pozabljenih 4-6 milijonov kovancev. To je presenetljivih 20-35% celotne ponudbe v obtoku. Samo v letu 2018 je bilo ukradenih skoraj 1,7 milijarde ameriških dolarjev, saj so se prevare povečevale in le te so bile glavne v medijih. To pa ni odvrnilo rasti, saj so dnevni potrošniki v kriptovalutah in žetonih kupovali na najvišji ravni, kljub velikemu padcu neto vrednosti leta 2017 pri vseh kovancih, še posebej pri Bitcoinih. Ko se cena Bitcoina v vrednosti tečaja USD dvigne, so hekerji in spletkarji veliko bolj nagnjeni k iskanju vseh zgoraj izpostavljenih ranljivosti.

Čeprav je pomembno vedeti, da tudi najboljše borze kriptovalut niso idealen način za hrambo velikih količin sredstev naenkrat, to pa ne pomeni, da je vse po naravi ves čas nevarno ali da borz nikoli ne morete uporabljati za predvideni namen . Toda ob manjšem odmerku paranoje, ko gre za odpiranje denarnice za Bitcoin in varno shranjevanje sredstev za kriptovalute, je najbolje, da si ogledate zgodovino vdorov in prevar, povezanih z bitcoinom, in uporabite zgoraj omenjene strategije in ozaveščenost, pa boste pametnejši , boljši uporabnik se premika naprej.

Z izobraževanjem, znanjem in temi orodji, ki so vam na voljo, skupaj z zavedanjem, kaj se dogaja v trenutnih tržnih trendih, lahko zagotovite, da so vaša sredstva ves čas čim bolj varna – tudi če vrednost Bitcoina naraste in vaša kriptovaluta donosnost naložbe se poveča, zato je še toliko bolj pomembno in varno uporabljati vse najboljše prakse za vaše taktike shranjevanja.

Ta seznam bomo redno posodabljali skozi vse leto, vključno z dodajanjem novih skriptov zlonamerne programske opreme po imenu, spremljanjem primerov zamenjave kartic SIM in kakršnimi koli taktičnimi kriptičnimi prevarami, ki se uporabljajo za krajo vaših sredstev ali ogrožanje vašega finančnega bogastva.

Ta kronološki seznam kraje bitcoinov in izgube kriptovalut je bil skrbno sestavljen za končnega potrošnika, da bi se zavedali groženj tam zunaj in kako pametno uporabljati bitcoin za shranjevanje bogastva, zapravljanje in varčevanje. Med zgoraj omenjenima jastreboma in orlovskimi pticami, ki letijo zgoraj, upajmo, da lahko zdaj s široko odprtimi očmi krmarite po tem bitcoinovskem finančnem sistemu, ki temelji na blockchainu. Priporočamo vam, da vsaj četrtletno znova preverite, ali so vnosi Bitcoin scam / hack vnosi, ki bodo vodili naprej.